برازیل نے نارکو فلکسو چھاپے میں R$1.6 بلین کرپٹو لانڈرنگ نیٹ ورک کو نشانہ بنایا
برازیل کے حکام نے برازیل اور بیرون ملک لانڈرنگ اسکیموں کے ذریعے R$1.6 بلین سے زیادہ کی منتقلی کے نیٹ ورک پر الزام لگانے کے بعد ملک کے سب سے بڑے کرپٹو سے منسلک مالیاتی جرائم کے مقدمات میں سے ایک کو کھول دیا ہے۔
برازیل کی فیڈرل پولیس نے، جس کی حمایت ساؤ پالو کی ملٹری پولیس نے کی ہے، نے بدھ کو آپریشن نارکو فلکسو شروع کیا تاکہ ایک مبینہ مجرمانہ گروہ کو ختم کیا جا سکے جس پر کرپٹو اثاثوں، کیش لاجسٹکس اور اعلیٰ مالیاتی لین دین کے ذریعے منی لانڈرنگ کا الزام ہے۔ تفتیش کاروں کا کہنا ہے کہ نیٹ ورک نے برازیل کے اندر اور سرحدوں کے پار پیسہ منتقل کرتے ہوئے غیر قانونی فنڈز کو چھپانے اور چھپانے کے لیے ایک منظم نظام کا استعمال کیا۔
حکام کا کہنا ہے کہ گروپ کی مالی سرگرمی R$1.6 بلین سے تجاوز کر گئی ہے، جس سے یہ کیس ملک میں کرپٹو سے منسلک لانڈرنگ کی سب سے بڑی تحقیقات میں شامل ہے۔ یہ کارروائی پہلے کی تحقیقات کے بعد کی گئی ہے جس میں پہلے ہی وسیع تر کیپیٹل لانڈرنگ اسکیموں میں گروپ کے مبینہ کردار کی نشاندہی کی گئی تھی۔
پولیس نے برازیل بھر میں چھاپے مارے۔
200 سے زیادہ وفاقی افسران نے 45 تلاشی اور ضبطی کے وارنٹ اور 39 عارضی گرفتاری کے وارنٹ پر عمل درآمد کیا جو سینٹوس، ساؤ پالو میں 5ویں وفاقی عدالت کی طرف سے جاری کیے گئے تھے۔ چھاپے ساؤ پالو، ریو ڈی جنیرو، پرنمبوکو، ایسپریتو سانٹو، مارنہاؤ، سانتا کیٹرینا، پرانا، گوئیس اور فیڈرل ڈسٹرکٹ کے پتوں تک پہنچے۔
مزید برآں، حکومتوں نے اثاثے منجمد کرنے کی پابندیاں متعارف کروائیں، جیسے کہ جائیداد کی ضبطی اور کمپنی پر پابندی۔ تفتیش کار اس مبینہ نیٹ ورک کو جلد از جلد بند کرنے اور اثاثوں کو برقرار رکھنے کی خواہش کریں گے جو کسی بھی سزا یا کسی بھی مقدمے کی صورت میں معاوضے کے دعووں کی صورت میں واپس کیے جا سکتے ہیں۔
پولیس نے کارروائی کے دوران کاریں، رقم، کاغذی کارروائی اور کمپیوٹر کا سامان بھی قبضے میں لے لیا۔ حکام توقع کرتے ہیں کہ ان مواد سے تفتیش کے اگلے مرحلے میں مدد ملے گی کیونکہ وہ اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ گروپ نے مبینہ طور پر فنڈز کیسے منتقل کیے اور بھیس بدلے۔
تفتیش کاروں کی توجہ کرپٹو اور کیش موومنٹ پر ہے۔
پولیس کا کہنا ہے کہ نیٹ ورک نے فنڈز کی اصل اور منزل کو چھپانے کے لیے کئی طریقے استعمال کیے تھے۔ نام نہاد ڈھانچہ اعلی قدر کی رقم کی کارروائیوں، جسمانی نقدی کی منتقلی، اور برازیلین اور غیر ملکی سرگرمیوں سے وابستہ کرپٹواسیٹ کی منتقلی سے متعلق تھا۔
گروپ نے قیاس کے ساتھ روایتی نقد بہاؤ اور ڈیجیٹل اثاثہ لین دین دونوں کا ایک مجموعہ بھی استعمال کیا، جو کہ کسی ایک چینل پر انحصار کرنے کے بجائے مختصر مدت میں ٹریک کرنا زیادہ مشکل ہے۔ حکام کا خیال ہے کہ اس نظام نے رقم اور مقام کو چھپانے میں مدد کی۔
ملزمان کو مجرمانہ وابستگی، منی لانڈرنگ اور بیرون ملک رقوم کی غیر قانونی نقل و حرکت سے منسلک الزامات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ الزامات کیس کے وسیع ڈھانچے کی عکاسی کرتے ہیں، جو سادہ کرپٹو ٹرانسفرز اور منظم مالی چھپانے سے آگے بڑھتے ہیں۔
مقامی رپورٹس میں Bauru اور Influencer Angle شامل کریں۔
مقامی رپورٹنگ کا کہنا ہے کہ اس آپریشن میں بورو میں سرچ وارنٹ بھی شامل تھا، جس نے تصویر کو مرکزی وفاقی بیان سے آگے بڑھایا۔ اسی رپورٹنگ کے مطابق، تفتیش کار اثر و رسوخ رکھنے والوں اور دیگر شخصیات کے کردار کی چھان بین کر رہے ہیں جو پیسے وصول کرنے، منتقل کرنے یا چھپانے کے لیے عوام کی نظروں میں ہیں۔
بہر حال، جوہر مالی ہے. حکومت اکاؤنٹس، کیش لاجسٹکس، اور کرپٹو سرگرمیوں کا استعمال کرتے ہوئے منی لانڈر کرنے اور اسے بہتر شکل میں متعارف کرانے کے لیے نیٹ ورک کے امکانات کا جائزہ لے رہی ہے۔
متعلقہ: برازیل نے ضبط شدہ کرپٹو کو قانون نافذ کرنے والے فنڈنگ ٹول میں بدل دیا۔