منجمد کرپٹو اثاثوں نے ایشیائی مشتبہ افراد کو شامل ہائی پروفائل امریکی تحقیقات سے بائنانس کنکشن کا انکشاف کیا

وفاقی استغاثہ بائننس ریکارڈز، بلاک چین ٹریسنگ، اور چینی حکام کے ساتھ تعاون پر مشتمل مصنوعی منشیات کی درآمد کے کیس سے منسلک بٹ کوائن کی ضبطی کی کوشش کر رہے ہیں۔ تفتیش کاروں نے بتایا کہ ضبط کی گئی کرپٹو کرنسی کا تعلق کھاتوں اور ادائیگیوں سے تھا جو جارجیا کے راستے منشیات کی مبینہ ترسیل سے منسلک تھا۔

اہم نکات:

وفاقی استغاثہ مبینہ مصنوعی منشیات کی اسمگلنگ کی سرگرمی سے منسلک بٹ کوائن کو ضبط کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

امریکی تفتیش کاروں نے بائنانس ریکارڈز اور بلاکچین ادائیگی کے بہاؤ کا سراغ لگاتے ہوئے چینی حکام کے ساتھ کام کیا۔

خفیہ DEA بٹ کوائن کی خریداریوں نے کرپٹو کرنسی کی منتقلی کو منشیات کی مشتبہ ترسیل سے مربوط کرنے میں مدد کی۔

Bitcoin ضبطی اینکرز سوانا ڈرگ ضبطی کیس

یو ایس ڈپارٹمنٹ آف جسٹس (DOJ) نے 20 مئی 2026 کو اعلان کیا کہ چینی شہری وی گونگ، جسے ڈیوڈ گونگ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، کو چین میں اس وقت گرفتار کیا گیا جب تفتیش کاروں نے اسے مصنوعی منشیات کی درآمد کے معاملے میں باندھا جس میں بٹ کوائن کی ادائیگی، بائنانس ریکارڈ، اور بلاک چین کا سراغ لگانا شامل تھا۔ استغاثہ نے گونگ پر جارجیا میں مصنوعی کیتھنون درآمد کرنے اور سوانا کی بندرگاہ کے ذریعے بڑی کھیپوں کا تعاقب کرنے کے الزامات کو غیر سیل کر دیا۔

DOJ نے کہا:

"ریاستہائے متحدہ مجرمانہ فرد جرم اور حال ہی میں غیر مہر شدہ دیوانی ضبطی کیس دونوں کے ذریعے تفتیش کے دوران ضبط کی گئی کریپٹو کرنسی کو ضبط کرنے کا مطالبہ کر رہا ہے۔"

وفاقی تفتیش کاروں نے 15 اپریل 2026 کو درج کی گئی شکایت کے ذریعے 1.00001188 بٹ کوائن کو حکومت کی سول ضبطی کارروائی سے جوڑ دیا۔ شکایت میں کہا گیا ہے کہ $BTC بائنانس اکاؤنٹ نمبر 53514319 سے ضبط کیا گیا تھا، جس کی شناخت گونگ کے زیر کنٹرول کے طور پر تفتیش کاروں نے کی۔ وفاقی ایجنٹوں نے 19 دسمبر 2023 کو ضبطی کا وارنٹ حاصل کیا۔ بائننس نے مارچ اور اپریل 2024 میں بٹ کوائن ڈرگ انفورسمنٹ ایڈمنسٹریشن کو منتقل کیا۔ فائلنگ میں کہا گیا ہے کہ اکاؤنٹ میں گونگ سے منسلک ای میل ایڈریس، فون نمبر اور چینی شناختی دستاویزات استعمال کی گئیں۔

بلاکچین تجزیہ نے تفتیش کاروں کو منشیات کے مبینہ آرڈرز، ایکسچینج اکاؤنٹس اور خفیہ خریداریوں کو جوڑنے میں مدد کی۔ تفتیش کاروں نے Coinbase کے ریکارڈ کا بھی جائزہ لیا اور Binance، Coinbase، Huobi، OKX، Cashapp، Coin Payments، اور دیگر پلیٹ فارمز پر مشتمل براہ راست اور بالواسطہ بہاؤ کا سراغ لگایا۔ ریکارڈ ڈیجیٹل ادائیگیوں کو کنٹرول شدہ مادوں کے پیکجوں سے منسلک کرتا ہے۔

Blockchain ریکارڈز حکومت کے شواہد کی پگڈنڈی کو فریم کرتے ہیں۔

خفیہ ایجنٹوں نے مبینہ سپلائی چین کو جانچنے کے لیے بٹ کوائن کا استعمال کیا۔ 28 مارچ 2023 کو، ایک خفیہ DEA ایجنٹ نے 0.18092382 $BTC بھیجے، جس کی فائلنگ میں قیمت تقریباً $4,868.59 تھی، جب گونگ نے پانچ کلوگرام یوٹیلون کے لیے $1,000 فی کلو گرام کا حوالہ دیا۔ ایجنٹوں نے بعد میں سوانا ڈویژن میں ایک پیکج حاصل کیا جس میں تقریباً 5.20 کلو گرام مشتبہ یوٹیلون تھا۔ ایک فرانزک کیمسٹ نے تقریباً 4.9855 کلوگرام N,N-dimethylpentylone کی تصدیق کی۔ 20 جون 2023 کو ایک دوسری خفیہ خریداری میں، ایک کلو گرام کے لیے 0.03589067 $BTC کا استعمال کیا گیا۔

کریپٹو کرنسی کی پگڈنڈی خفیہ خریداریوں سے آگے بڑھی ہوئی ہے۔ شکایت میں کہا گیا ہے کہ گونگ کے بائنانس اکاؤنٹ نے اکتوبر 2020 اور جولائی 2023 کے درمیان 666 $BTC ٹرانزیکشنز کو لاگو کیا۔ اس میں تقریباً 254,281.85 ڈالر کی 19 خریدیں اور تقریباً 2.33 ملین ڈالر کی 204 فروخت کی فہرست بھی شامل ہے۔ علیحدہ واٹس ایپ پیغامات میں مبینہ طور پر گونگ کو ایک ہی $BTC ایڈریس کا استعمال کرتے ہوئے اور بٹ کوائن میں ادائیگی قبول کرتے ہوئے دکھایا گیا۔ چین کی پبلک سیکیورٹی کی وزارت نے تصدیق کی کہ چینی حکام نے امریکی ایجنسیوں کے ساتھ ہم آہنگی کی ہے جب تفتیش کاروں نے سرکاری قانون نافذ کرنے والے چینلز کے ذریعے انٹیلی جنس کا اشتراک کیا۔

وفاقی استغاثہ نے مزید کہا:

"گونگ کے کریپٹو کرنسی کے ریکارڈ سے پتہ چلتا ہے کہ اس نے اسکیم کے دوران لاکھوں ڈالر کے لین دین میں حصہ لیا۔ شہری شکایت، جو ضبط شدہ کرپٹو کرنسی کو ضبط کرنے کی کوشش کرتی ہے، یہ بھی الزام عائد کرتی ہے کہ گونگ نے کسٹم اور منی لانڈرنگ کے قوانین کی خلاف ورزی کی۔"

ضبطی فائلنگ سوانا کیس کو ڈیجیٹل اثاثہ کے نفاذ پر وسیع تر دباؤ کے اندر رکھتی ہے۔ استغاثہ نے الزام لگایا کہ ضبط شدہ $BTC منشیات کی اسمگلنگ، کسٹم کی خلاف ورزیوں، اور منی لانڈرنگ کے جرائم سے منسلک آمدنی یا جائیداد کی نمائندگی کرتا ہے۔ فرد جرم میں ہر ایک شمار پر 20 سال تک قید کی ممکنہ سزا ہے اگر گونگ کو امریکہ میں حوالگی اور سزا سنائی جاتی ہے۔ DEA کی حالیہ کارروائیاں بین الاقوامی شپنگ روٹس اور ڈیجیٹل ادائیگیوں کا استعمال کرتے ہوئے مصنوعی منشیات کے نیٹ ورکس کی سرحد پار چھان بین کو بھی ظاہر کرتی ہیں۔