Отслеживание цифровых следов: шестизначный криптографический след раскрывает операцию по финансированию терроризма

Индонезийские суды признали трех человек виновными в финансировании терроризма в 2024 и 2025 годах, используя доказательства в сети в качестве основы каждого обвинения.

Эти дела знаменуют собой явный сдвиг в том, как суды Юго-Восточной Азии рассматривают данные блокчейна: адреса кошельков и истории транзакций теперь служат допустимыми доказательствами, закрепляющими дело.

Как данные блокчейна послужили аргументом в пользу

Подразделение финансовой разведки Индонезии, PPATK, работало вместе с элитным подразделением контртеррористической полиции страны Densus 88, чтобы отслеживать криптотранзакции, связанные со всеми тремя обвиняемыми.

Ни один из лиц не совершил непосредственного нападения. Вместо этого они собирали, переводили и конвертировали средства в криптовалюту, чтобы передать их террористическим сетям.

Один ответчик отправил Tether ($USDT) на сумму более 49 000 долларов США в рамках 15 транзакций с местной индонезийской биржи на зарубежную платформу.

По данным TRM Labs, эти средства позже были направлены на кампанию по сбору средств, связанную с ИГИЛ в Сирии.

«Индонезийские суды продемонстрировали, что доказательства криптовалюты… не только допустимы, но и могут стать основой для судебного преследования за финансирование терроризма», — говорится в отрывке из отчета TRM Labs.

Карта или диаграмма, показывающая поток транзакций в долларах США от индонезийской биржи до кампании в Сирии. Источник: TRM Labs.

Региональная тенденция обретает форму

Индонезия действует не в одиночку. TRM Labs отметила, что Сингапур, Малайзия и другие юрисдикции Юго-Восточной Азии инвестируют в возможности разведки блокчейна.

Фирма описала более широкую региональную модель, в которой террористические ячейки обратились к криптовалюте именно потому, что регулирующие органы не спешили применять тот же контроль, который они обеспечивают традиционным бумажным каналам.

1 апреля камбоджийские и китайские официальные лица захватили Ли Сюна, бывшего председателя Huione Group. Организация якобы служила центром мошеннических центров, которые осуществляли мошенничество с «забоем свиней» и другие схемы кражи криптовалюты.

Сюн был экстрадирован в Китай, где ему предъявлены обвинения в мошенничестве и отмывании денег. Его арест произошел через три месяца после ареста Чэнь Чжи, главы Prince Group, которая управляет Huione Group.

Вслед за Чэнь Чжи Ли Сюн, председатель Huione, крупнейшей в Юго-Восточной Азии сети по отмыванию денег в криптовалюте, был экстрадирован из Камбоджи в Китай, чтобы предстать перед судом. Ранее правительство США конфисковало у Чэнь Чжи 127 000 биткойнов. pic.twitter.com/b5REw78QJ8

– Ву Блокчейн (@WuBlockchain) 1 апреля 2026 г.

В феврале TRM отдельно сообщила, что в 2025 году незаконные организации получили стейблкоинов на сумму около 141 миллиарда долларов, что является пятилетним максимумом. На деятельность, связанную с санкциями, пришлось 86% всех незаконных потоков криптовалюты в этом году.

Эти индонезийские обвинительные приговоры сигнализируют о том, что окно для использования криптовалюты для тайного финансирования терроризма закрывается, особенно потому, что суды по всему региону принимают данные блокчейна в качестве доказательств, готовых к судебному преследованию.

Подпишитесь на наш канал YouTube, чтобы увидеть, как лидеры и журналисты делятся экспертными мнениями.