بائنانس چیف نے ایران سے متعلق کرپٹو کرنسی لین دین پر وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کو متنازعہ بنایا

فہرست فہرست رچرڈ ٹینگ نے WSJ کے الزامات کو متنازعہ قرار دیا، اس بات کی تصدیق کی کہ پابندیاں عائد کیے جانے سے پہلے لین دین ہوا تھا۔ کرپٹو کرنسی کی نقل و حرکت مبینہ طور پر ایرانی نیٹ ورکس سے منسلک ہے جو کہ منظور شدہ اداروں کے طور پر عہدہ پیش کرتی ہے۔ بہتر تعمیل انفراسٹرکچر اور سخت مخالف غیر قانونی مالیاتی موقف کی طرف قیادت پوائنٹس کا تبادلہ کریں۔ زنجانی نیٹ ورک کے بارے میں وال اسٹریٹ جرنل کا مضمون مبینہ طور پر پلیٹ فارم کی نگرانی کی صلاحیتوں کو غلط انداز میں پیش کرتا ہے۔ ٹینگ نے امریکی ریگولیٹرز کے ساتھ جاری تعاون اور تعمیل کے اقدامات کو اپ گریڈ کیا ہے۔ بائننس کے چیف ایگزیکٹیو رچرڈ ٹینگ نے زبردستی ان الزامات کو مسترد کیا ہے کہ کرپٹو کرنسی پلیٹ فارم نے ایرانی اداروں سے منسلک لین دین کو فعال کیا۔ وال اسٹریٹ جرنل کی تحقیقات میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایرانی فنانسر بابک زنجانی سے منسلک اکاؤنٹس نے دو سال کی مدت میں تقریباً 850 ملین ڈالر کی کریپٹو کرنسی پر کارروائی کی۔ ٹینگ اس بات کو برقرار رکھتا ہے کہ اشاعت کی خصوصیت بنیادی طور پر مطلوبہ سرگرمی کے ارد گرد تاریخ اور تعمیل کے فریم ورک دونوں کو غلط انداز میں پیش کرتی ہے۔ بائننس کے چیف ایگزیکٹیو نے واضح کیا کہ زیربحث مالیاتی حرکات اس میں شامل فریقین کے کسی بھی پابندی کے عہدہ سے پہلے ہوئی تھیں۔ ٹینگ کے مطابق، وال سٹریٹ جرنل کے صحافیوں کے رابطہ کرنے سے پہلے پلیٹ فارم نے آزادانہ طور پر اس سرگرمی کی تحقیقات شروع کر دی تھیں۔ کمپنی کے اندرونی آڈٹ کے نظام نے متعدد اکاؤنٹس کی نشاندہی کی، جن کی تعمیل قائم کردہ معیارات کے مطابق کی گئی۔ زنجانی کے نیٹ ورک سے منسلک مزید اکاؤنٹس، جن میں رشتہ داروں اور کاروباری وابستگیوں کو شامل کیا گیا، ایک جیسے ہارڈویئر ڈیوائسز کا استعمال کرتے ہوئے چلائے گئے۔ ٹینگ نے وضاحت کی کہ ان اکاؤنٹس کی کارروائیاں پہلے سے مقررہ نگرانی کے معیاری پیرامیٹرز کے اندر رہیں۔ ایکسچینج کا کمپلائنس انفراسٹرکچر لین دین کے رویوں کی مسلسل نگرانی کرتا ہے اور متعلقہ داخلی محکموں کے لیے الرٹس تیار کرتا ہے۔ محکمہ انصاف نے Binance پر ایران سے منسلک ممکنہ کارروائیوں کے بارے میں پوچھ گچھ کی ہے۔ محکمہ خزانہ کے نمائندوں نے 2024 اور 2025 کے دوران ایرانی اداروں کے ساتھ مبینہ طور پر منسلک $1 بلین سے زیادہ کا حوالہ بھی دیا۔ ٹینگ نے قابل اطلاق قوانین کی مکمل تعمیل کو برقرار رکھنے کے لیے امریکی ریگولیٹری اداروں کے ساتھ پلیٹ فارم کے مسلسل ہم آہنگی پر زور دیا۔ بائنانس کے چیف ایگزیکٹو نے وال سٹریٹ جرنل کے خلاف ایکسچینج کے فعال ہتک عزت کے مقدمے کی طرف توجہ مبذول کرائی۔ یہ قانونی کارروائی ایران سے منسلک لین دین اور تعمیل کرنے والے اہلکاروں کے طرز عمل کے بارے میں پچھلے دعووں کو چیلنج کرتی ہے۔ پلیٹ فارم کا دعویٰ ہے کہ پہلے کی صحافت میں اس کے اندرونی نگرانی کے طریقہ کار کے حوالے سے حقائق پر مبنی غلطیاں شامل تھیں۔ 2023 کے دوران، بائننس نے منی لانڈرنگ مخالف ناکامیوں اور پابندیوں کی خلاف ورزیوں پر مشتمل امریکی الزامات کے لیے مجرمانہ درخواست داخل کی۔ قرارداد میں 4.3 بلین ڈالر کا مالی جرمانہ اور آزادانہ تعمیل کی نگرانی کے لیے جمع کروانا شامل تھا۔ اس معاہدے کے بعد سے، ٹینگ نے پلیٹ فارم کی نگرانی اور شناخت کی تصدیق کے نظام میں جامع اپ گریڈ کرنے کی ہدایت کی ہے۔ جنوری 2024 سے جولائی 2025 تک منظور شدہ اداروں کی نمائش میں مبینہ طور پر 96.8 فیصد کی کمی واقع ہوئی ہے۔ تعمیل ڈویژن اب 1,500 سے زیادہ پیشہ ور افراد کو ملازمت دیتا ہے جو تحقیقات، خطرے کی تشخیص اور ریگولیٹری کی پابندی کے لیے وقف ہیں۔ ٹینگ نے غیر قانونی مالیاتی کارروائیوں میں سہولت فراہم کرنے کے خلاف تنظیم کی مکمل ممانعت پر زور دیا۔ پلیٹ فارم کے چیف ایگزیکٹو نے نگرانی کے بنیادی ڈھانچے میں مسلسل بہتری پر روشنی ڈالی۔ یہ تنظیم ہر سال قانون نافذ کرنے والے اداروں کی دسیوں ہزار درخواستوں کو ہینڈل کرتی ہے۔ مجرمانہ طور پر حاصل کردہ فنڈز کو نشانہ بنانے والی اثاثہ کی بازیابی کی کوششیں خطرے میں کمی کی جامع حکمت عملیوں کے ایک جزو کی نمائندگی کرتی ہیں۔ Binance ٹرانزیکشنز اور اکاؤنٹ ہولڈرز دونوں کا جائزہ لینے کے لیے 25 سے زیادہ مختلف مانیٹرنگ سسٹم تعینات کرتا ہے۔ ٹینگ نے واضح کیا کہ منظور شدہ پارٹیوں پر مشتمل کسی بھی مالیاتی سرگرمی کی کسی بھی حالت میں اجازت نہیں ہے۔ شناخت کی توثیق کے طریقہ کار اور مقام پر مبنی رسائی کے کنٹرول اضافی حفاظتی تہیں فراہم کرتے ہیں۔ ٹینگ نے اشارہ کیا کہ اندرونی آڈٹ کے نتائج کو وال اسٹریٹ جرنل کے نامہ نگاروں کو ان کی کہانی کے سامنے آنے سے پہلے پہنچا دیا گیا تھا۔ اس نے شائع شدہ اعدادوشمار اور اکاؤنٹ کنکشن کو ایک غلط سیاق و سباق کی تصویر پیش کرنے کے طور پر نمایاں کیا۔ چیف ایگزیکٹو نے اس بات کی تصدیق کی کہ پلیٹ فارم کے تمام آپریشنز ریگولیٹری تقاضوں اور اندرونی تعمیل کے معیارات کے مطابق ہیں۔ بائننس کی قیادت اس بات پر زور دیتی ہے کہ ایکسچینج منی لانڈرنگ کے خلاف جامع حفاظتی اقدامات کو نافذ کرتا ہے۔ بین الاقوامی حکام کے ساتھ جاری شراکت داری ایک ترجیح ہے۔ ایگزیکٹو مینجمنٹ تمام کاروباری افعال میں شفافیت، ریگولیٹری تعمیل، اور ادارہ جاتی ذمہ داری کے اصولوں پر زور دیتا ہے۔