США расправились с каналом цифровых денег мексиканской наркоторговли, связанным с незаконными продажами опиоидов

Оглавление Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ввело санкции в отношении сети по отмыванию денег картеля Синалоа. Сеть конвертировала денежные поступления от фентанила в криптовалюту для перемещения средств через границу США и Мексики. В список включены более десятка физических и юридических лиц. Операция была сосредоточена на фракции Los Chapitos и ее финансовом трубопроводе, основанном на криптовалюте. Это действие направлено на растущую тенденцию картелей использовать цифровые активы в обход традиционных банковских систем. OFAC определило Армандо де Хесуса Охеду Авилеса как основного отмывателя денег фракции Лос Чапитос. Он занял пост после того, как его предшественник Марио Альберто Хименес Кастро был подвергнут санкциям в сентябре 2023 года за аналогичную деятельность по отмыванию криптовалюты. Охеда Авилес построил логистическую сеть с использованием курьеров в США для сбора больших объемов наличных от уличной продажи наркотиков. Вместе с Охедой Авилес в сети действовали две ключевые фигуры. Хесус Алонсо Айспуро Феликс занимал должность главного денежного брокера, управляя переводами больших объемов через назначенные криптоадреса. Родриго Аларкон Паломарес занимался выдачей физических наличных по всей территории Соединенных Штатов, способствуя переходу от наличных к цифровым активам. Перед этим назначением Аларкон Паломарес столкнулся с юридическими последствиями. В апреле 2024 года большое федеральное жюри в Колорадо предъявило ему обвинение по трем пунктам обвинения в отмывании доходов от наркотиков через криптовалюту. Его роль была центральной в объединении сбора наличных денег на улицах с более широким каналом цифровой конверсии. Chainaанализ поделился подробностями о деятельности сети в сообщении на X (ранее Twitter). Аналитическая компания по блокчейну заявила: «Сегодня OFAC наложило санкции на сеть по отмыванию денег картеля Синалоа, которая использовала криптовалюту для перемещения доходов от фентанила через границу США и Мексики». Это подтвердило переход картеля к использованию стейблкоинов в качестве основного инструмента перевода. ⚖️ Сегодня OFAC ввело санкции в отношении сети по отмыванию денег картеля Синалоа, которая использовала криптовалюту для перемещения доходов от фентанила через границу США и Мексики. Чтобы узнать больше, прочитайте наш последний блог: https://t.co/gtLezdAwzy pic.twitter.com/dpDkS2edrd — Chainaанализ (@chainaанализ) 20 мая 2026 г. Цикл отмывания следовал структурированной схеме: от уличных денег к цифровым активам. Курьеры собирали доходы от фентанила в США и передавали их брокерам картелей. Эти брокеры конвертировали наличные в стейблкоины посредством массовых транзакций. После конвертации средства перемещались через децентрализованные биржи, переключаясь между стейблкоинами, прежде чем попасть на централизованные платформы. Chainaанализ Reactor проследил внутрисетевой поток, показав кошельки, связанные с Охедой Авилес, пересылающие средства на биржи, которые, вероятно, используются для обналичивания. Этот метод позволил картелю упростить трансграничные переводы без использования банков. Стейблкоины стали распространенным инструментом транснациональных преступных сетей из-за их ценовой стабильности и скорости. Назначения Казначейства являются частью более широкой стратегии по борьбе с наркотиками, направленной на перекрытие финансовых каналов, используемых для финансирования операций картелей. Наложение санкций на отдельные ячейки, занимающиеся отмыванием криптовалюты, снижает оперативные возможности картеля. Chainaанализ подтвердил, что пометил все соответствующие адреса криптовалют в своем наборе продуктов. Фирма заявила, что продолжит отслеживать активность в сети, связанную с санкционированной сетью, и в дальнейшем.