کرپٹو کرنسی ایکسچینج نے مبینہ طور پر ایسے فرد کے ساتھ کاروبار کیا تھا جسے اب عہدہ سے ٹھیک پہلے حکام نے بلیک لسٹ کر دیا ہے۔

وال سٹریٹ جرنل کی ایک حالیہ تحقیقات نے ایران سے منسلک کرپٹو کرنسی کے اربوں ڈالر کے لین دین کا پتہ لگایا ہے، جسے ممتاز کرپٹو ایکسچینج بائنانس نے سہولت فراہم کی تھی۔ اس تنازعہ کا مرکز بابک زنجانی ہے، جو ایک پریشان حال ماضی کے ساتھ ایک امیر ایرانی تاجر ہے، جس نے بائنانس کو 2024 اور 2025 میں مجموعی طور پر $850 ملین کے لین دین کے لیے استعمال کیا۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ ان میں سے زیادہ تر لین دین ایک اکاؤنٹ کے ذریعے کیے گئے تھے، جس نے متعدد مواقع پر سرخ جھنڈے اٹھائے تھے، پھر بھی کم از کم 5 ماہ تک فعال رہے۔

بائنانس کے ساتھ زنجانی کے معاملات وسیع تھے، ریکارڈ سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس نے صرف 2025 میں اپنے ڈیجیٹل بٹوے سے بائنانس اکاؤنٹس میں $107 ملین منتقل کیے تھے۔ مزید برآں، غیر ملکی قانون نافذ کرنے والے اداروں نے بائنانس اکاؤنٹس کے ذریعے ایران سے منسلک اداروں میں جاری لین دین کا پتہ لگایا ہے، یہاں تک کہ 2026 میں بھی۔ WSJ رپورٹ میں یہ بھی انکشاف کیا گیا ہے کہ ایران کے ساتھ امریکہ/اسرائیل تنازعہ کے دو سالوں میں، Binance نے اربوں ڈالر کی cryptocurrency کو Guardary کرپٹو کرنسی میں منتقل کرنے کے قابل بنایا۔

اس کی تعمیل پر خدشات کے جواب میں، یو ایس ٹریژری کے عہدیداروں نے مارچ میں بائنانس کے ایگزیکٹوز سے ملاقات کی تاکہ کمپنی کی نگرانی کے معاہدے پر عمل پیرا ہو، جو کہ 2023 کی درخواست کے معاہدے کے حصے کے طور پر قائم کیا گیا تھا۔ تاہم، تعمیل کرنے والے سابق ملازمین کے مطابق، بائنانس کے ایگزیکٹوز نے اپنے کاموں کو مانیٹر سے چھپانے کی کوشش کی، اس خوف سے کہ جانچ میں اضافہ کمپنی کی ترقی میں رکاوٹ بنے گا۔

بابک زنجانی کی تاریخ تنازعات کی زد میں ہے، جسے 2016 میں ایران کی نیشنل آئل کمپنی سے اربوں ڈالر کے غبن کے جرم میں موت کی سزا سنائی گئی تھی۔ بعد میں اس کی سزا کو 2024 میں تبدیل کر دیا گیا، اور اس نے اپنے گروپ، ڈوٹون گروپ کے لیے ایک منافع بخش سرکاری معاہدہ حاصل کیا۔ زنجانی کو 2013 سے امریکہ نے بلیک لسٹ کر رکھا ہے اور جنوری 2026 میں اس پر برطانیہ میں رجسٹرڈ ڈیجیٹل اثاثہ فرموں Zedcex اور Zedxion کے ساتھ ایرانی حکومت کی مالی مدد کرنے اور منی لانڈرنگ میں سہولت فراہم کرنے پر پابندی عائد کی گئی تھی۔

WSJ رپورٹ میں الزام لگایا گیا ہے کہ Zedcex کو ایرانی تیل کی فروخت سے فنڈز موصول ہوئے، جو پھر Binance کے کارپوریٹ اکاؤنٹ کے ذریعے IRGC سے منسلک ڈیجیٹل والیٹس میں منتقل کیے گئے۔ 2024 اور 2025 کے درمیان، Zedcex نے Binance میں متعدد اندرونی الرٹس کو متحرک کرتے ہوئے، مجموعی طور پر $830 ملین کا لین دین کیا۔ اس کے باوجود، کمپنی کا دعویٰ ہے کہ اس نے منظور شدہ اداروں سے لین دین پر کارروائی نہیں کی اور اس نے تعمیل کو یقینی بنانے کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے ہیں۔

بائننس نے ڈبلیو ایس جے کے الزامات کی سختی سے تردید کی ہے، سی ای او رچرڈ ٹینگ نے کہا کہ رپورٹنگ میں کمپنی کی تعمیل کے عزم کے بارے میں "بنیادی غلطیاں" ہیں۔ تاہم، ڈبلیو ایس جے کی تحقیقات نے بائننس کی سرگرمیوں کے بارے میں امریکی تحقیقات کا آغاز کیا ہے، جس میں ڈیموکریٹ سینیٹر رچرڈ بلومینتھل نے ایرانی اور روسی اداروں کو پابندیوں سے بچنے والے لین دین میں سہولت فراہم کرنے میں کمپنی کے کردار کے بارے میں معلومات کا مطالبہ کیا ہے۔ بائننس کی عدم تعمیل کی تاریخ کے نتیجے میں اہم جرمانے ہوئے ہیں، جس میں 2023 میں 4.3 بلین ڈالر کا جرمانہ بھی شامل ہے جو کہ مناسب اینٹی منی لانڈرنگ اور پابندیوں کے چیک پر عمل درآمد میں ناکامی پر ہے۔