DOJ: $215M گھوٹالے میں 1,000 متاثرین—$1.2M Crypto میں، نقدی ملی

وفاقی استغاثہ نے 215 ملین ڈالر کی بزنس ای میل کمپرومائز اسکیم میں 25 مدعا علیہان کے خلاف سزائیں سنائیں جس نے 1,000 سے زیادہ متاثرین کو متاثر کیا۔ حکام نے کہا کہ کرپٹو کرنسی 47 ریاستوں اور 19 ممالک میں پھیلے ہوئے عالمی فراڈ نیٹ ورک میں پائے جانے والے اثاثوں میں شامل ہے۔

اہم نکات:

حکام نے ہیک شدہ اکاؤنٹس اور فریب ادائیگی کی درخواستوں کا استعمال کرتے ہوئے عالمی ای میل فراڈ اسکیم کی تفصیل دی۔

نقصانات مجموعی طور پر $215 ملین تھے، جو شیل کمپنیوں، بینکوں اور کیشیئر کے چیکوں کے ذریعے کیے گئے تھے۔

اگلے مراحل میں ہر مدعا علیہ کے کردار اور طرز عمل کی بنیاد پر سزا کے فیصلے شامل ہیں۔

عالمی ای میل فراڈ نیٹ ورک ہزاروں متاثرین تک پہنچ گیا۔

یو ایس ڈپارٹمنٹ آف جسٹس (DOJ) نے 30 اپریل 2026 کو اعلان کیا کہ ایک طویل عرصے سے جاری کاروباری ای میل سمجھوتہ کیس نے 25 مدعا علیہان کے خلاف سزائیں سنائی ہیں، جن میں کرپٹو کرنسی وسیع تر مالیاتی پگڈنڈی سے منسلک اثاثوں میں درج ہے۔ اوہائیو کے شمالی ضلع کے لیے امریکی اٹارنی کے دفتر نے کہا کہ 215 ملین ڈالر کی اسکیم میں 1,000 سے زیادہ متاثرین کو نشانہ بنانے کے لیے ہیک کیے گئے ای میل اکاؤنٹس، فریب ادائیگی کی ہدایات اور لانڈرنگ کے طریقے استعمال کیے گئے۔ DOJ نے کہا:

"چار روزہ مقدمے کی سماعت کے بعد، ایک وفاقی جیوری نے دو مردوں اور ایک عورت کو بین الاقوامی ای میل ہیکنگ اسکیم میں ملوث ہونے کا قصوروار پایا جس نے تقریباً 215 ملین ڈالر میں سے 1,000 سے زیادہ متاثرین کو دھوکہ دیا۔ اسکیم 47 ریاستوں اور 19 ممالک میں پھیلی ہوئی تھی۔"

استغاثہ کے مطابق ٹولیڈو میں مقدمے کی سماعت کے بعد Oluwafemi Michael Awoyemi، Aruan Drake اور Peter Reed کو تار سے دھوکہ دہی کی سازش کا مجرم پایا گیا۔ Awoyemi اور ڈریک کو بھی منی لانڈرنگ کی سازش کے الزام میں سزا سنائی گئی۔ معاملہ کاروباری ای میل سمجھوتہ پر مرکوز تھا، ایک دھوکہ دہی کا طریقہ جس نے ادائیگیوں کو ری ڈائریکٹ کرنے کے لیے ای میل تک رسائی اور مانوس نظر آنے والی مواصلات کا استعمال کیا۔

متاثرین میں افراد سے لے کر ریاست ہائے متحدہ امریکہ اور بیرون ملک کاروباری اداروں اور تنظیموں تک شامل تھے۔ ای میل اکاؤنٹس تک رسائی حاصل کرنے کے بعد، سازش کرنے والوں نے سرگرمیوں، رابطوں اور کاروباری تعلقات کا جائزہ لیا۔ اس معلومات نے انہیں ادائیگی کی درخواستوں کو تیار کرنے کی اجازت دی جو جائز معلوم ہوتی تھیں۔ اس کے بعد متاثرین نے دسیوں ہزار سے لے کر لاکھوں ڈالر تک کی رقوم تقسیم کیں۔ ایک کمپنی نے سازشی رکن کے زیر کنٹرول شیل کمپنی کے اکاؤنٹ میں 2.7 ملین ڈالر بھیجے۔

لانڈرنگ نیٹ ورک استعمال شدہ چیک، شیل فرم، اور کرپٹو

استغاثہ نے لانڈرنگ نیٹ ورک کو ایک راستے پر انحصار کرنے کے بجائے تہہ دار قرار دیا۔ طریقوں میں دھوکہ دہی سے بنائے گئے بینک اکاؤنٹس، کیش ٹرانسفر سسٹم، شیل کمپنیاں، اور کیشیئر کے چیک شامل تھے۔ تقریباً $50 ملین کو کیشیئر کے چیک میں تبدیل کر دیا گیا جو بعد میں نیو ڈولٹن کرنسی ایکسچینج میں پیش کیا گیا، جو کہ شکاگو کے علاقے میں منی سروس کا کاروبار ہے جو شریک مدعا علیہ لون گڈمین کے ذریعے چلایا جاتا ہے۔ گڈمین نے غلط شناخت استعمال کرنے والے لوگوں سے چیک قبول کیے یا دوسروں کو قابل ادائیگی چیک۔

حکام نے کہا کہ اس نے کارروائی کی سرگرمی جاری رکھی جب بینکوں نے خبردار کیا کہ چیک چوری شدہ یا فراڈ فنڈز سے منسلک ہیں۔ استغاثہ نے کہا کہ آپریشن بعد میں شیل کمپنیوں کو قابل ادائیگی چیکوں کی طرف منتقل ہو گیا جب پہلے کے طریقے خطرناک ہو گئے۔ ضبط شدہ یا ضبط کی جانے والی اشیاء میں شامل ہیں:

"تقریباً $1.2 ملین مالیت کے کیشیئر کے چیک، کریپٹو کرنسی، اور کیش۔"

ضبط کیے گئے اثاثوں میں تین لگژری گھڑیاں بھی شامل ہیں: ایک Patek Philippe Nautilus جس کی قیمت $45,000 ہے، ایک Audemars Piguet Royal Oak کی قیمت $30,000 ہے، اور رچرڈ Mille Felipe Massa گھڑی کی قیمت $140,000 ہے۔ حکام نے لارنس ویل، جارجیا میں 4,423 مربع فٹ رہائش گاہ بھی درج کی ہے۔

متاثرین کی فہرست نے کیس کی پہنچ ظاہر کی۔ پراسیکیوٹرز کے ذریعہ اوہائیو کے جن مقامات کا نام دیا گیا ہے ان میں ناروالک، کینٹ، اکرون، ہڈسن، میپل ہائٹس، ویسٹ فیلڈ سینٹر، نیو ریگل، اور گرین وچ شامل ہیں۔ اس کیس میں کینیڈا، میکسیکو، برطانیہ، جرمنی، اٹلی، کویت، متحدہ عرب امارات، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، ملائیشیا، پاناما، برمودا اور رومانیہ سمیت کئی دیگر ریاستوں اور ممالک کے متاثرین بھی شامل تھے۔ عدالت ہر مدعا علیہ کے کردار، ریکارڈ اور جرم کے طرز عمل کا جائزہ لینے کے بعد سزائیں مقرر کرے گی۔ کیس سے پتہ چلتا ہے کہ جب ای میل تک رسائی سے سمجھوتہ کیا جاتا ہے تو معمول کی ادائیگی کے ورک فلو کس طرح بڑے فراڈ اور لانڈرنگ چین کا حصہ بن سکتے ہیں۔