ایران سے منسلک کرپٹو ایکٹیویٹی نیٹ ورک پر بائننس تنازعات کی رپورٹ

ٹیبل آف کنٹینٹ بائننس نے وال اسٹریٹ جرنل کی ایک رپورٹ کو مسترد کر دیا ہے جس میں اس کے پلیٹ فارم کو ایران سے متعلقہ مالیاتی سرگرمیوں سے جوڑا گیا ہے۔ رپورٹ میں الزام لگایا گیا ہے کہ فنانسر بابک زنجانی نے Binance کو 850 ملین ڈالر کی کارروائی کے نیٹ ورک میں استعمال کیا۔ بائننس نے کہا کہ دعوے اس کے کردار کو غلط انداز میں پیش کرتے ہیں اور اس میں پرانی یا غلط معلومات شامل ہیں۔ وال سٹریٹ جرنل نے رپورٹ کیا کہ بابک زنجانی بائنانس اکاؤنٹس کا استعمال کرتے ہوئے ادائیگی کا نیٹ ورک چلاتے تھے۔ رپورٹ میں دعوی کیا گیا ہے کہ نیٹ ورک نے دو سالوں میں تقریبا$ 850 ملین ڈالر کی کارروائی کی۔ اس میں کہا گیا ہے کہ زیادہ تر سرگرمی ایک ہی تجارتی اکاؤنٹ کے ذریعے ہوئی ہے۔ اطلاعات کے مطابق یہ اکاؤنٹ رواں سال جنوری تک فعال رہا۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ زنجانی کے ساتھی متعلقہ اکاؤنٹس کا انتظام کرتے تھے۔ ان اکاؤنٹس میں اس کی بہن، پارٹنر، اور ایک کمپنی ڈائریکٹر شامل تھے۔ بائننس کے تفتیش کاروں نے مبینہ طور پر مشترکہ ڈیوائس تک رسائی کے نمونوں کو جھنڈا لگایا۔ نتائج نے متعدد منسلک کھاتوں میں ہم آہنگی کی تجویز پیش کی۔ سی ای او رچرڈ ٹینگ نے ایک عوامی پوسٹ میں اس رپورٹ کو مسترد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ کوریج "بنیادی طور پر غلط" تھی۔ WSJ کی رپورٹنگ میں حقائق کے بارے میں بنیادی غلطیوں اور ایک مضبوط تعمیل فریم ورک کے لیے Binance کی وابستگی جاری ہے۔ حقیقت: بائننس نے اپنے پلیٹ فارم پر منظور شدہ افراد کے ساتھ کسی بھی لین دین کی اجازت نہیں دی، اور WSJ کی طرف سے ذکر کردہ لین دین ہوا… — رچرڈ ٹینگ (@_RichardTeng) 22 مئی 2026 ٹینگ نے بتایا کہ لین دین کسی بھی پابندی کے لاگو ہونے سے پہلے ہوا تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بائننس نے میڈیا کی پوچھ گچھ سے پہلے ہی اس سرگرمی کی چھان بین کر لی تھی۔ کمپنی کے ترجمان نے کہا کہ Binance منظور شدہ افراد کو لین دین کی اجازت نہیں دیتا۔ ترجمان نے مزید کہا کہ رپورٹ میں بائننس کی شمولیت کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا ہے۔ بائننس نے استدلال کیا کہ رپورٹ نے براہ راست پلیٹ فارم کے استعمال کے ساتھ بلاکچین سرگرمی کو الجھا دیا۔ اس نے کہا کہ اس میں ڈپازٹ، نکلوانا، اور نیٹ ورک کا وسیع تر بہاؤ شامل ہے۔ کمپنی نے اس بات پر زور دیا کہ وہ سخت تعمیل کنٹرول کو برقرار رکھتی ہے۔ ٹینگ نے کہا کہ بائنانس کو "غیر قانونی سرگرمیوں کے لیے صفر رواداری" حاصل ہے۔ یہ رپورٹ Binance اور اخبار کے درمیان جاری قانونی تنازعہ کے دوران سامنے آئی ہے۔ بائننس نے پہلے کی رپورٹنگ پر مارچ میں ہتک عزت کا مقدمہ دائر کیا۔ مقدمے میں ایران سے منسلک بہاؤ اور اندرونی تعمیل کے مسائل کے بارے میں دعووں کو چیلنج کیا گیا تھا۔ بائننس نے کہا کہ وہ پہلے کے دعوے غلط تھے۔ امریکی حکام نے بائننس سے متعلق صورتحال کا بھی جائزہ لیا ہے۔ محکمہ انصاف نے ممکنہ پابندیوں سے چوری کے روابط کی چھان بین کی ہے۔ مئی میں، یو ایس ٹریژری نے بائننس کو ایک نجی درخواست جاری کی۔ اس نے ایکسچینج سے کہا کہ وہ تعمیل کی نگرانی کے پروگرام پر عمل کرے۔ یہ پروگرام بائننس کے 2023 کے مجرمانہ درخواست کے معاہدے سے نکلا ہے۔ حکام نے 2024 اور 2025 کے دوران ایران سے منسلک بہاؤ میں 1 بلین ڈالر سے زیادہ کی رپورٹوں کا حوالہ دیا۔ بائننس نے کہا کہ وہ ریگولیٹرز اور نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ تعاون جاری رکھے ہوئے ہے۔ کمپنی برقرار رکھتی ہے کہ وہ اپنے کرپٹو ٹریڈنگ پلیٹ فارم پر سخت کنٹرول نافذ کرتی ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل کے خلاف قانونی مقدمہ بدستور متحرک ہے۔ اشاعت کے وقت کسی عدالتی فیصلے کا اعلان نہیں کیا گیا ہے۔ ماہرانہ تجزیہ کے ساتھ AI، Crypto اور ٹیکنالوجی میں اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے اسٹاکس دریافت کریں۔