برطانیہ نے مبینہ طور پر دہشت گردی کی مالی معاونت اور تخریب کاری کے منصوبوں کے لیے خفیہ ایرانی فنانس ویب کو بلیک لسٹ کر دیا۔

برطانیہ کی حکومت نے ایران سے منسلک 12 افراد اور اداروں پر پابندیاں عائد کی ہیں، جن کو حکام نے ایک وسیع نیٹ ورک کے طور پر بیان کیا ہے جو قتل کی سازشوں، برطانوی سرزمین پر دشمنانہ کارروائیوں اور شیڈو بینکنگ چینلز کے ذریعے اربوں ڈالر کی لانڈرنگ میں ملوث ہیں۔

پابندیوں کے پیکج میں نو افراد اور دو ایکسچینج ہاؤسز کا نام لیا گیا تھا۔

نیٹ ورک اور پیسہ

کارروائی کے مرکز میں زندہ دشتی مجرمانہ تنظیم ہے، جس کی قیادت ناجی ابراہیم شریفی-زندشتی کر رہے ہیں۔ شریفی-زندشتی کو پہلے 2024 میں منظور کیا گیا تھا، یعنی یہ تازہ ترین دور اس کے ساتھیوں اور اہل کاروں کے وسیع نیٹ ورک کے گرد نیٹ ورک کو مؤثر طریقے سے تنگ کرتا ہے۔

آپریشن کا مالی پہلو مبینہ طور پر زرنگھم خاندان کے ذریعے چلا، جس پر فرنٹ کمپنیوں کے ذریعے اربوں ڈالر کی لانڈرنگ کا الزام ہے۔

ایران میں قائم دو ایکسچینج ہاؤسز، بیریلین ایکسچینج اور جی سی ایم ایکسچینج، کو اس شیڈو بینکنگ سسٹم میں اہم نوڈس کے طور پر شناخت کیا گیا، جو مبینہ طور پر روایتی بینکنگ سسٹم اور اس کے تعمیل کنٹرولز کی پہنچ سے باہر بھاری رقوم منتقل کرنے والے مالی بیچوان کے طور پر کام کر رہے ہیں۔

زندہ دشتی نیٹ ورک کو 2024 میں برطانیہ اور امریکی حکام کی طرف سے نامزد کیے جانے کے بعد سے بین الاقوامی جانچ پڑتال کا سامنا ہے۔ یورپی یونین نے اگلے سال اس کی پیروی کی، نیٹ ورک کو ایران کی وزارت انٹیلی جنس اینڈ سیکیورٹی (MOIS) سے منسلک کرنے اور ایرانی حکومت کے ناقدین کے خلاف کارروائیوں میں ملوث ہونے کے الزامات کے ساتھ۔

مربوط ٹرانس اٹلانٹک دباؤ

وقت اتفاقی نہیں تھا۔ امریکہ نے بیک وقت اپنی پابندیاں عائد کیں، امریکی حکام نے خاص طور پر ایسے نیٹ ورکس پر توجہ مرکوز کی جو چین کو ایرانی تیل کی فروخت میں سہولت فراہم کرتے ہیں۔

برطانیہ کی حکومت نے منظور شدہ نیٹ ورک کو اصل حملے کی سازشوں اور دشمنانہ سرگرمیوں سے جوڑا، قومی سلامتی کے خدشات کو اقتصادی جنگ سے ملا دیا۔

کرپٹو اور مالیاتی منڈیوں کے لیے اس کا کیا مطلب ہے۔

بڑے ایکسچینجز پر تعمیل کرنے والی ٹیموں کو اپنی اسکریننگ لسٹوں کو اپ ڈیٹ کرنا چاہیے تاکہ بیریلین ایکسچینج، جی سی ایم ایکسچینج، اور نامزد افراد شامل ہوں۔ چین کو ایرانی تیل کی فروخت پر امریکی توجہ کے بھی بہاو اثرات ہیں، کیونکہ تیل کے لیے کرپٹو اسکیموں کو پچھلی پابندیوں کے نفاذ کی کارروائیوں میں دستاویزی شکل دی گئی ہے، جہاں تیل سے حاصل ہونے والی آمدنی کو روایتی بینکنگ پابندیوں کو نظرانداز کرنے کے لیے ڈیجیٹل اثاثوں میں تبدیل کیا جاتا ہے۔