وفاقی حکام نے ڈیجیٹل کرنسی کے لین دین سے منسلک 13 ملین ڈالر کے بڑے گھوٹالے کا پردہ فاش کیا۔

DOJ کے مطابق، ایک مبینہ معاونت کی نقالی اسکیم کی وجہ سے $13 ملین سے زیادہ cryptocurrency والیٹ کے نقصانات ہوئے۔ یہ کیس جعلی معاونت کے دعووں، غیر مجاز ڈیجیٹل اکاؤنٹ تک رسائی، والیٹ کی منتقلی، اور لگژری اخراجات کے ذریعے لانڈرنگ پر مرکوز ہے۔

اہم نکات:

حکام کا الزام ہے کہ ایک معاون نقالی اسکیم نے کرپٹو کرنسی والیٹس اور ڈیجیٹل اکاؤنٹس تک غیر مجاز رسائی کو فعال کیا۔

تفتیش کاروں کا تخمینہ ہے کہ بٹوے کے نقصانات $13 ملین سے تجاوز کر گئے، اضافی ممکنہ متاثرین ابھی زیرِ نظر ہیں۔

وفاقی ایجنسیوں نے پہلے خبردار کیا تھا کہ جعلی سپورٹ رابطے اکثر تلاش کے اشتہارات اور فوری سیکیورٹی دعووں کا استعمال کرتے ہیں۔

سپورٹ امپرسنیشن اسکیم کرپٹو والیٹ کے نقصانات کا باعث بنی۔

محکمہ انصاف (DOJ) نے 11 مئی کو اعلان کیا کہ فرد جرم $13 ملین سے زیادہ کی مبینہ کرپٹو کرنسی فراڈ اور منی لانڈرنگ اسکیم کو نشانہ بناتی ہے۔ کیس ڈیجیٹل اکاؤنٹس اور کریپٹو کرنسی والیٹس تک غیر مجاز رسائی پر مرکوز ہے۔ استغاثہ نے کینیڈا کے 19 سالہ ٹرینٹن رچرڈ ڈیوڈ جانسٹن اور میامی کے 28 سالہ برینڈن مائیکل ٹارڈیبون پر فرد جرم عائد کی۔

عدالتی دستاویزات میں کہا گیا ہے کہ مبینہ آپریشن میں ایک مشہور سرچ انجن اور کریپٹو کرنسی سے متعلق کمپنیوں سے منسلک نقالی کا استعمال کیا گیا۔ رسائی حاصل کرنے کے بعد، متاثرین کی کرپٹو کرنسی ہولڈنگز مبینہ طور پر سازش کاروں کے فائدے کے لیے منتقل کر دی گئیں۔ تفتیش کاروں کا کہنا ہے کہ مزید متاثرین کی شناخت کی جا رہی ہے، جس سے پرس کے مبینہ نقصانات کا مکمل دائرہ کھلا رہ گیا ہے۔

استغاثہ نے کہا:

"جانسٹن اور دیگر شریک سازش کاروں نے مبینہ طور پر ایک مشہور سرچ انجن اور کرپٹو کرنسی سے متعلقہ کمپنیوں کے معاون نمائندوں کی نقالی کی تاکہ متاثرین کے ڈیجیٹل اکاؤنٹس اور کریپٹو کرنسی والیٹس تک غیر مجاز رسائی حاصل کی جا سکے۔"

الزامات میں وائر فراڈ کی سازش اور منی لانڈرنگ کی سازش شامل ہے۔ استغاثہ نے ایک پرتعیش میامی ایریا کی رہائش گاہ میں رہائش کے ساتھ منسلک چارج بھی لایا جب کہ جانسٹن غیر قانونی طور پر امریکہ میں موجود تھا۔

لانڈرنگ کا دعویٰ ہے کہ کرپٹو پرتعیش اخراجات کی طرف بڑھتا ہے۔

پراسیکیوٹرز کا کہنا ہے کہ لانڈرنگ کے الزامات لین دین پر توجہ مرکوز کرتے ہیں جنہوں نے دھوکہ دہی کی آمدنی کی نوعیت اور ذریعہ کو چھپایا۔ فرد جرم میں کہا گیا ہے کہ 1 ملین ڈالر سے زیادہ کی مالی اعانت سے لگژری گاڑیوں کے لیز، اعلیٰ درجے کے زیورات کی خریداری، رات کی زندگی اور تفریحی اخراجات۔ DOJ نے تفصیل سے کہا:

"ایک بار رسائی حاصل کرنے کے بعد، سازش کرنے والوں نے مبینہ طور پر متاثرین کی کریپٹو کرنسی ہولڈنگز کو اپنے فائدے کے لیے منتقل کیا۔ تفتیش کاروں کا اندازہ ہے کہ متاثرین کو $13 ملین سے زیادہ کا نقصان ہوا ہے، مزید متاثرین کی شناخت جاری ہے۔"

میامی فرد جرم سے پہلے جاری کردہ FBI اور فیڈرل ٹریڈ کمیشن کے الگ الگ انتباہات نے اسی طرح کی کرپٹو کرنسی کی حمایت کی نقالی کے حربے بیان کیے ہیں۔ ان انتباہات میں اسکیموں کا خاکہ پیش کیا گیا جہاں اسکیمرز نے ایکسچینج یا ٹیک سپورٹ اسٹاف کے طور پر پیش کیا، دعوی کیا کہ اکاؤنٹس سے سمجھوتہ کیا گیا، اور لاگ ان کی اسناد، دو فیکٹر تصدیقی کوڈز، بیج کے فقرے، یا ریموٹ ڈیوائس تک رسائی کی درخواست کی۔ وفاقی ایجنسیوں نے یہ بھی خبردار کیا ہے کہ فراڈ سپورٹ نمبر سپانسر شدہ سرچ اشتہارات اور ہیرا پھیری سے تلاش کے نتائج کے ذریعے ظاہر ہو سکتے ہیں۔

ان پہلے کے وفاقی انتباہات میں بیان کردہ طریقے میامی کیس میں کلیدی الزامات کی عکاسی کرتے ہیں، بشمول سپورٹ کی نقالی، غیر مجاز اکاؤنٹ تک رسائی، کرپٹو کرنسی والیٹ کی منتقلی، اور لانڈرنگ لگژری اخراجات سے منسلک۔ فرد جرم ایک الزام ہی رہتا ہے، اور مدعا علیہان کو بے قصور سمجھا جاتا ہے جب تک کہ مجرم ثابت نہ ہو۔