Binance جرائم کی نگرانی کرنے والا عملہ CCO کے کردار کا جائزہ لیتے ہی باہر نکل جاتا ہے۔

فہرست فہرست بائننس کو تعمیل کے نئے سوالات کا سامنا ہے کیونکہ سینئر عملہ کلیدی مانیٹرنگ ٹیموں کو چھوڑ دیتا ہے۔ چیف کمپلائنس آفیسر نوح پرلمین ممکنہ روانگی پر بات کر رہے ہیں۔ یہ پیش رفت کمپنی کی 4.3 بلین امریکی ڈالر کی مجرمانہ درخواست کے بعد ہوئی ہے۔ بلومبرگ نے اطلاع دی ہے کہ مالی جرائم کی نگرانی اور پابندیوں کی جانچ پڑتال کرنے والے متعدد ملازمین بائننس سے باہر ہو گئے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پرلمین اپنی روانگی پر وزن کر رہے ہیں اور وہ اس سال یا اگلے سال چھوڑ سکتے ہیں۔ بائننس نے کہا کہ اس کی کوئی مقررہ ٹائم لائن نہیں ہے اور اس نے جانشین کا انتخاب نہیں کیا ہے۔ پرلمین نے جنوری 2023 میں بیننس میں شمولیت اختیار کی تاکہ عالمی سطح پر تعمیل کی بحالی کی قیادت کی جا سکے۔ اس نے یہ کردار اس وقت لیا جب بائننس نے امریکی قانون کی خلاف ورزیوں کا اعتراف کیا۔ کمپنی نے چارجز کو حل کرنے کے لیے 4.3 بلین ڈالر ادا کرنے پر اتفاق کیا۔ امریکی حکام نے کہا کہ بائننس نے بینک سیکریسی ایکٹ اور پابندیوں کے قوانین کی خلاف ورزی کی۔ تصفیہ میں 2.5 بلین ڈالر کی ضبطی اور 1.8 بلین ڈالر کا مجرمانہ جرمانہ شامل تھا۔ اس کے بعد اٹارنی جنرل میرک گارلینڈ نے کہا کہ جرمانہ کرپٹو انڈسٹری کو "ایک غیر واضح پیغام بھیجتا ہے"۔ بلومبرگ نے رپورٹ کیا کہ عملے کے ٹرن اوور نے مالی جرائم کی نگرانی اور پابندیوں کی تعمیل کرنے والے یونٹس کو متاثر کیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پرلمین انتظامیہ کے ساتھ "مستقبل کی روانگی کے معاملات" پر تبادلہ خیال کر رہا ہے۔ اس میں مزید کہا گیا ہے کہ وہ اس سال یا اگلے سال جلد ہی رخصت ہو سکتا ہے۔ بائننس نے جواب دیا کہ پرلمین تعمیل کی نگرانی کرتے ہوئے "اپنے موجودہ کام پر مرکوز رہتا ہے"۔ کمپنی نے کہا کہ اس کے پاس "فی الحال روانگی کا کوئی ٹائم لائن نہیں ہے اور اس نے جانشین کا تعین نہیں کیا ہے۔" تاہم، رپورٹ نے اس کے تعمیل کے فریم ورک پر توجہ مرکوز کی ہے۔ بائننس نے اپنی درخواست کے معاہدے سے منسلک امریکی نگرانی کو کم کرنے کی کوشش کی ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل نے رپورٹ کیا کہ ایگزیکٹوز نے ایک آزاد امریکی مانیٹر کو ہٹانے کے لیے لابنگ کی ہے۔ حکام نے اس مانیٹر کو اینٹی منی لانڈرنگ کنٹرول کی نگرانی کے لیے نصب کیا۔ کمپنی نے 2023 سے تعمیل کی بڑھتی ہوئی سرمایہ کاری کو نمایاں کیا ہے۔ بائننس نے کہا کہ اس نے تعمیل عملے کو 30% سے زیادہ بڑھایا ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اس نے جنوری 2023 اور جون 2025 کے درمیان غیر قانونی سرگرمیوں کے براہ راست نمائش میں 96 فیصد کمی کی۔ مارچ میں، پرلمین نے کہا کہ 96 فیصد کمی پیش رفت کو ظاہر کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ "غیر قانونی نمائش میں 96 فیصد کمی تعمیل کے نظام کا ثبوت ہے"۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ نظام "صرف دھمکیوں پر ردعمل ظاہر نہیں کرتا، یہ ان کی توقع رکھتا ہے۔" بائننس نے اطلاع دی کہ پابندیوں سے متعلق نمائش جنوری 2024 میں 0.284 فیصد سے کم ہو کر جولائی 2025 میں 0.009 فیصد رہ گئی۔ کمپنی نے اسے 96.8 فیصد کمی کے طور پر بیان کیا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اس نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی 71,000 سے زیادہ درخواستوں پر کارروائی کی۔ کمپنی نے کہا کہ اس نے غیر قانونی سرگرمیوں سے منسلک ضبطیوں میں تقریباً 131 ملین ڈالر کی سہولت فراہم کرنے میں مدد کی۔ تاہم، فنانشل ٹائمز کی تحقیقات نے ان دعوؤں کو چیلنج کیا۔ ایف ٹی نے اطلاع دی کہ درخواست کے بعد دہشت گردی کی مالی معاونت سے منسلک مشکوک اکاؤنٹس فعال رہے۔ تحقیقات میں بتایا گیا کہ سینکڑوں ملین ڈالر مشتبہ بہاؤ پلیٹ فارم کے ذریعے منتقل ہوئے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ یہ بہاؤ مانیٹرنگ اپ گریڈ کے وعدے کے باوجود ہوا ہے۔ بائننس نے FT کے نتائج کے بارے میں عوامی طور پر تفصیلی مخصوص ردعمل نہیں دیا ہے۔ امریکی ریگولیٹرز نے حالیہ برسوں میں کرپٹو فرموں سے $32 بلین سے زیادہ جمع کیے ہیں۔ بائننس کی $4.3 بلین تصفیہ سب سے بڑے واحد اجزاء میں سے ایک کی نمائندگی کرتی ہے۔ ٹریژری سکریٹری جینٹ ییلن نے پہلے تبادلے پر الزام لگایا تھا کہ اس نے فنڈز کو دہشت گردوں اور سائبر کرائمین تک پہنچنے کی اجازت دی ہے جبکہ اس نے بنیادی AML ڈیوٹی کی طرف "آنکھیں پھیر لی ہیں"۔