$344M USDT منجمد ہونے کے بعد ارخم نے ایران کے مرکزی بینک کے بٹوے کا نقشہ بنایا

Blockchain تجزیاتی پلیٹ فارم Arkham نے شائع کیا ہے جو کہ یہ کہتا ہے کہ ایران کے مرکزی بینک سے منسوب کرپٹو بٹوے کا ایک عوامی، آنچین نقشہ ہے، جس سے امریکی منظور شدہ ٹرون پتوں کا ایک جوڑا تفتیش کاروں اور وسیع تر عوام کے لیے عوامی طور پر قابل تلاش ہے۔

اس اقدام سے اس بات کی جانچ پڑتال میں اضافہ ہو سکتا ہے کہ ایران سے منسلک ادارے سٹیبل کوائنز اور بلاک چین نیٹ ورکس کو روایتی بینکنگ ریلوں سے باہر رقوم منتقل کرنے کے لیے کس طرح استعمال کرتے ہیں، کیونکہ امریکی حکام دہشت گردی کی مالی معاونت اور تیل کی آمدنی سے منسلک پابندیوں کے نفاذ کو تیز کرتے ہیں۔

ارخم کی 11 مئی کی تحقیقی پوسٹ نے بٹوے کو ایران کے مرکزی بینک کے ایک ادارے کے صفحہ اور ایکسپلورر میں گروپ کیا ہے، جسے فرم کا کہنا ہے کہ جڑے ہوئے پتے اور بہاؤ کا پتہ لگانے کے لیے نقطہ آغاز کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔

یہ نقشہ دو TRC-20 بٹوے پر بنایا گیا ہے جنہیں امریکی ٹریژری کے دفتر برائے غیر ملکی اثاثہ جات کنٹرول (OFAC) نے 24 اپریل کو اسلامی انقلابی گارڈ کور قدس فورس اور حزب اللہ سے روابط کا حوالہ دیتے ہوئے بینک مرقزی جمہوری اسلامی ایران کی جائیداد کے طور پر اپنی خصوصی طور پر نامزد شہریوں کی فہرست میں شامل کیا۔

TRC-20 بٹوے ایران سے بندھے ہوئے ہیں۔ ماخذ: ارخم

امریکی حکام نے اس کارروائی کے ایک حصے کے طور پر ایران سے منسلک کرپٹو میں تقریباً 344 ملین ڈالر منجمد کر دیے، ٹریژری سکریٹری سکاٹ بیسنٹ نے اسے "منظم طریقے سے تہران کی فنڈز پیدا کرنے، منتقل کرنے اور وطن واپس بھیجنے کی صلاحیت کو کم کرنے کی کوشش" کے طور پر بیان کیا۔ ٹیتھر نے اپنے عوامی بیان میں واضح طور پر ایران کا نام لیے بغیر کہا کہ اس نے "غیر قانونی طرز عمل سے منسلک سرگرمی" پر امریکی حکام کی درخواست پر فنڈز کو منجمد کر دیا ہے۔

آرکھم کی والیٹ میپنگ بلاکچین اینالیٹکس فرموں اور سٹیبل کوائن جاری کرنے والوں کی طرف سے ٹرون اور ٹیتھر سے منسلک کرپٹو انفراسٹرکچر کو تیزی سے استعمال کرتے ہوئے پابندیوں کی چوری کے نیٹ ورکس کو بے نقاب کرنے اور اس میں خلل ڈالنے کے وسیع تر دباؤ کی عکاسی کرتی ہے۔

27 اپریل کے ایک نوٹ میں، Chainalysis نے ایک ملٹی سٹیپ سٹیبل کوائن "پائپ لائن" کو بیان کیا جس میں ایرانی تیل کی آمدنی بروکرز، انٹرمیڈیری والیٹس، کراس چین پلوں اور وکندریقرت مالیاتی پروٹوکول کے ذریعے مرکزی بینک آف ایران اور IRGC سے منسلک اداروں سے منسلک کھاتوں میں واپس جانے سے پہلے منتقل کی جاتی تھی۔

ایران کا وسیع تر کرپٹو فوٹ پرنٹ

ارخم کے نتائج ایرانی کرپٹو کے بڑھتے ہوئے استعمال کے وسیع پس منظر کے خلاف سامنے آئے ہیں۔ ایران کے ڈیجیٹل اثاثوں کے نقشے پر فروری کی ایک رپورٹ، TRM Labs اور Chainalysis کے تخمینوں کا حوالہ دیتے ہوئے، 2024 میں ملک کے مجموعی کرپٹو لین دین کا حجم تقریباً 11.4 بلین ڈالر اور 2025 میں 10 بلین ڈالر تھا۔

مئی میں، Nobitex، ایران کا سب سے بڑا کرپٹو ایکسچینج، مبینہ طور پر سپریم لیڈر علی خامنہ ای سے تعلق رکھنے والے ایک طاقتور خاندان کے افراد سے منسلک تھا، اور اسے گھریلو صارفین اور غیر ملکی لیکویڈیٹی کے درمیان کلیدی راستے کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔

اپریل میں، ایران نے مبینہ طور پر آبنائے ہرمز سے گزرنے والے بحری جہازوں سے کرپٹو ڈینومینیٹڈ ٹول وصول کرنے پر غور کیا، اور ڈیجیٹل اثاثوں کو روایتی بینکنگ ریلوں سے باہر ایک اضافی ریونیو چینل کے طور پر رکھا۔

علیحدہ طور پر، Cointelegraph نے جمعہ کو اطلاع دی کہ Tether نے Ethereum اور Tron میں حالیہ 30 دن کی مدت میں 500 ملین ڈالر سے زیادہ منجمد کر دیا ہے، جس میں سے تقریباً 506 ملین Tron پر ہیں، BlockSec کے $USDT فریز ٹریکر کے مطابق۔

TRON کے ایک ترجمان نے Cointelegraph کو بتایا کہ یہ نیٹ ورک خود انفرادی لین دین کی نگرانی یا بلاک نہیں کر سکتا، لیکن T3 فنانشل کرائم یونٹ کی طرف اشارہ کیا، جو کہ TRON، Tether اور TRM Labs کے درمیان تعاون 2024 میں شروع کیا گیا تھا، جو کہ بدعنوانی سے نمٹنے کے لیے اس کے اہم چینل کے طور پر ہے، اور کہا کہ یہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے۔ ٹیچر نے تبصرہ کرنے سے انکار کردیا۔

ایشیا ایکسپریس: شمالی کوریا نے کرپٹو ہیکس کی تردید کی، اپبٹ کے بینک نے ریپل کا تجربہ کیا۔