بائننس کو ایران سے منسلک پابندیوں کی ممکنہ خلاف ورزیوں پر ٹریژری کا خط موصول ہوا۔

بائننس کو امریکی محکمہ خزانہ کی طرف سے ایک خط موصول ہوا جس میں ملازمین کے انٹرویوز اور ممکنہ پابندیوں کی خلاف ورزیوں سے منسلک ریکارڈز طلب کیے گئے، جس نے دنیا کے سب سے بڑے کرپٹو ایکسچینج پر نیا دباؤ ڈالا کیونکہ یہ امریکی مقرر کردہ مانیٹر کے تحت رہتا ہے۔

بلومبرگ کے مطابق، 19 اپریل کو ٹریژری لیٹر، ان رپورٹس کے بعد آیا جس میں الزام لگایا گیا تھا کہ ایران سے منسلک فنڈز بائنانس کے ذریعے منتقل ہوئے۔ Binance نے جمعرات کو کہا کہ وہ اپنے آزاد مانیٹر اور متعلقہ ایجنسیوں کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے پرعزم ہے، اور مزید کہا کہ وہ مکمل تعاون اور شفافیت فراہم کر رہا ہے۔

انفارمیشن نے سب سے پہلے ٹریژری لیٹر کی اطلاع دیتے ہوئے کہا کہ محکمہ نے بائنانس سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنے مانیٹرنگ پروگرام کی تعمیل کرے ان رپورٹوں کے بعد کہ ایران سے منسلک کرپٹو ایکسچینج کے ذریعے 1 بلین ڈالر سے زیادہ کا بہاؤ ہوا۔

یہ درخواست سینیٹر رچرڈ بلومینتھل کے اپریل میں بائننس کی تعمیل کی ذمہ داریوں کے بارے میں انکوائری شروع کرنے کے بعد سامنے آئی ہے۔ DOJ اور ٹریژری کو لکھے گئے خط میں، بلومینتھل نے 2026 کی ابتدائی رپورٹوں کا حوالہ دیا جس میں الزام لگایا گیا تھا کہ Binance نے ایران سے منسلک اداروں کے لیے پابندیوں کی چوری کے اربوں ڈالر کی سہولت فراہم کی ہے اور ایکسچینج کی تعمیل نگرانی کی حیثیت کے بارے میں تفصیلات طلب کی ہیں۔

وال سٹریٹ جرنل نے مارچ میں رپورٹ کیا تھا کہ تبادلے کی طرف سے داخلی تحقیقات کو ختم کرنے کے بعد محکمہ انصاف امریکی پابندیوں سے بچنے کے لیے ایران کے بائننس کے استعمال کی تحقیقات کر رہا ہے۔

بائننس کی موجودہ نگرانی امریکی حکام کے ساتھ اس کے 2023 کے تصفیے سے ہوئی ہے۔ کمپنی نے اینٹی منی لانڈرنگ اور پابندیوں کی خلاف ورزیوں سے منسلک الزامات کا اعتراف کیا اور تقریباً 4.3 بلین ڈالر کے جرمانے ادا کرنے پر اتفاق کیا۔ بانی چانگپینگ ژاؤ نے بھی اعتراف جرم کیا، سی ای او کے عہدے سے سبکدوش ہو گئے، 50 ملین ڈالر کا جرمانہ ادا کیا، اور بعد میں چار ماہ قید کاٹی۔

تصفیہ نے بائننس کو آزاد مانیٹر کے تحت بھی رکھا۔ محکمہ انصاف نے فرانزک رسک الائنس کے فرانسس میکلوڈ کو تین سال کی مدت کے لیے مقرر کیا، جب کہ ٹریژری کے FinCEN نے تعمیل میں بہتری کی نگرانی کے لیے سلیوان اور کروم ویل کے شیرون کوہن لیون کو پانچ سالہ مدت کے لیے منتخب کیا۔

تجدید جانچ اس وقت سامنے آئی ہے جب بائننس نے سینئر کمپلائنس عملے کے درمیان ٹرن اوور دیکھا ہے۔ بلومبرگ نے اپریل میں رپورٹ کیا کہ چیف کمپلائنس آفیسر نوح پرلمین نے 2026 یا 2027 میں کمپنی چھوڑنے کے بارے میں بات کی تھی، جبکہ بائننس نے کہا کہ اس کے پاس کوئی اخراج کی تاریخ نہیں ہے، کوئی جانشین نہیں ہے، اور وہ آگے کے کام کے لیے پرعزم ہیں۔