Великобритания вводит санкции против Huobi и эмитента рублевых стейблкоинов за подавление российских криптосетей

Великобритания ввела санкции против группы криптовалютных бирж, платежных компаний и частных лиц, обвиняемых в помощи России в обходе западных ограничений и финансировании ее войны в Украине, включая криптовалютную биржу Huobi.

Пакет санкций Министерства иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании направлен против 18 юридических и физических лиц, связанных с тем, что официальные лица назвали «незаконной финансовой инфраструктурой России, используемой для перемещения средств, закупок товаров и ведения войны».

Среди них Huobi Global S.A., оператор биржи $HTX, ООО Rapira Group, ООО Aifory, ООО Arvix и ООО Bitpapa IC FZC.

$HTX — одна из крупнейших в мире криптовалютных бирж, объем торгов которой в прошлом году составил около 3,3 триллиона долларов, согласно сообщению в блоге аналитической компании Elliptic.

Elliptic заявила, что платформу подозревают в предоставлении услуг как платежной сети A7, так и Garantex, российской криптовалютной бирже, ранее находящейся под санкциями западных властей. В начале года компания Garantex была переименована в Grinex, а в прошлом месяце прекратила свою деятельность после взлома на сумму 13 миллионов долларов, «поддержанного государством».

Великобритания также ввела под санкции Открытое акционерное общество «Эмитент виртуальных активов», связанную с Кыргызстаном компанию, стоящую за стейблкоином, обеспеченным золотом USDKG, а также нескольких человек, обвиняемых в уклонении от санкций, в том числе Сергея Менделеева, Игоря Горина, Ирину Акопян и гражданку Израиля Лиран Коэн.

Эти меры знаменуют собой один из самых решительных шагов страны против использования Россией криптовалют и альтернативных платежных систем. Впервые Великобритания применила Положение 17А своего режима санкций в отношении России к криптовалютным биржам — инструмент, ранее использовавшийся против банков, попавших под санкции.

Согласно правилам, британские финансовые фирмы и поставщики криптоуслуг не могут поддерживать корреспондентские отношения с указанными организациями или обрабатывать связанные с ними платежи. Компаниям также может потребоваться заморозить средства и отслеживать транзакции блокчейна, связанные с подсанкционными платформами.

В Elliptic заявили, что правила могут потребовать от фирм отслеживать транзакции через несколько «прыжков» блокчейна, а это означает, что проверки соответствия будут выходить за рамки прямых контрагентов, а также кошельков и бирж, появляющихся в любой точке цепочки транзакций.

Основное внимание в пакете санкций уделяется поддерживаемой Кремлем платежной сети А7, которая, по словам британских чиновников, помогала обрабатывать доходы от продажи российской нефти и поддерживала военные закупки. По данным Великобритании, в прошлом году сеть перевела более 90 миллиардов долларов.

Эллиптик заявил, что другие регуляторы, вероятно, будут внимательно следить за тем, как Великобритания тестирует новую модель применения традиционных правил финансовых санкций к рынкам цифровых активов.

Санкции вступили в силу немедленно. CoinDesk обратился к Huobi за комментариями, но на момент публикации не получил ответа.