Министерство финансов США ввело санкции против картеля Синалоа из-за незаконного оборота фентанила, связанного с криптовалютой

Вкратце

Физические и юридические лица, связанные с незаконным оборотом фентанила, были добавлены в санкционный список OFAC.

Некоторые участники якобы конвертировали наличные деньги в криптовалюту, прежде чем отправить их картелю Синалоа.

В санкционный список также были добавлены шесть адресов Ethereum, связанных с физическими лицами.

Министерство финансов США добавило физических и юридических лиц из двух отдельных сетей, связанных с картелем Синалоа и его операциями по торговле фентанилом с помощью криптовалют, объявило в среду.

Санкции стали результатом скоординированных усилий Целевой группы внутренней безопасности (HSTF) при поддержке Агентства по борьбе с наркотиками (DEA).

«Как ясно дал понять президент Трамп, нынешняя администрация не позволит наркотеррористам наводнить наши границы ядом», — заявил в своем заявлении министр финансов Скотт Бессент. «Казначейство продолжит преследовать террористические картели и их сети по торговле фентанилом, чтобы защитить наши сообщества и обеспечить безопасность Америки».

В пресс-релизе освещается введение санкций в отношении главы сети Армандо де Хесуса Охеды Авилеса, который якобы способствовал конвертации наличных денег в криптовалюту, которая позже была передана картелю Синалоа. Его соратник Хесус Алонсо Айспуро Феликс также попал в санкционный список и якобы несет ответственность за аналогичный перевод доходов от торговли наркотиками через блокчейн.

В санкционный список также вошли шесть сетевых адресов Ethereum, пять из которых связаны с Охеда Авилес. Из шести адресов пять были неактивны в течение многих лет, однако адрес ETH, оканчивающийся на «e27cb», был активен 27 апреля, отправив стейблкоин Tether, обеспеченный долларом, USDT на сумму 894 доллара после отсутствия транзакций более года.

Санкции против членов и организаций введены в соответствии с двумя указами, направленными против незаконного производства наркотиков, а также против террористов и их сторонников.

«Жестокий картель Синалоа — это назначенная США иностранная террористическая организация (FTO), ответственная за значительную часть незаконного оборота фентанила, ввозимого в Соединенные Штаты, от которого ежегодно умирают десятки тысяч американцев», — пишет Казначейство.

В июле прошлого года в отчете Министерства юстиции указывалось, что в 2025 году DEA конфисковало криптоактивы на сумму более 10 миллионов долларов у картеля Синалоа.