США и Боливия нацелены на «современного Пабло Эскобара» в масштабном расследовании по отмыванию криптовалюты

Царь Боливии по борьбе с наркотиками Эрнесто Юстиниано и директор Боливийских специальных сил по борьбе с наркотиками (FELCN) Франс Уильям Кабрера Киспе встретились с представителями DEA, чтобы организовать сотрудничество. Целью этого действия будет расследование сетей по отмыванию криптовалютных денег Себастьяна Марсета.

Ключевые выводы:

Боливийские чиновники встретились с представителями Управления по борьбе с наркотиками США, чтобы расследовать дело Себастьяна Марсета, захваченного 13 марта, по подозрению в отмывании криптовалютных денег.

Chainaанализ сообщает, что глобальное отмывание криптовалютных денег выросло в 8 раз с 2020 года, достигнув огромных 82 миллиардов долларов в 2025 году.

DEA и боливийская полиция будут расследовать компании, получающие незаконную криптовалюту, чтобы отслеживать преступную сеть Марсета.

Боливийские чиновники встретились с DEA США для борьбы с отмыванием криптовалютных денег, связанных с наркотиками

Мировые регуляторы укрепляют свою интеграцию и сотрудничество для борьбы с использованием криптовалюты в незаконных целях, таких как отмывание денег, связанных с наркотиками.

Во вторник царь Боливии по борьбе с наркотиками Эрнесто Юстиниано и директор Боливийских специальных сил по борьбе с наркотиками (FELCN) Франс Уильям Кабрера Киспе отправились в Вашингтон и встретились с Управлением по борьбе с наркотиками США (DEA), чтобы укрепить сотрудничество обеих стран в борьбе с незаконным оборотом наркотиков и преступными организациями, связанными с этими группировками.

Основной целью этой поездки будет координация расследования преступных группировок, стоящих за Себастьяном Марсетом, прозванным современным Пабло Эскобаром, который был схвачен 13 марта в Боливии, а также других преступных группировок, занимающихся наркотиками, действующих в Латаме. Среди них — First Capital Command (PCC) и Red Command (Comando Vermelho), две бразильские группировки, которых обвиняют в отмывании миллионов долларов с использованием цифровых валют.

Согласно раскрытому обвинительному заключению, Марсет, в настоящее время находящийся под стражей в США, обвиняется в отмывании миллионов с использованием «курьеров и токенов для тайной доставки больших объемов незаконной валюты, обычно в евро».

В беседе с местными СМИ Юстиниано заявил, что помимо средств, поступающих от продажи этих наркотиков, они «также изучают вопрос о компаниях, которые, возможно, занимались утечкой химикатов» и «отмыванием денег — в частности, компаний, которые получили средства через криптовалюты».

Мирко Сокол, генеральный командующий боливийской полицией, подчеркнул, что разведка показала, что Марсет проводил транзакции «в основном в криптовалютах, а не в физической валюте», и расследования следуют этому примеру.

Отмывание криптовалютных денег растет, и следователи бьют тревогу по поводу растущего использования криптоактивов для этой незаконной деятельности. Chainaанализ, аналитическая фирма, занимающаяся блокчейном, заявила, что объемы отмывания криптовалюты выросли до 82 миллиардов долларов в 2025 году, а у руля стоят китайские группы.

Объемы выросли в 8 раз с 2020 года, когда Chainaанализ зарегистрировал всего 10 миллиардов долларов.