مبینہ طور پر، امریکی محکمہ خزانہ نے ایران کے حوالے سے بائنانس کو ایک خط بھیجا

دی انفارمیشن کی ایک رپورٹ کے مطابق، امریکی محکمہ خزانہ نے کرپٹو کرنسی ایکسچینج بائنانس کو ایک رسمی خط بھیجا ہے، جس میں حکومت کی نگرانی کے پروگرام کی مکمل تعمیل کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ یہ درخواست ان رپورٹس کے بعد سامنے آئی ہے کہ بائنانس کے ذریعے 1 بلین ڈالر سے زیادہ کی کریپٹو کرنسی ایران سے منسلک اداروں تک پہنچی۔

Gene Lange کی طرف سے بھیجے گئے ایک خط میں، جو محکمہ خزانہ کے دفتر برائے دہشت گردی اور مالیاتی انٹیلی جنس کی نگرانی کرتا ہے، Binance کو ڈیٹا ریکارڈز اور دستاویزات کو بروقت شیئر کرنے کی اس کی ذمہ داری کی یاد دلائی گئی۔ یہ خط مبینہ طور پر بائنانس کی بعض سرگرمیوں کے حوالے سے ایک آزاد آڈیٹر کی طرف سے اٹھائے گئے خدشات کی بنیاد پر تیار کیا گیا تھا۔ حکام نے یہ بھی درخواست کی کہ بائننس کے پاس انٹرویوز کے لیے کچھ سینئر ایگزیکٹوز دستیاب ہوں۔ اس تناظر میں سامنے آنے والے ناموں میں کمپنی کے تعمیل کے سربراہ، نوح پرلمین، عالمی پابندیوں کے سربراہ، Astra Cai، اور Jukai "Rock" He شامل ہیں۔ یہ بھی بتایا گیا کہ محکمہ خزانہ نے سابق ملازمین سے متعلق معلومات اور دستاویزات کی درخواست کی۔

متعلقہ خبریں جب کہ ہر کوئی بٹ کوائن کی ریلی پر مرکوز ہے، ایک تجزیہ فرم نے وارننگ جاری کی ہے - "تصدیق کے لیے اس سطح کی خلاف ورزی کی جانی چاہیے"

یہ پیش رفت اس سال کے شروع میں کچھ میڈیا آؤٹ لیٹس کی رپورٹس کے بعد ہوئی ہے کہ بائننس کے اندر کام کرنے والے محققین نے ایران سے منسلک اداروں کو $1 بلین سے زیادہ کرپٹو کرنسی کے بہاؤ کی نشاندہی کی تھی۔ رپورٹس میں یہ بھی الزام لگایا گیا ہے کہ بائننس نے کچھ اندرونی تفتیشی عملے کو برطرف کر دیا تھا جنہوں نے ان نتائج کو بے نقاب کیا۔ کچھ ڈیموکریٹک سیاست دانوں نے پہلے عوامی طور پر ان سرگرمیوں کی تحقیقات کا مطالبہ کیا تھا۔ تاہم، تازہ ترین خط کو ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے بائننس کے خلاف پہلی عوامی طور پر ظاہر کی گئی سخت کارروائی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔

دوسری جانب یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پردے کے پیچھے کئی مہینوں سے محکمہ خزانہ اور بائنانس کے ایگزیکٹوز کے درمیان ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ بائننس کے شریک سی ای اوز یی ہی اور رچرڈ ٹینگ، کمپنی کے قانونی ڈائریکٹر ایلینور ہیوز کے ساتھ، مبینہ طور پر مارچ میں واشنگٹن میں ایک میٹنگ میں شریک ہوئے۔

*یہ سرمایہ کاری کا مشورہ نہیں ہے۔