Тайский финансовый надзорный орган ввел более жесткий надзор для выявления скрытых инвестиций в цифровые активы

Оглавление Власти Таиланда осуществляют более строгий надзор за механизмами финансирования криптовалют в рамках усилий по выявлению нераскрытых источников капитала и снижению риска финансовых преступлений. Национальная комиссия по ценным бумагам и биржам обнародовала предлагаемые правила, ориентированные на косвенную финансовую поддержку основных акционеров. Эта инициатива представляет собой комплексную стратегию Таиланда по повышению доверия к рынку и обеспечению соблюдения строгих стандартов соответствия во всем секторе цифровых активов. Тайские регуляторы пересматривают свою систему классификации основных акционеров предприятий, занимающихся ценными бумагами и криптовалютами. Комиссия планирует включить источники финансирования, обеспечивающие поддержку акционеров как по прямым, так и по косвенным каналам. Эта модификация позволяет Таиланду выявить конечные контрольные пакеты акций, стоящие за сложными схемами владения. Власти Таиланда усовершенствовали критерии оценки акционеров, чтобы лучше отражать фактический контроль и бенефициарную собственность. Тем не менее, возникли пробелы в регулировании, касающиеся несообщаемых каналов финансирования и нераскрытых финансовых вкладчиков. Следовательно, власти Таиланда расширяют сферу своего регулирования, чтобы охватить эти ранее скрытые финансовые связи. Предлагаемая структура будет назначать любое физическое или юридическое лицо, оказывающее финансовую поддержку основному акционеру, самим крупным акционером. Сюда входят стороны, финансирующие покупку акций или поддерживающие холдинговые компании в рамках многоуровневой иерархии собственности. Благодаря такому подходу Таиланд обеспечивает комплексную нормативную проверку всех сторон, обладающих значительным влиянием. Тайские регуляторы расширяют свои надзорные полномочия, включив в них механизмы косвенного финансирования, связанные с операторами криптовалют. Проект правил касается гарантов, структурированных финансовых соглашений и инвестиционных механизмов, связанных с акционерным финансированием. Этот всеобъемлющий масштаб направлен на устранение пробелов в регулировании, которые ранее допускали скрытое вовлечение капитала. Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда будет тщательно проверять финансирование, поступающее через посреднические организации или многоуровневые корпоративные структуры. Данная методология обеспечивает нормативное покрытие всех форм экономического контроля над лицензированными операторами. Власти Таиланда стремятся предотвратить использование финансовой инфраструктуры в преступных целях. Стандартные финансовые услуги, включая традиционное банковское финансирование и регулируемое маржинальное кредитование, по-прежнему будут исключены из расширенной классификации. Эти сделки осуществляются в рамках установленных нормативных параметров и выходят за рамки расширенного определения акционеров. Это различие позволяет Таиланду обеспечить более строгий надзор, обеспечивая при этом законное финансирование бизнеса. Власти Таиланда продолжают продвигать кампанию против финансовых преступлений и незаконной деятельности с использованием технологий. Предлагаемые правила финансирования дополняют предыдущие инициативы, направленные на борьбу с сомнительными финансовыми операциями на цифровых рынках. Таиланд подтверждает свою приверженность сохранению надежной финансовой экосистемы. Ранее в этом году правоприменительные операции отслеживали подозрительные движения денежных средств во многих секторах экономики. Регулирующие органы в сотрудничестве с участниками отрасли заблокировали многочисленные аккаунты, отмеченные подозрительной деятельностью. Эти скоординированные меры иллюстрируют комплексный подход Таиланда, сочетающий реформу регулирования с активным правоприменением. Предлагаемая нормативно-правовая база в настоящее время принимает комментарии общественности до 22 апреля. В течение этого периода консультаций власти Таиланда приветствуют вклад заинтересованных сторон для оптимизации подхода к регулированию. Целью остается создание прозрачной и ответственной операционной среды для индустрии цифровых активов.