فراڈ کرنے والے روسی کرپٹو ٹریڈنگ پلیٹ فارمز کے ذریعے 4 بلین ڈالر کی لانڈرنگ کرتے ہیں۔

روسی جعلسازوں نے ملک میں فعال کرپٹو ایکسچینج سروسز کے تقریباً ایک ہزار فراہم کنندگان کے ذریعے $4 بلین سے زیادہ مالیت کی چوری کی رقم منتقل کی ہے۔

یہ اعداد و شمار اس وقت سامنے آئے ہیں جب روس آنے والے ضوابط کے حصے کے طور پر ان میں سے زیادہ تر پلیٹ فارمز کو غیر قانونی بنانے اور بنیادی طور پر بڑے مالیاتی اداروں کو کرپٹو ٹریڈنگ کے لیے لائسنس دینے کی تیاری کر رہا ہے۔

روسی جعلساز کرپٹو کے ذریعے تقریباً 300 بلین روبل لانڈر کرتے ہیں۔

روسی شہریوں کو دھوکہ دینے والے مجرم ایک سال کے اندر کرپٹو کے ذریعے تقریباً 295 بلین روبل (4 بلین ڈالر سے زیادہ) چوری شدہ فنڈز کو لانڈر کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔

یہ روس کے سب سے بڑے قرض دہندہ، سبربینک کے ذریعہ کئے گئے مطالعہ کے مطابق ہے، جس کے نتائج کا اعلان اس کے اعلیٰ عہدیداروں میں سے ایک نے کیا تھا۔

منگل کو انٹرفیکس نیوز ایجنسی کے حوالے سے، سبر کے انتظامی بورڈ کے نائب چیئرمین اسٹینسلاو کزنیتسوف نے تفصیل سے کہا:

"ہم نے Sberbank کے ماہرین کے تجزیے کی بنیاد پر یہاں کئی اعداد و شمار پیش کیے ہیں: تقریباً 300 بلین روبل، یا تقریباً $4 بلین چوری شدہ فنڈز، اس وقت کسی نہ کسی طریقے سے، کریپٹو کرنسی اور کرپٹو ایکسچینج آفسز کا استعمال کرتے ہوئے نکالے جا رہے ہیں۔"

اس ہفتے روسی دارالحکومت کے قریب منعقدہ ایک بین الاقوامی سیکورٹی فورم سے خطاب کرتے ہوئے، کزنیتسوف نے نوٹ کیا کہ یہ ڈیجیٹل اثاثوں کے لیے مناسب تجارتی مقامات نہیں ہیں۔

انہوں نے واضح کیا کہ وہ تقریباً 900 جسمانی مقامات اور آن لائن سائٹس کا حوالہ دے رہے ہیں، جن میں ڈارک نیٹ پر بہت سی سائٹیں بھی شامل ہیں، جو 2025 میں روسی فیڈریشن میں سرگرم تھیں۔

بینکر نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ یہ پلیٹ فارم غیر قانونی طور پر حاصل کردہ فنڈز کو قبول کرتے ہیں، انہیں ڈیجیٹل منی میں تبدیل کرتے ہیں اور پھر چند بار فیاٹ میں واپس آتے ہیں، اس سے پہلے کہ انہیں نقد رقم کے طور پر نکالا جائے۔

انہوں نے مزید کہا کہ جب سائبر کرائمین کمپنیوں یا دیگر تنظیموں پر حملہ کرتے ہیں، نقصان دہ سافٹ ویئر کے ذریعے ان کے کاموں کو روکتے ہیں، تو تاوان کا مطالبہ عام طور پر براہ راست کریپٹو کرنسی میں کیا جاتا ہے۔

کزنیتسوف نے یاد دلایا کہ روس کا نیا قانون "ڈیجیٹل کرنسی اور ڈیجیٹل حقوق سے متعلق" حال ہی میں پارلیمنٹ کے ایوان زیریں، ریاستی ڈوما کی طرف سے پہلی پڑھائی پر منظور کیا گیا تھا۔

"ہمیں امید ہے کہ یہ قانون دوسری اور تیسری پڑھنے کے ساتھ بہت تیزی سے آگے بڑھے گا۔ یہ اس علاقے کو منظم کرنے کی بنیاد فراہم کرے گا، جسے ہم بہت اہم سمجھتے ہیں،" Sber ایگزیکٹو نے زور دیا۔

روس موسم گرما تک اپنی کرپٹو مارکیٹ کو ریگولیٹ کرنے کے لیے تیار ہے۔

یہ بل، جو ایک قانون ساز پیکیج کا حصہ ہے جس میں روسی کرپٹو اسپیس کے لیے جامع قوانین متعارف کرائے گئے ہیں، اپریل میں اپنی پہلی پارلیمانی رکاوٹ پر قابو پا لیا، جیسا کہ کرپٹو پولیٹن نے رپورٹ کیا۔

اس کا مقصد ڈیجیٹل اثاثوں کی گردش کو قانونی بنانا ہے، بشمول وکندریقرت کرپٹو کرنسی جیسے بٹ کوائن اور فیاٹ پیگڈ سٹیبل کوائنز، روسی معیشت میں۔

اسے غیر اہل سرمایہ کاروں کو شامل کرنے کے لیے بھی رسائی کو وسیع کرنا چاہیے، حالانکہ بعد کے لیے $4,000 کی سالانہ حد، جو صرف سب سے زیادہ مائع کرپٹو خرید سکیں گے، نیز مجاز ایکسچینج سروسز کی متوقع کمی کے نتیجے میں اس کے برعکس ہونے کا امکان ہے۔

قانون سازی کے تحت، جسے 1 جولائی 2026 کے بعد اپنایا اور نافذ کیا جانا چاہیے، دونوں نجی افراد اور قانونی ادارے قانونی طور پر صرف منظور شدہ بیچوانوں کے ذریعے سکے خرید سکیں گے۔

اس میں روایتی بینک، بروکرز، اسٹاک ایکسچینجز، اور ٹرسٹیز شامل ہیں، جنہیں اپنے موجودہ لائسنسوں کے تحت کرپٹو کرنسیوں کے ساتھ ساتھ روس کے سینٹرل بینک (CBR) کے ساتھ رجسٹرڈ وقف کرپٹو پلیٹ فارمز، بشمول ایکسچینجز اور ڈپازٹریز کے ساتھ کام کرنے کی اجازت ہوگی۔

روس کے مالیاتی نگران ادارے، Rosfinmonitoring نے حال ہی میں کرپٹو ایکسچینج کو ملک کے مالیاتی ڈھانچے میں ایک کمزور کڑی کے طور پر بیان کیا، جو اکثر منی لانڈرنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے، نے بزنس نیوز پورٹل RBC کو یاد کیا، جس نے کزنٹسوف کے تبصروں کو بھی نشر کیا۔

سرکاری ایجنسی نے ڈیجیٹل اثاثہ ٹریڈنگ پلیٹ فارمز کے لیے سخت ضابطوں کو اپنانے کی حمایت کی، جیسا کہ بینکنگ اداروں کے لیے ہے۔

قانونی فریم ورک جس کا فی الحال جائزہ لیا جا رہا ہے وہ ایک ریگولیٹری تصور پر مبنی ہے جس کا اعلان بینک آف روس نے دسمبر 2025 کے آخر میں کیا تھا۔

قانون سازوں اور بینکرز دونوں کی طرف سے اس پر حد سے زیادہ پابندیاں عائد کرنے پر تنقید کی گئی ہے، جنہوں نے پہلے ہی مسودہ قانون کو آزاد کرنے کے لیے تیار کردہ تجاویز پیش کیں۔