DSJEX ٹیم نے مبینہ طور پر $150M کرپٹو پونزی حادثے کے بعد $41.5M کو منجمد کر دیا

DSJ Exchange (DSJEX) اور BG ویلتھ شیئرنگ کے ناموں سے کام کرنے والی ایک کرپٹو پونزی اسکیم گزشتہ ہفتے منہدم ہو گئی۔

ZachXBT نے انکشاف کیا کہ وہ Tether، Binance، OKX میں سیکیورٹی ٹیم اور امریکی قانون نافذ کرنے والے اداروں کے درمیان 41.5 ملین ڈالر کے اثاثوں کو منجمد کرنے کی کوششوں کو مربوط کرنے کے لیے ذمہ دار ٹیم کا حصہ تھا۔ یہ ایک اسکام تھا جس کا آغاز 2025 میں ہوا اور اس نے اپنے سرمایہ کاروں کو ریفرل اور رینکنگ بونس کے علاوہ روزانہ 1.3% اور 2.6% کے درمیان واپسی کی پیشکش کی۔

کرپٹو اسکیم نے ایک فرضی سی ای او اور گھومنے والے انفراسٹرکچر کا استعمال کیا۔

DSJ ایک ڈمی تجارتی پلیٹ فارم تھا، جبکہ BG اس سے متعلق ایک سرمایہ کاری فرم تھا۔ اسٹیفن بیئرڈ نامی ایک ڈمی سی ای او تھا جو عوام کے سامنے اس اسکینڈل کا چہرہ تھا، اور ڈومین کے ناموں اور گرم بٹوے کی مسلسل تبدیلی تھی۔

ہانگ کانگ سے شروع ہونے والی میسجنگ ایپ BonChat میں ایک گروپ میں ممبران اور جعلی تجارتی سگنلز کو بھرتی کرنے کے لیے دباؤ ڈالا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ دھوکہ دہی والے ادارے نے لیڈر کے لیے جعلی شناخت بنائی، انفراسٹرکچر کے گھومنے والے نیٹ ورک کا استعمال کیا، اور سوشل میڈیا کے ذریعے بھرتی کیے جانے سے اس اسکینڈل کا سراغ لگانا مشکل ہو گیا۔

1/ $150M+ DSJ Exchange (DSJEX) / BG ویلتھ شیئرنگ پونزی اسکیم گزشتہ ہفتے ختم ہو گئی۔ 27 اپریل - 3 مئی تک، غیر قانونی اداکاروں نے پگڈنڈی کو غیر واضح کرنے کے لیے زنجیروں میں $92M+ کی لانڈرنگ کی۔

میں نے @Tether_to، @Binance سیکیورٹی ٹیم، @OKX، اور امریکی قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ ایک پہل کی قیادت کرنے میں مدد کی جو کہ… pic.twitter.com/h85hQ5IeRD

— ZachXBT (@zachxbt) 5 مئی 2026

پانچ براعظموں میں کل تیرہ ریگولیٹرز نے تباہی سے پہلے DSJ اور BG کے خلاف عوامی انتباہ جاری کیا تھا۔ امریکی حکام نے 23 اپریل 2026 کو سکیمرز کے ذریعے استعمال ہونے والی ایک سائٹ bgwealthsharing[.]com کو بھی ضبط کر لیا تھا۔ اس قبضے کے بعد بھی، اسکام کچھ عرصے تک چلتا رہا یہاں تک کہ واپسی کا عمل مکمل طور پر بلاک ہو گیا۔

2 مئی 2026 کو، اسٹیفن بیئرڈ کے ساتھ فلمایا جانے والا ایک ویڈیو اپ لوڈ کیا گیا، جس میں کہا گیا تھا کہ DSJ اپنی ابتدائی عوامی پیشکش کا آغاز کرے گا اور ضوابط کے مطابق صارفین کے اکاؤنٹ کے 12% بیلنس ٹیکس کی مد میں درکار ہوں گے۔ اس وقت پلیٹ فارم سے رقم نکالنے کا کام بند ہو گیا تھا۔

7 دنوں میں زنجیروں میں 92 ملین ڈالر کی لانڈرنگ ہوئی۔

27 اپریل اور 3 مئی 2026 کے درمیان، غیر قانونی جماعتوں نے متعدد چینز اور ایکسچینجز پر DSJ اور BG ہاٹ والٹس سے $92 ملین سے زیادہ کی ٹرانزیکشنز کیں۔ استعمال ہونے والی غیر قانونی لانڈرنگ تکنیکوں میں ٹوکن لون پر ٹوکن سویپ، برجرز، بٹر نیٹ ورک، اور USDT0، $USDD لپیٹنا اور کھولنا، اور متعدد والیٹ پتوں پر لین دین کو مستحکم کرنا شامل ہیں۔

ZachXBT نے سات دن کی مدت میں متعدد ڈپازٹ ایڈریسز پر کنسولیڈیشنز سے $93 ملین سے زیادہ کی رقم کی منتقلی کی نشاندہی کی۔ سب سے بڑی رقم کوبو پلیٹ فارم میں جمع کرائی گئی، جو پورے ہفتے میں $63 ملین تھی۔

ZachXBT کے مطابق، اسے ایک اور معاملے کے لیے $USDD کے معاہدے کے بہاؤ کی تحقیقات کے دوران اس واقعے کے بارے میں معلوم ہوا۔ اس نے انخلا کے نمونوں کی نشاندہی کرنے کے لیے ٹائمنگ کا تجزیہ کیا اور Binance میں Solana اور Tron کے ذخائر کا پتہ لگایا جس میں Tron کی واپسی سے مماثل ہے۔

اس معلومات کو متعلقہ فریقوں کے ساتھ شیئر کیا گیا تھا، اور 4 مئی 2026 کو ٹیتھر نے نتائج کی بنیاد پر 38.4 ملین ڈالر منجمد کر دیے۔ مختلف سروسز اور ایکسچینجز پر اضافی 3.1 ملین ڈالر منجمد کر دیے گئے، جس سے کل منجمد 41.5 ملین ڈالر ہو گئے۔

کرپٹو فراڈ نے خوردہ سرمایہ کاروں کو نشانہ بنایا

ZachXBT نے DSJ اور BG کو چینی سرمایہ کاری کی دھوکہ دہی کے ایک زمرے کا حصہ قرار دیا جو زیادہ تر تجربہ کار مبصرین کے لیے واضح ہے لیکن جان بوجھ کر سوشل میڈیا چینلز کے ذریعے خوردہ سرمایہ کاروں کو نشانہ بنانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی نوٹ کیا کہ بہت سے صارفین ابھی تک اس بات سے انکاری دکھائی دیتے ہیں کہ وہ اسکام کیا گیا ہے۔

اسکیم کی پوری کوریج میں پیش کردہ $150 ملین کے اعداد و شمار کو چھت کے بجائے فرش کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ یہ آپریشن 2025 سے جاری ہے اور اس میں ہزاروں متاثرین کا تبادلہ شامل ہے۔ ZachXBT نے سرمایہ کاری کے فراڈ کی ابتدائی کوریج کا سہرا dehek اور BehindMLM کے محققین کو دیا۔