США ввели санкции против организаторов флотилии в Газе за предполагаемую поддержку ХАМАС
Министерство финансов США ввело санкции против Народной конференции палестинцев за рубежом (PCPA) и шести базирующихся в Газе благотворительных организаций, назвав их частью того, что чиновники называют сетью поддержки ХАМАС. В результате этого действия замораживаются любые связанные с США активы, принадлежащие организациям, и объявляется преступлением проведение операций с ними гражданами США.
В основе этого определения лежит утверждение о том, что PCPA помогала организовывать гуманитарные флотилии, бросающие вызов израильской военно-морской блокаде Газы, но не в рамках независимых усилий гражданского общества, а в рамках операций, координируемых с ХАМАС. Это различие имеет значение, поскольку оно превращает то, что организаторы называют доставкой помощи, в то, что правительство США сейчас рассматривает как материальную поддержку для признанной террористической организации.
Что на самом деле утверждает Минфин
Основная идея проста: PCPA и шесть благотворительных организаций функционировали как узлы в более широком аппарате ХАМАС по сбору средств и логистике. Официальные лица США указали на письмо бывшего лидера ХАМАС Исмаила Хании, в котором, по их словам, одобряется роль PCPA в организации операций флотилии, изображая эти отношения как нечто большее, чем простое совпадение.
Реклама
Министерство обороны Израиля предприняло параллельные шаги, объявив о своих собственных санкциях в отношении флотилии «Глобальный Сумуд». Израильские официальные лица охарактеризовали флотилию как инициативу ХАМАС, замаскированную под гуманитарную помощь, и эта формулировка четко согласуется с определением Вашингтона.
По другую сторону Атлантики власти Великобритании отдельно расследуют дело Захера Бирави на предмет возможных санкций, связанных с терроризмом, из-за предполагаемых связей с ХАМАС. Бирави отрицает такую связь.
Коалиция «Флотилии свободы», которая участвовала в организации морских гуманитарных миссий, категорически отвергла претензии США. Коалиция потребовала от Вашингтона предоставить реальные доказательства своих обвинений, утверждая, что флотилии управляются независимыми организациями гражданского общества, не имеющими оперативной связи с ХАМАС.
Схема санкций и ее волновые последствия
Вот в чем особенность назначений Казначейства: они не требуют судимости. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) может заморозить активы и запретить транзакции на основании оценок разведки и полномочий исполнительной власти.
Для указанных организаций практические последствия немедленные. Любой банк, платежная система или финансовое учреждение, имеющее отношение к долларовой системе, должны блокировать транзакции с участием PCPA или шести благотворительных организаций. Корреспондентские банковские отношения означают, что это не ограничивается американской землей. Европейский банк, обрабатывающий перевод в долларах, который касается субъекта, находящегося под санкциями, сталкивается с риском вторичных санкций.
Почему наблюдателям за криптовалютой следует обратить внимание
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов (FinCEN) и OFAC неоднократно ссылались на финансирование терроризма как на оправдание расширения требований к соблюдению требований на криптобиржах и протоколах децентрализованного финансирования.
Санкции в отношении Tornado Cash в 2022 году были частично оправданы тем, что северокорейские государственные хакеры использовали миксер для отмывания украденных средств. Юридическое обжалование этих санкций все еще рассматривается в судах.