بٹتھمب نے ہیلیکیٹ کو منی لانڈرنگ، دہشت گردی کی مالی معاونت کے خدشات پر روک دیا۔
جنوبی کوریا کے دوسرے سب سے بڑے کرپٹو ایکسچینج، Bithumb نے انسداد منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت کے خطرات کی وجہ سے، عالمی کرپٹو کرنسی کی ادائیگی کے پروسیسر، Heleket کے ساتھ تعلقات منقطع کر لیے ہیں۔
یہ خبر اس وقت پہنچی جب جنوبی کوریا کے ریگولیٹرز نے اس سال کے شروع میں غیر رجسٹرڈ غیر ملکی پلیٹ فارمز کے ذریعے دسیوں ہزار ٹرانزیکشنز پر کارروائی کرنے پر ایکسچینج کے خلاف 36.8 بلین ون ($24.6 ملین) جرمانہ چھوڑنے کے بعد Bithumb اپنے تعمیل ریکارڈ کو بہتر بنانے کے لیے کام کر رہا ہے۔
بتھمب نے ہیلیکیٹ سے تعلقات کیوں منقطع کیے؟
ہیلیکیٹ کو چھوڑنے کا فیصلہ بے ترتیب نہیں تھا۔ Blockchain انٹیلی جنس فرم TRM Labs نے پچھلے مہینے تحقیق شائع کی جس میں "اعلی اعتماد" کا اندازہ لگایا گیا کہ Heleket اور Cryptomus، روس سے منسلک ادائیگی کے پروسیسر، مشترکہ انفراسٹرکچر، اہلکاروں، برانڈنگ، اور آن چین سرگرمی کے ذریعے آپریشنل طور پر جڑے ہوئے ہیں۔
TRM لیبز نے اطلاع دی ہے کہ Heleket کے بٹوے میں ابتدائی لیکویڈیٹی Garantex سے آئی ہے۔ ماخذ: TRM لیبز۔
TRM کے تجزیے سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ Heleket جنوری 2025 میں قائم کیا گیا تھا، بالکل اسی وقت جب کرپٹومس نے لازمی جانیں-آپ کے-کسٹمر (KYC) کنٹرولز متعارف کرائے تھے جس سے اس کا آن چین والیوم جنوری 2025 میں 153 ملین ڈالر سے کم ہو کر مارچ تک 86 ملین ڈالر ہو گیا تھا۔ وقت بتاتا ہے کہ Heleket کو کرپٹومس کی نئی KYC ضروریات سے بھاگنے والے صارفین کو راغب کرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔
اکتوبر 2025 میں، کرپٹومس کو منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کی مالی معاونت کے قوانین کی خلاف ورزی کرنے پر کینیڈا کے فنانشل ٹرانزیکشنز اینڈ رپورٹس اینالیسس سینٹر (FINTRAC) کی طرف سے تقریباً 177 ملین CAD کا ریکارڈ توڑ جرمانہ کیا گیا۔
TRM نے یہ بھی مشاہدہ کیا کہ 2022 اور 2025 کے درمیان، Cryptomus غیر قانونی سرگرمیوں کا ایک بڑا مرکز بن گیا تھا، جو بچوں کی فحش نگاری فروشوں، دہشت گردوں کی مالی معاونت کرنے والے نیٹ ورکس، اور دیگر کے لیے سیکڑوں ملین ڈالر کی کارروائی کر رہا تھا جو اب بلیک لسٹ شدہ روسی ایکسچینج Garantex کے ذریعے بین الاقوامی پابندیوں کو نظرانداز کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔
کرپٹومس کو کینیڈا میں منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کی مالی معاونت کے قوانین کی خلاف ورزی پر جرمانہ کیا گیا تھا۔ ماخذ: TRM لیبز۔
TRM لیبز کے اعداد و شمار کے مطابق، Heleket کی اپنی غیر قانونی نمائش پیمنٹ سروس فراہم کرنے والوں میں ریکارڈ کی گئی اوسط سے تقریباً پانچ گنا تھی۔ Heleket میں آنے والی پہلی بڑی لیکویڈیٹی براہ راست Garantex سے آئی، جو کہ یورپی یونین کے ضوابط کے اندر کام کرنے کا دعوی کرنے والی کسی بھی سروس کے لیے ایک غیر معمولی نمونہ ہے۔
اس کی ویب سائٹ پر ہیلیکیٹ کی AML/KYC پالیسی بتاتی ہے کہ وہ نامزد پابندیوں کی فہرستوں میں شامل افراد کے ساتھ تعاون نہیں کرے گی جبکہ یہ دعویٰ کرتی ہے کہ یہ صارفین کی شناخت کی تصدیق کرتی ہے۔ تاہم، TRM نے نوٹ کیا کہ صارف شناختی دستاویزات فراہم کیے بغیر پلیٹ فارم پر لین دین مکمل کر سکتے ہیں، جو کہ ان کے عوامی طریقہ کار کا براہ راست تضاد ہے۔
بتھمب کے اپنے تعمیل کے مسائل ہیں۔
Bithumb کا Heleket کو منقطع کرنے کا فیصلہ ایکسچینج میں جبری تعمیل کے اپ گریڈ کے وسیع رجحان کا حصہ ہے۔ Cryptopolitan کے مطابق، جنوبی کوریا کے فنانشل انٹیلی جنس یونٹ (FIU) نے Bithumb پر مخصوص فنانشل انفارمیشن ایکٹ کی تقریباً 6.65 ملین خلاف ورزیاں پکڑی ہیں، بشمول 45,772 غیر رجسٹرڈ غیر ملکی کرپٹو پلیٹ فارمز کے ساتھ گاہک کی شناخت کی درست تصدیق کیے بغیر کارروائی کرنا۔
ایف آئی یو نے مارچ میں جرمانے کے ساتھ ساتھ چھ ماہ کی جزوی کاروباری معطلی بھی عائد کی تھی۔ تاہم، بیتھمب نے فوری طور پر عدالت میں مقابلہ کیا، اور 30 اپریل کو، سیئول ایڈمنسٹریٹو کورٹ کے 2nd ڈویژن نے ایک حکم امتناعی منظور کیا جس نے معطلی کو روک دیا جب تک کہ قانونی تنازعہ جاری ہے۔
Bithumb کے لیے حالات کو مزید خراب کرنے کے لیے، فنانشل سروسز کمیشن (FSC) نے فروری میں پہلے کے ایک واقعے کی تحقیقات کے دوران ایک الگ تحقیقات میں "Bithumb کے اندرونی کنٹرول کے نظام میں خامیاں" پائی تھیں جہاں ایک عملے نے پروموشنل ادائیگی کے دوران غلطی سے 620,000 ون کے بجائے 620,000 بٹ کوائنز بھیجے تھے۔ کرپٹوپولیٹن کے مطابق، اس غلطی کی قیمت تقریباً 40 بلین ڈالر تھی۔
نتیجے کے طور پر، FSC نے جنوبی کوریا کے تمام بڑے ایکسچینجز کے لیے ضابطے سخت کر دیے ہیں، ان سے ہر پانچ منٹ میں مصالحتی جانچ پڑتال کرنے، بڑی غیر مماثلتوں کے لیے خودکار تجارتی روکوں کو لاگو کرنے، اور ماہانہ آڈٹ کرنے کی ضرورت ہے۔