کرپٹو کمپنیوں نے تعمیل کو سخت کر دیا ہے، لیکن خلا باقی ہے: چینالیسس

Chainalysis کے مطابق، 2026 میں کریپٹو انڈسٹری میں شامل ہونے والی تقریباً نصف تنظیمیں انتباہی معیارات پر کام کر رہی ہیں جس کی وجہ سے وہ چند سال پہلے ہی صنعت کے رہنما بن سکتے تھے۔

بدھ کو شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے پیش نظارہ میں، Chainalysis نے کہا کہ الرٹ کی شدت، ٹرگر کی حساسیت اور کم از کم ڈالر کا پتہ لگانے کے فرش کے ارد گرد کرپٹو انڈسٹری کی تعمیل کی بنیاد سخت ہو رہی ہے، اس سال تقریباً 47% تنظیمیں الرٹ کرنے والے معیارات کا استعمال کر رہی ہیں جس کی وجہ سے وہ 2020 میں سے 20% سختی میں ٹاپ 10 میں شامل ہوں گے۔

اس میں مزید کہا گیا کہ کمپنیاں براہ راست نگرانی میں زیادہ یکساں ہو گئی ہیں، جہاں فنڈز فوری طور پر کسی معروف غیر قانونی ذریعہ سے پہنچتے ہیں، لیکن بالواسطہ نگرانی میں اب بھی ایک خلا موجود ہے، جہاں فنڈز درمیانی پتوں سے گزرتے ہیں۔

گزشتہ چند سالوں میں پوری صنعت میں تعمیل سے متعلق آگاہی کے معیارات میں نمایاں بہتری آئی ہے۔ ماخذ: Chainalysis

صنعت سخت ضوابط اور ہیکرز کے بڑھتے ہوئے خطرات کے جواب میں اپنی حفاظت اور تعمیل کو بڑھا رہی ہے۔ صرف شمالی کوریا سے وابستہ ہیکرز 2025 میں اندازے کے مطابق $2 بلین کرپٹو نقصانات کے ذمہ دار تھے۔

چینالیسس نے کہا کہ 2020 میں، صنعت ابھی بھی معیارات قائم کر رہی ہے، صرف 10% اعلی ضروریات کو پورا کر رہی ہے۔ تاہم، شرح 2023 میں بڑھنا شروع ہوئی، اور اب "نئے داخلے زیادہ جارحانہ نگرانی کے ساتھ شروع کر رہے ہیں۔"

"یہ تیزی سے ماحولیاتی نظام کی پختگی کی علامت ہے۔ معیاری تعمیل کنفیگریشنز کو آج سے صرف پانچ سال پہلے صنعت میں سرکردہ سمجھا جاتا تھا۔ صنعت کے مالیاتی اداروں نے پہلے ہی کافی تعمیل کا بنیادی ڈھانچہ بنایا ہے، اور بار میں اضافہ جاری ہے۔"

کرپٹو میں بالواسطہ نگرانی میں ایک خلا ہے۔

میراثی مالیاتی اداروں کے پاس غیر قانونی اور غیر قانونی دونوں طرح کے فنڈز کے بہاؤ کی بالواسطہ نمائش کے لیے کم محرک حدیں ہوتی ہیں اور انہیں چھوٹی رقوم کے لیے الرٹ کیا جاتا ہے۔ Chainalysis کے مطابق، اوسطاً، کرپٹو ایکسچینجز بہت زیادہ الرٹنگ حدیں مقرر کرتی ہیں، اور حدیں مختلف زمروں میں مختلف ہوتی ہیں۔

رینسم ویئر، فراڈ شاپس، گھوٹالے اور ڈارک نیٹ مارکیٹس جیسے زمروں میں اکثر بالواسطہ حدیں ان کے براہ راست مساوی سے 10 سے 20 گنا زیادہ ہوتی ہیں۔

"صنعت کا بالواسطہ اور بالواسطہ نگرانی کے درمیان فرق غیر قانونی اداکاروں کے لیے استحصال کا راستہ پیدا کرتا ہے۔ جو تنظیمیں اس فرق کو ختم کرتی ہیں وہ اپنے ضابطہ کی حفاظت کو بہتر بناتی ہیں اور خود کو قابل اعتماد ہم منصب کے طور پر ممتاز کرتی ہیں،" چینالیسس ٹیم نے کہا۔

"اس باب میں ڈیٹا منتقلی میں ایک صنعت کی طرف اشارہ کرتا ہے، جس نے براہ راست نمائش کے لئے اپنے نقطہ نظر کو پیشہ ورانہ بنایا ہے لیکن جو ابھی تک بالواسطہ خطرے کا مساوی سختی کے ساتھ علاج نہیں کر رہا ہے۔"

میگزین: پولی مارکیٹ نے جاپان میں داخلے کی کوشش کی، ہارورڈ نے ای ٹی ایچ کی پوری پوزیشن ختم کردی: ہوڈلر ڈائجسٹ، 17-23 مئی