Ударная группа Министерства юстиции США «ограничивает» криптовалюту на сумму 701 миллион долларов для борьбы с инвестиционным мошенничеством
В четверг Министерство юстиции США сообщило, что в рамках продолжающейся операции оно заморозило более 701 миллиона долларов в криптовалюте, связанной с инвестиционным мошенничеством, нацеленным на американцев.
Ударная группа Центра мошенничества США и ее партнеры по правоохранительным органам нацелились на центры мошенничества, нацеленные на американцев, сообщила в четверг прокуратура США по округу Колумбия. Криптовалюта была «ограничена» благодаря добровольным действиям криптобирж и юридическим процессам, добавил он.
«Ударная группа центра мошенничества продолжает свою работу по выявлению, конфискации и конфискации средств, вовлеченных в отмывание денег, связанных с мошенничеством, чтобы средства могли быть возвращены жертвам, когда это возможно», — говорится в сообщении.
Замороженная криптовалюта представляет собой значительную сумму. В марте прошлого года президент США Дональд Трамп подписал указ о Стратегическом резерве биткойнов и запасе цифровых активов, финансируемом за счет конфискованной криптовалюты.
Telegram-канал арестован, фейковые инвестиционные сайты закрыты
Согласно сообщению, оперативная группа также захватила канал Telegram, который использовался для вербовки ничего не подозревающих соискателей для центра крипто-мошенничества в Камбодже.
Захваченный Telegram-канал. Источник: Министерство юстиции.
По меньшей мере 503 поддельных инвестиционных веб-сайта, которые уговаривали жертв внести криптовалюту, также были удалены и заменены заставкой, информирующей посетителей о том, что домен был конфискован правоохранительными органами.
Тем временем были также раскрыты уголовные дела и ордера на арест двух граждан Китая, Хуан Синшаня и Цзян Вэнь Цзе.
Пара обвиняется в организации операции по мошенничеству с криптовалютными инвестициями на комплексе Шунда в Бирме, который был захвачен Каренской национально-освободительной армией в ноябре 2025 года.
В связи с операциями ударной группы Госдепартамент США предложил вознаграждение в размере 10 миллионов долларов за любую информацию, которая нарушит работу мошеннических центров Тай Чанг в Бирме.
Источник: Государственный департамент США.
Глобальные репрессии со стороны правоохранительных органов
США — не единственная страна, которая борется с крипто-мошенниками. Центр по борьбе с мошенничеством и отдел киберрасследований полиции Сингапура заявили в четверг, что они провели месячную операцию с 16 марта по 15 апреля, которая предотвратила потенциальные финансовые потери на сумму более 2,86 миллиона долларов.
В акции участвовало сотрудничество с несколькими криптовалютными фирмами и биржами, включая Coinbase, Coinhako, Gemini и Independent Reserve, а также с компаниями по анализу блокчейнов TRM Labs и Chainaанализ, которые помогли идентифицировать жертв.
«Успех операции стал возможен благодаря быстрому обмену информацией между полицией и участвующими биржами криптовалют, что позволило быстро идентифицировать жертву и немедленно принять меры», — заявили в полиции Сингапура.
«Офицеры провели более 90 прямых вмешательств, связавшись с жертвами мошенничества как по телефону, так и лично, чтобы предотвратить дальнейшие финансовые потери», — добавили они.
В апреле ФБР сообщило, что в 2025 году оно получило более миллиона жалоб, в результате чего потери от киберпреступности составили около 21 миллиарда долларов.
Журнал: Забудьте о доходности стейблкоинов, как Закон CLARITY относится к DeFi?