بائننس نے ایرانی مفادات سے منسلک کرپٹو کرنسی لین دین میں تقریبا$ 1 بلین ڈالر کی سہولت فراہم کرنے کے الزامات کی تردید کی
ٹیبل آف کنٹنٹ Binance ایران سے منسلک ٹرانزیکشنز اس وقت توجہ کی طرف لوٹ آئے جب تازہ الزامات نے تبادلے کو ایران سے منسلک ادائیگی کے بہاؤ سے منسلک کیا۔ یہ دعوے امریکی تعمیل کی جاری نگرانی کے دوران سامنے آئے، جبکہ بائننس نے رپورٹ کے خلاف پیچھے ہٹ کر اپنی پابندیوں کی نگرانی کے فریم ورک اور اندرونی کنٹرول کا دفاع کیا۔ بائنانس نے ان الزامات کو مسترد کر دیا کہ ایران سے منسلک نیٹ ورک نے دو سالوں میں ایکسچینج کے ذریعے تقریباً 850 ملین ڈالر کی کارروائی کی۔ یہ دعوے بلاک چین ڈیٹا، تعمیل دستاویزات اور دہشت گردی کی مالی معاونت کی سرگرمیوں کی نگرانی کرنے والے قانون نافذ کرنے والے ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے ایک رپورٹ میں شائع کیے گئے تھے۔ رپورٹ کے مطابق یہ لین دین مبینہ طور پر ایرانی تاجر بابک زنجانی کے ذریعے تیار کردہ ادائیگی کے نیٹ ورک سے منسلک تھے۔ رپورٹ کردہ زیادہ تر سرگرمی مبینہ طور پر ایک واحد Binance ٹریڈنگ اکاؤنٹ سے گزری جو مبینہ طور پر اس سال جنوری تک فعال رہی۔ بائننس کے سی ای او رچرڈ ٹینگ نے X پر ایک پوسٹ کے ذریعے عوامی طور پر دعووں پر اختلاف کیا۔ ٹینگ نے ان الزامات کو "بنیادی طور پر غلط" قرار دیا اور بتایا کہ متعلقہ فریقوں کو ریگولیٹرز کی طرف سے باضابطہ طور پر منظوری دینے سے پہلے اطلاع دی گئی ٹرانزیکشنز ہوئیں۔ WSJ کی رپورٹنگ میں حقائق کے بارے میں بنیادی غلطیوں اور ایک مضبوط تعمیل فریم ورک کے لیے Binance کی وابستگی جاری ہے۔ حقیقت: بائنانس نے اپنے پلیٹ فارم پر منظور شدہ افراد کے ساتھ کسی بھی لین دین کی اجازت نہیں دی، اور WSJ کی طرف سے مذکور لین دین ہوا… — رچرڈ ٹینگ (@_RichardTeng) 22 مئی 2026 بائنانس کے ایک ترجمان نے یہ بھی دلیل دی کہ رپورٹ نے لین دین میں ایکسچینج کی براہ راست شمولیت کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا۔ کمپنی نے وضاحت کی کہ فنڈز بالآخر منظور شدہ اداروں تک پہنچنے سے پہلے بلاکچین ٹریسنگ میں درمیانی بٹوے اور وکندریقرت پتے شامل ہو سکتے ہیں۔ ایکسچینج نے برقرار رکھا کہ بالواسطہ بلاک چین کی نمائش کو منظور شدہ کھاتوں کی براہ راست سروسنگ کے ساتھ الجھن میں نہیں ڈالنا چاہئے۔ بائننس نے مزید کہا کہ زیادہ تر مبینہ لین دین کا حجم براہ راست اس کے پلیٹ فارم پر کی جانے والی سرگرمی سے پیدا نہیں ہوا۔ رپورٹ میں سابقہ دعووں پر بھی نظرثانی کی گئی جن میں ایران سے منسلک 1,500 سے زائد اکاؤنٹس مبینہ طور پر ثالثوں کے ذریعے کام کر رہے تھے۔ تحقیقات میں بیان کردہ غیر ملکی قانون نافذ کرنے والے اداروں کے مطابق، مبینہ طور پر کچھ لین دین 2026 تک جاری رہے۔ بائننس ایران سے منسلک لین دین کا تنازعہ اس وقت پہنچ گیا جب ایکسچینج امریکی مقرر کردہ تعمیل مانیٹر کے تحت رہتا ہے جو اس کے 2023 کے تصفیے سے منسلک ہے۔ بائننس نے پہلے پابندیوں اور اینٹی منی لانڈرنگ کی خلاف ورزیوں کے الزامات کو حل کرنے کے لیے $4.3 بلین ادا کرنے پر اتفاق کیا تھا۔ بائننس کے سابق سی ای او چانگپینگ ژاؤ نے امریکی اینٹی منی لانڈرنگ کے تقاضوں کی خلاف ورزی کے جرم کا اعتراف کرنے کے بعد استعفیٰ دے دیا۔ تازہ ترین رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ امریکی حکام اس بات کا جائزہ لے رہے ہیں کہ آیا ایران سے منسلک اداروں نے پابندیوں کی پابندیوں کو نظرانداز کرنے کے لیے بائنانس کا استعمال کیا۔ وال اسٹریٹ جرنل نے یہ بھی اطلاع دی ہے کہ اندرونی Binance تفتیش کاروں نے پہلے مبینہ نیٹ ورک سے منسلک مشکوک اکاؤنٹ کی سرگرمی کو جھنڈا لگایا تھا۔ رپورٹ کے مطابق، تفتیش کاروں نے مشترکہ ڈیوائس تک رسائی کے نمونوں کے ذریعے زنجانی سے منسلک ساتھیوں اور رشتہ داروں کے ذریعے چلائے جانے والے لنکڈ اکاؤنٹس کی نشاندہی کی۔ بائننس نے ان الزامات کی تردید کی کہ تعمیل کے تفتیش کاروں کو پابندیوں کے خدشات کو بڑھانے کے بعد جوابی کارروائی کا سامنا کرنا پڑا۔ کمپنی نے کہا کہ گزشتہ رپورٹس میں حوالہ جات ملازمین کی روانگی تعمیل کے طریقوں پر اندرونی اختلاف کی بجائے انفرادی حالات کی وجہ سے ہوئی ہے۔ دریں اثنا، بائننس نے کہا کہ 2023 کے تصفیے کے بعد سے اس کی تعمیل کا ڈھانچہ کافی حد تک پھیل گیا ہے۔ ایکسچینج نے رپورٹ کیا کہ 1,500 سے زیادہ ملازمین اب عالمی سطح پر تعمیل اور رسک مینجمنٹ ڈویژن میں کام کرتے ہیں۔ بائننس نے داخلی اعداد و شمار بھی جاری کیے ہیں جن میں 2024 اور 2025 کے درمیان پابندیوں سے منسلک لین دین کی نمائش میں تیزی سے کمی واقع ہوئی ہے۔ کمپنی نے کہا کہ نگرانی کے نظام اور نفاذ کے کنٹرول کو مضبوط کرنے کے بعد ایکسپوژر ایکسچینج سرگرمی کے 0.284% سے تقریباً 0.009% تک گر گیا۔