FCA نے پہلے کرپٹو کریک ڈاؤن میں لندن کے آٹھ مقامات پر چھاپے مارے۔
یوکے فنانشل کنڈکٹ اتھارٹی (FCA) نے لندن میں غیر قانونی پیئر ٹو پیئر کرپٹو ٹریڈنگ کے خلاف اپنے پہلے مربوط کریک ڈاؤن کی قیادت کی۔ ریگولیٹر نے آٹھ احاطے کا معائنہ کیا کہ اسے رجسٹریشن کے بغیر تجارتی کرپٹو ٹریڈنگ چلانے کا شبہ ہے۔ عہدیداروں نے ہر مقام پر جنگ بندی کے خطوط جاری کئے۔ یہ آپریشن اپریل 2026 میں ہوا تھا اور اس میں ٹیمیں شامل تھیں جو زمینی مقامات کا دورہ کرتی تھیں۔
"برطانیہ میں کام کرنے والے غیر رجسٹرڈ پیئر ٹو پیئر کرپٹو ٹریڈرز ایسا غیر قانونی طور پر کر رہے ہیں اور مالی جرائم کا خطرہ لاحق ہیں۔ ہم اپنے اختیارات استعمال کریں گے اور شراکت داروں کے ساتھ مل کر ان میں خلل ڈالیں گے۔"، 21 اپریل 2026۔ — سٹیو اسمارٹ، ایگزیکٹیو ڈائریکٹر آف انفورسمنٹ اینڈ مارکیٹ اوور سائیٹ، فنانشل کنڈکٹ اتھارٹی (FCA)
پیئر ٹو پیئر ٹریڈرز کے لیے رجسٹریشن کے قوانین یونائیٹڈ کنگڈم میں، کوئی بھی شخص یا کاروبار جو تجارتی طور پر کرپٹو ٹریڈز کی سہولت فراہم کرتا ہے، اسے اینٹی منی لانڈرنگ قوانین کے تحت ایف سی اے کے ساتھ رجسٹر ہونا چاہیے۔ ریگولیٹر کا کہنا ہے کہ فی الحال اس فریم ورک کے تحت کوئی رجسٹرڈ پیر ٹو پیئر کرپٹو ٹریڈرز یا پلیٹ فارم کام نہیں کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر رجسٹرڈ پیئر ٹو پیئر کرپٹو ٹریڈنگ کاروبار غیر قانونی طور پر کام کرتے ہیں جب وہ یو کے مارکیٹ میں یہ خدمات پیش کرتے ہیں۔ FCA صارفین کو مشورہ دیتا ہے کہ وہ اپنے رجسٹر پر صرف فرموں کا استعمال کریں اور کرپٹو کو ایک اعلی خطرے والی سرمایہ کاری کی مصنوعات کے طور پر استعمال کریں۔
"صارفین کو صرف FCA کے ساتھ رجسٹرڈ فرموں کے ساتھ ڈیل کرکے اور یہ یاد رکھ کر کہ کرپٹو ایک زیادہ خطرہ والی سرمایہ کاری ہے۔"، 21 اپریل 2026۔ - اسٹیو اسمارٹ، ایگزیکٹیو ڈائریکٹر آف انفورسمنٹ اینڈ مارکیٹ اوور سائیٹ، فنانشل کنڈکٹ اتھارٹی (FCA)
ثبوت مجرمانہ تحقیقات کی حمایت کرتا ہے لندن کے معائنے کے دوران جمع ہونے والے شواہد اب مشتبہ مالیاتی جرم میں جاری مجرمانہ تحقیقات کی حمایت کر رہے ہیں۔ FCA نے کارروائی کو HM ریونیو اور کسٹمز اور ساؤتھ ویسٹ ریجنل آرگنائزڈ کرائم یونٹ کے ساتھ مربوط کیا۔ تفتیش کاروں کا کہنا ہے کہ غیر رجسٹرڈ پیئر ٹو پیئر ٹریڈنگ مجرموں کو غیر قانونی فنڈز کو منتقل کرنے اور چھپانے میں مدد کر سکتی ہے۔ اس آپریشن کو حکام نے غیر رجسٹرڈ پیر ٹو پیئر کرپٹو سرگرمی کے خلاف نفاذ کی زیادہ براہ راست شکل کے طور پر بیان کیا ہے۔
"FCA اور HMRC میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ کام کر کے ہم غیر رجسٹرڈ پیر ٹو پیر کرپٹو ٹریڈرز کو مؤثر طریقے سے نشانہ بنانے اور غیر قانونی طور پر کام کرنے والے کرپٹو ٹریڈرز کو متاثر کرنے کے قابل ہیں۔ قانون نافذ کرنے والے کے طور پر، ہم ان تاجروں کو مجرموں کو نقل و حرکت، بھیس بدلنے اور غیر قانونی رقم خرچ کرنے کا راستہ فراہم کرنے سے روکنا چاہتے ہیں۔"، 21 اپریل 2026۔ کرائم یونٹ (SWROCU) "برطانیہ میں کام کرنے والے غیر رجسٹرڈ پیئر ٹو پیئر کرپٹو ٹریڈرز ایسا غیر قانونی طور پر کر رہے ہیں اور مالی جرائم کا خطرہ لاحق ہیں۔ ہم اپنے اختیارات استعمال کریں گے اور شراکت داروں کے ساتھ مل کر ان میں خلل ڈالیں گے۔"، 21 اپریل 2026۔ — سٹیو سمارٹ، ایگزیکٹیو ڈائریکٹر آف انفورسمنٹ اینڈ مارکیٹ اوورسٹی، فنانشل اوورسٹی سی اے
پیئر ٹو پیئر ٹریڈرز کے لیے رجسٹریشن کے قوانین یونائیٹڈ کنگڈم میں، کوئی بھی شخص یا کاروبار جو تجارتی طور پر کرپٹو ٹریڈز کی سہولت فراہم کرتا ہے، اسے اینٹی منی لانڈرنگ قوانین کے تحت ایف سی اے کے ساتھ رجسٹر ہونا چاہیے۔ ریگولیٹر کا کہنا ہے کہ فی الحال اس فریم ورک کے تحت کوئی رجسٹرڈ پیر ٹو پیئر کرپٹو ٹریڈرز یا پلیٹ فارم کام نہیں کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر رجسٹرڈ پیئر ٹو پیئر کرپٹو ٹریڈنگ کاروبار غیر قانونی طور پر کام کرتے ہیں جب وہ یو کے مارکیٹ میں یہ خدمات پیش کرتے ہیں۔ FCA صارفین کو مشورہ دیتا ہے کہ وہ اپنے رجسٹر پر صرف فرموں کا استعمال کریں اور کرپٹو کو ایک اعلی خطرے والی سرمایہ کاری کی مصنوعات کے طور پر استعمال کریں۔
"صارفین کو صرف FCA کے ساتھ رجسٹرڈ فرموں کے ساتھ ڈیل کرکے اور یہ یاد رکھ کر کہ کرپٹو ایک زیادہ خطرہ والی سرمایہ کاری ہے۔"، 21 اپریل 2026۔ - اسٹیو اسمارٹ، ایگزیکٹیو ڈائریکٹر آف انفورسمنٹ اینڈ مارکیٹ اوور سائیٹ، فنانشل کنڈکٹ اتھارٹی (FCA)
ثبوت مجرمانہ تحقیقات کی حمایت کرتا ہے لندن کے معائنے کے دوران جمع ہونے والے شواہد اب مشتبہ مالیاتی جرم میں جاری مجرمانہ تحقیقات کی حمایت کر رہے ہیں۔ FCA نے کارروائی کو HM ریونیو اور کسٹمز اور ساؤتھ ویسٹ ریجنل آرگنائزڈ کرائم یونٹ کے ساتھ مربوط کیا۔ تفتیش کاروں کا کہنا ہے کہ غیر رجسٹرڈ پیئر ٹو پیئر ٹریڈنگ مجرموں کو غیر قانونی فنڈز کو منتقل کرنے اور چھپانے میں مدد کر سکتی ہے۔ اس آپریشن کو بیان کیا گیا ہے۔