ارجنٹائن کے پراسیکیوٹرز نے 24 کو گرفتار کیا، 'جعلی سکے' کرپٹو فراڈ سویپ میں USDT میں $8M سے زیادہ ضبط

ارجنٹائن کے بیونس آئرس کے پبلک پراسیکیوٹر کے دفتر نے کہا کہ اس نے 24 افراد کو گرفتار کیا اور 8 ملین ڈالر سے زیادہ کی رقم ضبط کی جس کو ملک بھر میں "جعلی سکے" کہا جاتا ہے، جو صوبے کی تاریخ میں کرپٹو نافذ کرنے والی سب سے بڑی کارروائیوں میں سے ایک ہے۔

ارجنٹائن کی فیڈرل پولیس کے سائبر کرائم ڈائریکٹوریٹ کی طرف سے بیک وقت کیے گئے 90 چھاپوں سے تقریباً 60 ملین پیسو نقد اور 80 موبائل فون برآمد ہوئے۔ پراسیکیوٹر کے دفتر نے 100 سے زیادہ الگ الگ شکایات پر ختم شدہ اسکیموں کے کل اقتصادی نقصان کو تقریباً 3 بلین پیسو - حالیہ شرحوں پر تقریباً 2.4 ملین ڈالر لگایا۔

یہ ضبطی 2024 RainbowEx آپریشن میں ضبط کی گئی کرپٹو کرنسی میں $2 ملین سے زیادہ ہے، پراسیکیوٹر کے دفتر نے کہا کہ حالیہ یادداشت میں صوبے کی خصوصی کرپٹو اثاثوں کی ٹیم کی طرف سے "جعلی سکے" کو سب سے بڑا کرپٹو بسٹ بنا دیا گیا ہے۔ کوآرڈینیشن پروکیوریشن جنرل کے Equipo de Asistencia y Coordinacion en Materia de Criptoactivos کے ذریعے چلایا گیا، جس کی قیادت ڈاکٹر رافیل گارشیا بورڈا اور ڈرا کر رہے تھے۔ سبرینا لیمپرٹی۔

پراسیکیوٹرز نے تین حلقے اتارے

دھوکہ دہی کا نیٹ ورک ایک آپریشن نہیں تھا بلکہ تین الگ الگ حلقے تھے، ہر ایک مختلف زاویہ سے کام کر رہا تھا۔

ایک جائز سرمایہ کاری پلیٹ فارم کی نقل کرتے ہوئے گوگل پلے اسٹور کے ذریعے تقسیم کردہ جعلی تجارتی ایپلیکیشن کے ساتھ پہلے ہدف بنائے گئے خوردہ سرمایہ کار۔ خود ساختہ "مالیاتی مشیر" - کوئی بھی ارجنٹینا کے سیکیورٹیز ریگولیٹر، Comision Nacional de Valores (CNV) کے ساتھ رجسٹرڈ نہیں ہے - بڑھتی ہوئی منتقلی کے ذریعے متاثرین کو چلایا۔ پروکیوریشن جنرل نے اپنی ریلیز میں کہا، "حقیقت یہ ہے کہ گوگل کے آفیشل اسٹور میں کوئی ایپلیکیشن شائع کی گئی ہے، اس کی صداقت یا اس کے مالیاتی آپریشنز کی سچائی کی ضمانت نہیں دیتی،" پروکیوریشن جنرل نے اپنی ریلیز میں کہا۔

دوسری انگوٹھی، جو ازول عدالتی ضلع کے ذریعے ٹریس کی گئی، متاثرین کے واٹس ایپ اکاؤنٹس کو ہائی جیک کر کے ان کے رابطوں کی نقالی اور بلیک مارکیٹ میں ڈالر کی خریداری کی پیشکش کی۔ چوری شدہ پیسو کو بائنانس کے پیر ٹو پیئر مارکیٹ پلیس کے ذریعے $USDT میں تبدیل کیا گیا اور وینزویلا میں رجسٹرڈ بائنانس پے اکاؤنٹس میں بھیج دیا گیا۔ ایک ہی فون آئی ایم ای آئی کو 100 سے زیادہ واٹس ایپ اور واٹس ایپ بزنس ایکٹیویشن کوڈز موصول ہوئے تھے - ڈسپوزایبل لائنز جو بڑے پیمانے پر متاثرین سے دوبارہ رابطہ کرنے کے لیے استعمال ہوتی تھیں۔ صرف Azul برانچ نے آف شور اکاؤنٹس سے ضبط شدہ 4,025 $USDT حاصل کیے۔

8 ملین ڈالر USDT کا بڑا حصہ سان اسیڈرو میں واقع ایک تیسری انگوٹھی سے آیا: ایک چینی نژاد تنظیم جس کے پراسیکیوٹر کے دفتر نے کہا کہ پاس ورڈ اور بینکنگ اسناد کی کٹائی کے لیے "انفوسٹیلر" میلویئر سے لیس پائریسی ایپس بنا رہی ہے۔ رقم کی آن چین ٹریسنگ نے ضبطی کی سب سے بڑی واحد قسط کا باعث بنا۔

ارجنٹائن کے کرپٹو پریمیٹر کے بارے میں بسٹ کیا کہتا ہے۔

لاطینی امریکی کرپٹو فراڈ کے معاملات میں ارجنٹائن ایک بار بار چلنے والا نوڈ رہا ہے۔ ملک کی Generacion Zoe Ponzi اسکیم - جس کے سرغنہ کو گزشتہ سال وینزویلا میں $56 ملین بٹ کوائن کے ساتھ گرفتار کیا گیا تھا - برسوں سے ارجنٹائن کی عدالتوں میں گھسیٹتی رہی ہے۔ اس سے قبل 2026 میں، وفاقی پولیس نے ایک اور مشتبہ شخص کو ایک الگ کرپٹو فراڈ رنگ میں گرفتار کیا تھا جس نے وزارت تحفظ کے مطابق زرعی کاروباری اداروں کو 1.8 ٹریلین پیسو کا نقصان پہنچایا تھا۔

"جعلی سکے" ایک ایسے لمحے پر اترے جب ارجنٹائن کی رسمی کرپٹو لائسنسنگ نظام - پروویڈوریز ڈی سرویسیوس ڈی ایکٹیووس ورچوئلز کی CNV کی رجسٹری، یا PSAVs، جو 2025 میں جنرل ریزولوشن 1058 کے تحت دوبارہ ترتیب دی گئی تھی - "انڈسٹری" سے آگے بڑھ گئی ہے۔ پراسیکیوٹر کا دفتر بیان کرتا ہے۔ متاثرین کو جعلی پلیٹ فارم کی طرف لے جانے والے لوگوں میں سے کوئی بھی CNV کے ساتھ رجسٹرڈ نہیں تھا۔

پروکیوریشن جنرل نے کہا کہ 8 ملین ڈالر USDT کو پرائیویٹ ورچوئل اثاثہ سروس فراہم کرنے والوں کے تعاون سے منجمد کر دیا گیا ہے۔ ریلیز میں ان کا نام یا تفصیل نہیں بتائی گئی کہ آیا بائننس - جس کی P2P اور پے ریل مجرمانہ شکایت کے دوران ظاہر ہوتی ہے - تعاون کرنے والی فرموں میں شامل تھی۔

24 زیر حراست افراد کو سنگین دھوکہ دہی، غیر قانونی تعلق، منی لانڈرنگ، اور املاک دانش کی خلاف ورزی کے الزامات کا سامنا ہے۔ پروکیوریشن جنرل نے ہر مدعا علیہ کے خلاف مخصوص الزامات شائع نہیں کیے ہیں یا پہلی ابتدائی سماعت کے لیے کوئی تاریخ مقرر نہیں کی ہے۔

اس کے بعد کیا ہے: ضبط شدہ 8 ملین ڈالر USDT کو کس طرح ادا کیا جاتا ہے، چاہے وہ متاثرین کی واپسی کی طرف ہو یا صوبائی خزانے کی طرف، یہ ارجنٹائن کے ابھی بھی نوجوان کرپٹو اثاثہ کے نفاذ کے فریم ورک کا اگلا امتحان ہوگا۔