وفاقی حکام نے ڈیجیٹل کرنسی اور قیمتی دھاتوں کے ذریعے غیر قانونی فنڈز چھپانے کے لیے ملٹی ملین ڈالر کی اسکیم کا پردہ فاش کیا

فہرست فہرست امریکی حکام نے سونے کی سلاخوں سے منسلک کرپٹو لانڈرنگ اسکیم پر ڈریم مارکیٹ کے ایک منتظم پر الزام عائد کیا ہے، جس میں یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ کس طرح غیر فعال ڈارک نیٹ والٹس کو مبینہ طور پر دوبارہ فعال کیا گیا اور ریگولیٹڈ سروسز کے ذریعے روٹ کیا گیا، جس سے بلاک چین اور جسمانی اثاثوں پر محیط سرحد پار مالیاتی تحقیقات کا آغاز ہوا۔ ڈریم مارکیٹ کرپٹو ٹو گولڈ لانڈرنگ کیس کے تفتیش کاروں نے بٹوے کی غیر فعال سرگرمی پر توجہ مرکوز کی جو 2019 میں مارکیٹ پلیس بند ہونے کے برسوں بعد دوبارہ منظر عام پر آئی۔ بلاک چین تجزیہ کاروں نے مبینہ طور پر میراثی پتوں سے فنڈ کی نقل و حرکت کا پتہ لگایا جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ نئے ساختہ نظام ہیں۔ کمزور نکات اس وقت سامنے آئے جب فنڈز مبینہ طور پر غیر فعال انفراسٹرکچر سے سونے کے حصول کے لیے استعمال ہونے والے ریگولیٹڈ کنورژن چینلز میں منتقل ہوئے۔ حکام نے اشارہ کیا کہ اٹلانٹا میں قائم ایک ریگولیٹڈ کرپٹو سروس نے ڈیجیٹل اثاثوں کو جسمانی بلین میں تبدیل کرنے میں مرکزی کردار ادا کیا۔ ڈریم مارکیٹ کے منتظم پر کرپٹو کو سونے کی سلاخوں میں لانڈرنگ کرنے کا الزام امریکی محکمہ انصاف نے جرمن شہری اوے مارٹن اینڈریسن پر الزام لگایا، جو ڈارک نیٹ مارکیٹ پلیس ڈریم مارکیٹ کے مبینہ مرکزی منتظم ہیں، کرپٹو کی آمدنی میں 2 ملین ڈالر سے زیادہ کی لانڈرنگ کا الزام ہے۔ 2026 ہر لین دین نے مبینہ طور پر تعمیل کے ریکارڈ بنائے جس نے بعد میں تفتیش کاروں کو متعدد دائرہ اختیار میں سرحد پار فنڈ کے بہاؤ کا نقشہ بنانے میں مدد کی۔ تفتیش کاروں نے گولڈ بار کی ترسیل سے منسلک شپنگ دستاویزات کا بھی جائزہ لیا جو مبینہ طور پر نگرانی کے طریقہ کار کے تحت جرمنی کے پتوں پر براہ راست بھیجے گئے تھے۔ مالیاتی انٹیلی جنس یونٹس نے امریکی اور جرمن ایجنسیوں کے درمیان رابطہ کیا تاکہ ضبط شدہ بلین اور اس سے منسلک اکاؤنٹس کی اصلیت کی تصدیق کی جا سکے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے بتایا کہ کرپٹو سے سونے میں تبدیلی نے روایتی بلاکچین ٹریسنگ کے طریقہ کار کو نمایاں طور پر پیچیدہ بنا دیا۔ اصل نکات کو غیر واضح کرنے کی کوششوں کے باوجود، تجزیہ کاروں نے تبادلے کے ریکارڈ اور والیٹ کلسٹرنگ تکنیک کا استعمال کرتے ہوئے لین دین کے راستوں کو دوبارہ بنایا۔ ان نتائج نے مقدمے کے عوامی افشاء سے مہینوں پہلے جاری کی گئی فرد جرم کی وسیع تر ٹائم لائن میں تعاون کیا۔ حکام نے جاری تحقیقاتی عمل کے جائزے کے دوران مالیاتی اور ڈیجیٹل اثاثہ کی بازیابی کی ٹیموں پر مشتمل دائرہ اختیار میں مربوط نفاذی کارروائیوں کی تیاری کرتے ہوئے غیر فعال والیٹ کلسٹرز پر نگرانی برقرار رکھی۔ پراسیکیوٹرز نے سونے کی تبدیلی کے عمل کو کرپٹو کرنسی کو بلاک چین کی مرئیت سے باہر منتقل کرنے کی ایک منظم کوشش کے طور پر بیان کیا۔ ریگولیٹڈ فریم ورک کے تحت کام کرنے والے بین الاقوامی ڈیلرز سے بلین خریدنے کے لیے استعمال کیے جانے سے پہلے فنڈز مبینہ طور پر ثالثی خدمات کے ذریعے گزرے تھے۔ جرمنی میں حکام نے مربوط تلاشی کی جس کے نتیجے میں سونے کی سلاخیں، نقدی اور ڈیجیٹل اثاثوں کے ثبوت ضبط ہوئے۔ ضبط شدہ مواد ڈریم مارکیٹ کے مبینہ آپریشنز اور لین دین سے منسلک ایک وسیع ثبوت کے پول کا حصہ ہے۔ تفتیش کاروں نے اس بات پر زور دیا کہ ریگولیٹڈ کنورژن چینلز نے فنڈ کی اصلیت کو غیر واضح کرنے کی کوششوں کے باوجود ٹریس ایبل انٹری پوائنٹس فراہم کیے ہیں۔ امریکی اور جرمن حکام کے درمیان سرحد پار تعاون نے متعدد دائرہ اختیار میں مطابقت پذیر نفاذ کی کارروائیوں کو فعال کیا۔ سروس فراہم کرنے والوں کے مالی ریکارڈ کو تفتیشی ٹائم لائن میں شامل کیا گیا جو لانڈرنگ کے الزامات کی حمایت کرتا ہے۔ بلاکچین میپنگ کی تکنیکوں نے تجزیہ کاروں کو غیر فعال مارکیٹ پلیس انفراسٹرکچر سرگرمی سے منسلک والیٹ کلسٹرز کو دوبارہ تشکیل دینے کی اجازت دی۔ بلین ڈیلیوری سے وابستہ شپنگ ریکارڈز نے تفتیش کاروں کے ذریعے شناخت کیے گئے مبینہ اثاثوں کی تبدیلی کے راستوں کے لیے اضافی تصدیق فراہم کی۔ ہر ڈیٹا پوائنٹ نے مالیاتی بہاؤ کی نقشہ سازی میں تعاون کیا جو ڈیجیٹل والیٹس اور فزیکل اثاثہ جات کے حصول کے چینلز دونوں پر محیط تھا۔ حکام نے نوٹ کیا کہ لانڈرنگ کے ڈھانچے کے نمونے اکثر مائع کرپٹو اثاثوں کو کم قابل شناخت اشیاء میں تبدیل کرنے پر انحصار کرتے ہیں۔ ان طریقوں کو متعدد ڈارک نیٹ تحقیقات میں دیکھا گیا ہے جس میں دائرہ اختیار اور مالیاتی نظاموں میں اثاثوں کی تنوع شامل ہے۔ متعدد دائرہ اختیار اور متعلقہ ایجنسیوں میں تحقیقات جاری ہیں۔