بائننس پر ایرانی نیٹ ورکس سے منسلک کرپٹو میں $850M کی کارروائی کا الزام ہے۔

فہرست فہرست دنیا کے معروف کریپٹو کرنسی ایکسچینج، بائننس، وال سٹریٹ جرنل کی تحقیقات کے بعد خود کو نئے الزامات کا سامنا کر رہا ہے جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ پلیٹ فارم نے دو سال کی مدت میں ایک منظور شدہ ایرانی فنانسر سے منسلک لین دین میں $850 ملین کی کارروائی کی۔ WSJ کی رپورٹنگ میں حقائق کے بارے میں بنیادی غلطیوں اور ایک مضبوط تعمیل فریم ورک کے لیے Binance کی وابستگی جاری ہے۔ حقیقت: بائننس نے اپنے پلیٹ فارم پر منظور شدہ افراد کے ساتھ کسی بھی لین دین کی اجازت نہیں دی، اور WSJ کی طرف سے ذکر کردہ لین دین ہوا… — رچرڈ ٹینگ (@_RichardTeng) 22 مئی 2026 تحقیقات نے بابک زنجانی کی طرف اشارہ کیا، جسے جنوری میں ریاستہائے متحدہ کے حکام نے دوبارہ منظور کیا تھا، کیونکہ Binance ادائیگی اکاؤنٹس کے ذریعے کرپٹو کرنسی اکاؤنٹس کے ذریعے ایک صارف کو چلانے کی اجازت دی گئی تھی۔ جرنل نے رپورٹ کیا کہ زنجانی کی کمپنی، Zedcex، اپنی بہن، ایک رومانوی پارٹنر، اور ایک کمپنی کے ایگزیکٹو کے رجسٹرڈ اکاؤنٹس کے ساتھ چلتی ہے، سبھی ایک جیسے آلات کے ذریعے رسائی حاصل کرتے ہیں - ایک سرخ جھنڈا جسے Binance کی داخلی تعمیل ٹیم نے ممکنہ پابندیوں کی روک تھام کے طور پر شناخت کیا۔ Binance کے اندرونی نگرانی کے نظاموں نے شناخت کیا کہ Zedcex اکاؤنٹ تک تہران سے 2024 کے آخر میں رسائی کی جا رہی تھی۔ درجن بھر سے زیادہ اندرونی تعمیل کے انتباہات پیدا کرنے کے باوجود، اکاؤنٹ مبینہ طور پر 15 ماہ سے زیادہ کام کرتا رہا۔ اندرونی تفتیش کاروں نے مبینہ طور پر اکاؤنٹس کو ختم کرنے اور حکام کو مطلع کرنے پر زور دیا، پھر بھی جرنل کی رپورٹنگ کے مطابق، ان سفارشات پر عمل نہیں کیا گیا۔ الزامات زنجانی سے منسلک نیٹ ورک سے آگے بڑھتے ہیں۔ جرنل کی تحقیقات میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایران کے مرکزی بینک نے 2025 کے دوران بائنانس اکاؤنٹس میں $107 ملین کرپٹو کرنسی جمع کیے۔ مزید برآں، ایک غیر ملکی قانون نافذ کرنے والی ایجنسی نے مبینہ طور پر بائنانس اکاؤنٹس اور ایرانی اداروں کے درمیان 2024 اور 2025 کے دوران براہ راست بہاؤ تقریباً 260 ملین ڈالر کی ٹرانزیکشنز کا اعتراف کیا۔ اینٹی منی لانڈرنگ کے ضوابط اور پابندیوں کے پروٹوکول کی خلاف ورزی، جس کے نتیجے میں 4.3 بلین ڈالر کا تاریخی جرمانہ ہو گا۔ ایکسچینج نے اس تصفیہ کے حصے کے طور پر جامع تعمیل اصلاحات کا عہد کیا۔ بہر حال، جرنل کا کہنا ہے کہ ایران سے منسلک لین دین جلد ہی دوبارہ شروع ہو گیا۔ بائننس کے سی ای او رچرڈ ٹینگ نے X پر ایک بیان کے ذریعے الزامات کو زبردستی چیلنج کیا ہے، جس میں جرنل کی رپورٹنگ کو "بنیادی طور پر غلط" قرار دیا گیا ہے۔ اس نے برقرار رکھا کہ بائننس نے کبھی بھی منظور شدہ فریقوں سے متعلق لین دین کی اجازت نہیں دی ہے، اور یہ کہ کسی بھی مشکوک سرگرمی کی نشاندہی ان افراد سے پہلے ہوئی تھی جو امریکی پابندیوں کے تحت نامزد کیے گئے تھے۔ ٹینگ نے مزید کہا کہ بائننس نے جرنل کے سامنے آنے سے پہلے ہی ان معاملات کی اندرونی تحقیقات کی تھیں، اور ایکسچینج کی طرف سے فراہم کردہ اہم حقائق کو شائع شدہ کہانی سے خارج کر دیا گیا تھا۔ "Binance غیر قانونی سرگرمی کے لیے صفر رواداری رکھتا ہے،" ٹینگ نے اعلان کیا۔ ایکسچینج نے وال سٹریٹ جرنل کے خلاف ہتک عزت کی کارروائی شروع کی ہے، مالی نقصانات اور جیوری ٹرائل کی درخواست کی ہے۔ Binance نے Cointelegraph کو مطلع کیا کہ وہ ریگولیٹری اداروں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ جاری تعاون کو برقرار رکھتا ہے، جبکہ محکمہ انصاف کی تحقیقات کے بارے میں آگاہی کی تردید کرتا ہے جس کی مارچ میں الگ سے رپورٹ کی گئی تھی۔ فروری میں، جرنل نے پہلے دعوی کیا تھا کہ بائننس نے تقریبا$ 1 بلین ڈالر کی اندرونی تحقیقات کو ختم کر دیا ہے جو مبینہ طور پر ایرانی پراکسی تنظیموں سے منسلک نیٹ ورکس تک پہنچی ہے۔ بائننس نے ان دعووں پر بھی اختلاف کیا، یہ کہتے ہوئے کہ اس کی داخلی تفتیش فعال رہی۔ امریکی محکمہ خزانہ نے مالیاتی اداروں کو ایران کی جانب سے منتقلی کو فعال کرنے کے ممکنہ اثرات کے بارے میں خبردار کیا ہے، اور اپنے "اکنامک فیوری" اقدام کے ذریعے ایران کے زیر کنٹرول $344 ملین کرپٹو کرنسی ضبط کر لی ہے۔ ٹریژری کے نمائندوں نے مارچ میں بائنانس کی قیادت کے ساتھ بھی ملاقات کی تاکہ 2023 کے عرضی معاہدے سے متعلق تعمیل کے مسائل کو حل کیا جا سکے، بشمول ایرانی اداروں سے متعلق لین دین، بات چیت سے واقف افراد کے مطابق۔ ماہرانہ تجزیہ کے ساتھ AI، Crypto اور ٹیکنالوجی میں اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے اسٹاکس دریافت کریں۔