DOJ نے جعلی سرمایہ کاری پلیٹ فارمز سے منسلک کرپٹو فراڈ میں 701 ملین ڈالر منجمد کر دیے

فہرست فہرست امریکی محکمہ انصاف نے دھوکہ دہی پر مبنی سرمایہ کاری کے پلیٹ فارم سے منسلک کرپٹو کرنسی میں $701 ملین کو منجمد کر دیا ہے۔ اسکام سنٹر اسٹرائیک فورس نے بڑے کرپٹو ایکسچینجز کے ساتھ ہم آہنگی کی تاکہ قبضے کیے جائیں۔ تفتیش کاروں نے اس عمل میں سرمایہ کاری کی 503 جعلی ویب سائٹس کو ہٹا دیا۔ ان پلیٹ فارمز نے متاثرین کو دھوکہ دینے کے لیے پیشہ ورانہ ڈیش بورڈز اور اسکرپٹڈ سپورٹ ٹیموں کا استعمال کیا۔ اس آپریشن نے کمبوڈیا میں اسکام کمپاؤنڈ سے منسلک ٹیلی گرام بھرتی چینل کو بھی ختم کر دیا۔ برما میں شونڈا کمپاؤنڈ سے دھوکہ دہی کی کارروائیوں کو چلانے کے الزام میں دو چینی شہریوں کے نام عدالتی دائروں میں ہیں۔ تائی چانگ نامی ایک علیحدہ سہولت کو جائز تجارتی خدمات کی نقل کرنے والے پلیٹ فارمز سے منسلک کیا گیا تھا۔ ان کمپاؤنڈز کے اندر کام کرنے والوں کو اکثر جعلی نوکریوں کے ذریعے اسمگل کیا جاتا تھا۔ انہوں نے فنڈز کی درخواست کرنے سے پہلے کئی ہفتوں کے دوران اہداف کے ساتھ اعتماد پیدا کرنے کے لیے اسکرپٹڈ پلے بکس کی پیروی کی۔ دھوکہ دہی کے طریقے کو سور کا قصائی کہا جاتا ہے۔ آپریٹرز پہلے ٹیلی گرام، واٹس ایپ، یا سوشل میڈیا کے ذریعے ذاتی رابطہ قائم کرتے ہیں۔ وہ کسی بھی سرمایہ کاری پلیٹ فارم کو متعارف کرانے سے پہلے واقفیت پیدا کرنے میں دن گزارتے ہیں۔ اس مرحلے کے دوران مقصد اعتماد ہے، پیسہ نہیں. ایک بار اعتماد قائم ہونے کے بعد، متاثرین کو پیشہ ورانہ نظر آنے والے پلیٹ فارمز پر بھیج دیا جاتا ہے۔ ان سائٹس میں لائیو پرائس چارٹس، پورٹ فولیو ڈیش بورڈز، اور جوابی کسٹمر سپورٹ شامل ہیں۔ ایک چھوٹے سے ابتدائی ڈپازٹ کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، اور اعتماد کو مزید بڑھانے کے لیے جلد واپسی کی اجازت ہے۔ جیسے ہی متاثرین اپنے ڈپازٹس میں اضافہ کرتے ہیں، پلیٹ فارم بڑے من گھڑت فوائد دکھانا شروع کر دیتا ہے۔ واپسی کی کوششیں پھر اچانک رکاوٹیں پیدا کرتی ہیں — ٹیکس کی ضروریات، تصدیقی فیس، یا کم از کم بیلنس کی حد۔ جب تک متاثرین اسکیم کو پہچانتے ہیں، پلیٹ فارم مکمل طور پر غائب ہو چکا ہے۔ بغیر کسی نقصان کے مسلسل روزانہ منافع ایک واضح سرخ پرچم ہے۔ حقیقی مارکیٹیں دونوں سمتوں میں حرکت کرتی ہیں، اس لیے کوئی بھی پلیٹ فارم جس میں صرف فائدہ ہوتا ہے اس میں من گھڑت ڈیش بورڈ ہوتا ہے۔ ابتدائی ڈپازٹ کے بعد واپسی کا رگڑ ظاہر ہونا ایک اور انتباہ ہے۔ جائز پلیٹ فارم اچانک فیس کی ضروریات کے بغیر آزادانہ طور پر انخلا پر کارروائی کرتے ہیں۔ ریگولیٹری رجسٹریشن بھی ایک قابل اعتماد فلٹر ہے۔ ایک بڑے دائرہ اختیار میں کام کرنے والا ہر جائز پلیٹ فارم مالیاتی اتھارٹی کے ساتھ رجسٹرڈ ہے۔ SEC EDGAR ڈیٹا بیس US-رجسٹرڈ اداروں کا احاطہ کرتا ہے، جبکہ FCA رجسٹر UK میں مقیم پلیٹ فارمز پر لاگو ہوتا ہے۔ ان ڈیٹا بیس سے غیر حاضر پلیٹ فارم کو کوئی فنڈز نہیں ملنا چاہیے۔ سنگاپور کی پولیس فورس نے مارچ اور اپریل 2026 کے درمیان ایک ماہ کا آپریشن کیا۔ اس نے Coinbase، Gemini، TRM Labs، اور Chainalysis کے ساتھ کام کرکے $2.86 ملین سے زیادہ کے نقصان کو روکا۔ اس کوشش نے متاثرین کی جلد شناخت کی اور فنڈز نکالے جانے سے پہلے مداخلت کی۔ جو کوئی بھی ان انتباہی علامات کو پہچانتا ہے اسے فوری طور پر تمام ڈپازٹس کو روک دینا چاہیے۔ رپورٹیں ic3.gov پر ایف بی آئی کے انٹرنیٹ کرائم کمپلینٹ سینٹر میں درج کی جا سکتی ہیں۔ برطانیہ میں، ایکشن فراڈ ایسے معاملات کو ہینڈل کرتا ہے۔ تمام مواصلات اور لین دین کے ریکارڈ کی دستاویز کرنا چوری شدہ فنڈز کا سراغ لگانے والے تفتیش کاروں کی مدد کرتا ہے۔