Великобритания вводит санкции против связанной с Ираном сети за планирование атак и отмывание миллиардов долларов через криптовалютные биржи

Великобритания только что заморозила активы и ввела запрет на поездки 12 физических и юридических лиц, связанных с иранской сетью Зиндашти, обширной операцией, обвиняемой в отмывании миллиардов долларов через обменные пункты и одновременной координации поддерживаемой Ираном враждебной деятельности на Западе.

Санкции примечательны не только геополитической драмой, но и тем, что они раскрывают то, как связанные с государством субъекты эксплуатируют криптоинфраструктуру в промышленных масштабах. Две зарегистрированные в Великобритании биржи, Zedxion и Zedcex, находятся в центре операции, обработав с 2021 года около $1 млрд, преимущественно в $USDT Tether на блокчейне Tron.

Обменные дома в центре

В Регистрационной палате был указан директор Zedxion, который оказался фиктивным. Регистрационная палата с тех пор инициировала роспуск Zedxion из-за этих вводящих в заблуждение документов.

Две биржи обработали около 1 миллиарда долларов, связанных с иранским Корпусом стражей исламской революции. По оценкам, 56% этого потока были незаконными. К 2024 году незаконные потоки выросли до 87% от общего объема транзакций.

Сообщается, что переводы на сумму, превышающую 10 миллионов долларов США в долларах США, были осуществлены Саиду Ахмаду Мухаммаду аль-Джамалю, финансисту-хуситу, который уже был внесен в список Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США.

Связь Занджани

Одной из наиболее значительных фигур, попавших в сеть санкций, является Бабак Мортеза Занджани, иранский миллиардер, ранее связанный с отмыванием нефтяных доходов КСИР через подставные компании и подставные предприятия на нескольких континентах. Его связь с операциями Zedxion предполагает, что сеть была не просто магазином по отмыванию криптовалюты, а продолжением гораздо более старой и гораздо более крупной финансовой архитектуры, предназначенной для поддержания потока иранских нефтяных денег, несмотря на западные санкции.

Саму сеть Зиндашти обвиняют в координации враждебной деятельности, поддерживаемой Ираном, включая планирование нападений на территорию Запада. Британские власти считают финансовые аспекты и аспекты безопасности неразделимыми: одна и та же сеть, которая перемещает деньги, также влияет на оперативные возможности.

Более широкое преследование уклонений от криптовалютных санкций

Иранские сети уклонения от санкций годами использовали непрозрачные корпоративные структуры в Лондоне, адаптируя традиционные методы отмывания нефти к криптовалютам с 2021 года. Великобритания готовится к ужесточению разрешений на цифровые активы в 2026 году на фоне опасений финансирования терроризма.

Для криптоиндустрии каждый раз, когда зарегистрированная в Великобритании биржа оказывается прикрытием для отмывания денег военной организации, находящейся под санкциями, это дает регулирующим органам больше возможностей для введения более строгого лицензирования, более навязчивых требований к наблюдению и более высоких затрат на соблюдение требований по всем направлениям.

Что это значит для инвесторов

Готовность Великобритании распустить зарегистрированную компанию из-за мошеннических документов сигнализирует о том, что Регистрационная палата, исторически один из наиболее либеральных корпоративных реестров в развитом мире, становится менее терпимой. Для криптобизнеса, использующего регистрацию в Великобритании как знак легитимности, планка стала еще выше.

Связь между Зедсионом, Занджани и назначенными OFAC финансистами-хуситами показывает, что следователи отслеживают потоки средств между юрисдикциями и между блокчейнами. Разрыв между совершением транзакции и ее уведомлением со стороны органов власти сокращается.