Зачистка P2P в Лондоне: FCA Великобритании проводит рейды в восьми незаконных центрах одноранговой торговли

Управление финансового надзора Великобритании (FCA) провело первое скоординированное преследование незаконной одноранговой торговли криптовалютами, нацеливаясь на восемь мест по всему Лондону в рамках совместной операции с Налоговой и таможенной службой Его Величества (HMRC) и Юго-западным региональным подразделением по борьбе с организованной преступностью (SWROCU).

По данным FCA, чиновники выпустили уведомления о прекращении противоправных действий на каждом объекте и собрали доказательства, которые в настоящее время используются в нескольких уголовных расследованиях.

FCA заявило, что эти сайты подозреваются в содействии одноранговой торговле криптовалютой (P2P), когда люди покупают и продают криптовалюту напрямую друг другу, без необходимой регистрации или мер по борьбе с отмыванием денег.

Согласно законодательству Великобритании, любой, кто работает в качестве поставщика криптовалютной биржи, должен зарегистрироваться в FCA. Регулятор подтвердил, что в настоящее время в стране нет зарегистрированных одноранговых криптотрейдеров или платформ.

«Незарегистрированные одноранговые криптотрейдеры, работающие в Великобритании, делают это незаконно и представляют риск финансовых преступлений», — сказал Стив Смарт, исполнительный директор FCA по правоприменению и надзору за рынком.

Правоохранительные органы оформили операцию как часть усилий по перекрытию маршрутов, используемых для перемещения незаконных средств. Инспектор Росс Флэй из SWROCU заявил, что незарегистрированные торговцы могут позволить преступникам «перемещаться, маскироваться и тратить незаконные деньги».

Это действие основано на предыдущих мерах по обеспечению соблюдения. FCA в течение нескольких лет преследовало операторов нелегальных крипто-банкоматов и сотрудничало с полицией для ареста лиц, связанных с незарегистрированной криптовалютной биржей, в 2024 году.

В прошлом году он также принял меры против оффшорной платформы HTX за незаконную финансовую рекламу и расширил надзор за представителями социальных сетей, продвигающими криптографические продукты с высоким уровнем риска.

Репрессии происходят в то время, когда Великобритания готовится развернуть более широкий режим регулирования криптовалюты к октябрю 2027 года, а окно лицензирования, как ожидается, откроется в сентябре 2026 года. Нынешняя структура ориентирована в основном на соблюдение требований по борьбе с отмыванием денег и финансовое продвижение.

FCA призвало потребителей проверять, зарегистрированы ли фирмы, используя его онлайн-реестр. Он также предупредил, что пользователи, имеющие дело с незарегистрированными P2P-трейдерами, не имеют доступа к Службе финансового омбудсмена или схемам компенсации и могут столкнуться с рисками, если транзакции связаны с украденными средствами.