Вашингтон налагает финансовые санкции на ключевых фигур, связанных с воинствующими организациями, предположительно связанными с палестинскими экстремистскими группировками

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) во вторник ввело санкции в отношении четырех человек за их связи с организациями, которые агентство характеризует как подставные группы ХАМАС и Народного фронта освобождения Палестины (НФОП). Эти санкции направлены против ключевых фигур движения «флотилии Газы» и знаменуют собой очередное расширение кампании финансового давления Вашингтона против сетей, обвиняемых в оказании поддержки определенным террористическим организациям.

В число лиц, подвергшихся санкциям, входят Саиф Хашим Камель Абукишек, Хишам Абдалла Сулейман Абу Махфуз, Мохаммед Хатиб и Джалдия Абубакра Ауэда. Их имена были добавлены в список граждан особых категорий (SDN) OFAC, что означает, что любое имущество или интересы, которыми они владеют под юрисдикцией США, теперь заблокированы, а американцам запрещено совершать с ними сделки.

Организации, стоящие за обозначениями

Абукишек и Абу Махфуз были внесены в список за их связь с Народной конференцией палестинцев за рубежом (PCPA), которую OFAC наложило санкции еще в январе за то, что она якобы действовала в качестве подставной организации, управляемой ХАМАСом. PCPA поддержал усилия флотилии, направляющейся в Газу, и Абукишек, в частности, приобрел известность как лидер движения «Флотилии солидарности Газы» (GSF).

Реклама

Между тем Хатиб и Ауэда связаны с Самидуном, организацией, которую OFAC определило в качестве прикрытия для НФОП. Samidoun действует как платформа по сбору средств в юрисдикциях, где сам НФОП сталкивается с юридическими ограничениями, эффективно служа обходным путем для финансовой поддержки, которая в противном случае была бы заблокирована.

Январская волна санкций была более широкой по своим масштабам. В то время шесть некоммерческих организаций, базирующихся в секторе Газа, были признаны виновными в предположительной поддержке военного крыла ХАМАС — «Бригад Изз ад-Дин аль-Кассам». Действия вторника основываются на этом фундаменте, преследуя конкретных лиц, а не только организационные структуры.

Почему криптоинвесторам следует обратить внимание

Когда OFAC добавляет физических или юридических лиц в список SDN, каждая криптоплатформа, связанная с США, по закону обязана проверять и блокировать связанные адреса кошельков. Эмитенты стейблкоинов, такие как Tether и Circle, в прошлом замораживали средства, привязанные к санкционированным адресам, а биржи регулярно отмечают транзакции, связанные со сторонами, включенными в список SDN.

Для протоколов DeFi, в которых отсутствуют централизованные группы по обеспечению соблюдения требований, проблема стоит более остро. Санкционированные адреса, взаимодействующие с пулами ликвидности или смарт-контрактами, могут испортить целые цепочки транзакций, создавая юридическую угрозу как для операторов протоколов, так и для пользователей. Прецедент Tornado Cash, когда OFAC санкционировал целую систему смарт-контрактов, продемонстрировал, что агентство готово расширить сферу своей деятельности далеко за пределы традиционной финансовой сантехники.

Расширяющийся список SDN также создает операционные проблемы для криптобизнеса за пределами США. Любая платформа, которая работает с долларом США, использует инфраструктуру США или обслуживает клиентов из США, должна соблюдать санкции OFAC.

Более широкая картина правоприменения

Внесенные во вторник санкции вписываются в более широкую стратегию США по борьбе с финансовой инфраструктурой определенных террористических организаций через оффшорные некоммерческие организации и дочерние сети. Январские действия против PCPA и шести некоммерческих организаций, базирующихся в секторе Газа, показали, что Казначейство выходит за рамки отдельных субъектов и ориентируется на организационный уровень. Сейчас агентство возвращается к тому, чтобы назвать конкретных людей в этих структурах.