Сенатор США спрашивает, лгал ли Binance Конгрессу об Иране

Binance сообщила Сенату, что объем ее транзакций с четырьмя крупными иранскими биржами в прошлом году не превысил 110 000 долларов. В отчетах Fortune и New York Times зафиксировано движение $1,7 млрд со счетов, связанных с Binance, на организации, связанные с Ираном.

Сенатор Ричард Блюменталь теперь обеспокоен тем, что этот обмен сообщениями мог ввести Конгресс в заблуждение по этому поводу.

В последующем письме соруководителю (генеральному директору) Binance Ричарду Тенгу Блюменталь выразил обеспокоенность тем, что биржа могла предоставить «неверные сведения или вводящую в заблуждение информацию Подкомитету и общественности».

Сенаторы США назвали Binance «рецидивистом» по поводу переводов в Иран на 2 миллиарда долларов

Сенатор, высокопоставленный демократ в Постоянном подкомитете Сената по расследованиям, требует от Binance предоставить документы, подтверждающие его предыдущий ответ от 6 марта и требование на сумму 110 000 долларов.

Эскалация последовала за неделями репортажей Лео Шварца и Бена Вайса из Fortune, а также газеты New York Times. Их расследования выявили сотни миллионов долларов США в привязи (USDT) со счетов Binance на кошельки, связанные с Корпусом стражей исламской революции Ирана (КСИР) и хуситами в Йемене.

Кроме того, в первоначальном письме Блюменталя от 24 февраля также содержался вопрос о выплатах членам экипажей российского нефтяного флота, уклоняющегося от санкций.

Иск на сумму 110 000 долларов против 1,7 миллиарда долларов потоков

6 марта Binance отклонила обвинения как «явно ложные, не подкрепленные достоверными доказательствами и клеветнические в нескольких существенных отношениях».

Биржа сообщила, что ее прямые транзакции с четырьмя иранскими биржами за год упали до уровня не более 110 000 долларов. Binance подчеркнула свою активную работу против двух посредников, Hexa Whale и Blessed Trust, чтобы ограничить «косвенное воздействие на адреса кошельков, потенциально связанные с Ираном».

Новое письмо Блюменталя ставит под сомнение эту корпоративную структуру.

Он спрашивает о сообщении Fortune о VIP-аккаунте, зарегистрированном на 79-летнего жителя Китая, который перевел 439 миллионов долларов США в долларах США с Binance на внешний кошелек. Этот кошелек перевел большую часть этих средств в организацию «А», промежуточный кластер, который Fortune определил как связанный с Ираном. Предположительно, организация А имеет финансовую связь с Nobitex, например, крупнейшей криптобиржей Ирана, а также с кошельками КСИР и хуситов.

Ричард Блюменталь отправил на binance дополнительное письмо со ссылкой на репортажи @leomschwartz, меня и NYT: pic.twitter.com/05o1w3F6rn

– Бен Вайс (@bdanweiss) 1 апреля 2026 г.

Вторая китайская VIP-персона, предположительно 38-летняя женщина, предположительно перевела через тот же канал почти 200 миллионов долларов. Репортеры также отметили возможность того, что к обеим учетным записям можно было получить доступ с одного и того же устройства.

Хуже того, в письме Блюменталя отмечается, что New York Times сообщила, что Binance пометила некоторые из этих учетных записей ручными инструкциями: «Не блокировать. Внутренние учетные записи».

Один гражданин Ирана, который отправил криптовалютные сборы непосредственно в организацию А, появился в отчете Совета Безопасности ООН о контрабанде в Иран и Северную Корею.

Сенатор дает Binance две недели на ответ

В письме Блюменталя изложен график обвинений. По словам сенатора, Binance потребовалось два месяца, чтобы отреагировать на действия правоохранительных органов по поводу Hexa Whale, а затем еще два месяца потребовалось, чтобы удалить организацию. Что еще хуже, Blessed Trust продержался как минимум пять месяцев в качестве поставщика Binance, несмотря на предупреждения о предполагаемом финансировании терроризма.

Сенатор теперь требует точных дат. Когда эти организации открыли аккаунты Binance, начали переводы, получили флаги от сотрудников Binance и стали объектами сообщений о подозрительной деятельности в правоохранительные органы США? Сенатор также спрашивает, «отменила ли Binance, ослабила или смягчила любую политику соблюдения требований» с января 2025 года.

Это письмо знаменует собой третью крупную эскалацию в отношении Binance в этом году. В ходе расследования Блюменталя от 24 февраля Binance была названа «рецидивистом». Ранее 11 демократов в Сенате призвали Казначейство и Министерство юстиции провести расследование. The Wall Street Journal сообщил, что Министерство юстиции начало расследование использования Ираном Binance для уклонения от санкций.

Тем временем Binance подала в суд на Wall Street Journal за клевету.

Политический фон делает вопросы соблюдения требований очевидными.

Президент Трамп помиловал основателя Binance Чанпэн Чжао (Чехия) в октябре 2025 года после того, как он признал себя виновным в нарушении Закона о банковской тайне. SEC также добровольно отклонила иск Binance в 2025 году.

Затем Binance стала тем, что Блюменталь назвал «жизненно важным двигателем» для World Liberty Financial, криптопроекта семьи Трампа. В февральском письме Блюменталя отмечалось, что подавляющее большинство стейблкоинов WLFI стоимостью 1 доллар США находится на счетах Binance.

MGX из Абу-Даби осуществил инвестицию в Binance в размере 2 миллиардов долларов с помощью этого стейблкоина в 1 доллар США.

Цена BNB, токена, выпущенного Binance, с начала года снизилась на 31%. Акции Binance не торгуются публично.

Блюменталь дал генеральному директору Binance Тенгу срок до 14 апреля для ответа.