عالمی مالیاتی جرائم کا سنڈیکیٹ بے نقاب، درجنوں افراد کو سرحد پار کی تحقیقات میں الزامات کا سامنا

وفاقی حکام نے حالیہ یادداشت میں سب سے وسیع اندرونی تجارتی کارروائیوں میں سے ایک پر پردہ ہٹا دیا ہے۔ 7 مئی کو، DOJ، FBI، اور SEC نے 30 افراد کے خلاف مجرمانہ الزامات کو ختم کر دیا جن پر ایک سکیم چلانے کا الزام ہے جس نے تقریباً ایک دہائی کے دوران مبینہ طور پر لاکھوں ڈالر کا غیر قانونی منافع کمایا۔

امریکا میں انیس ملزمان کو گرفتار کیا گیا۔ روس اور اسرائیل میں موجود دو دیگر کو مفرور سمجھا جاتا ہے۔

اسکیم نے کیسے کام کیا۔

آپریشن کے مرکز میں دو وکیل بیٹھے ہیں: کیلیفورنیا میں مقیم نکولو نورافچن اور نیویارک میں مقیم رابرٹ یادگاروف۔ اس جوڑے نے مبینہ طور پر معروف قانونی فرم نیٹ ورکس تک اپنی رسائی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے خفیہ انضمام اور حصول کے دستاویزات کو ڈیلز کے منظر عام پر آنے سے پہلے حاصل کیا۔

استغاثہ کے مطابق وہ دوست تاجروں کا ایک وسیع نیٹ ورک تھا جو متعدد ریاستوں اور ممالک میں پھیلا ہوا تھا۔ اس گروپ نے مبینہ طور پر تقریباً 30 بڑے M&A سودے کیے، اعلانات سے پہلے ہی حصص خریدے، قیمتیں زیادہ بھیجیں، پھر کیش آؤٹ۔

مدعا علیہان نے مبینہ طور پر انکرپٹڈ میسجنگ ایپس، کوڈڈ لینگویج، شیل کمپنیوں اور غیر ملکی اکاؤنٹس کو اپنی سرگرمیوں کو مبہم کرنے کے لیے استعمال کیا۔ مبینہ طور پر سازش کرنے والوں کے درمیان ادائیگیوں کو قرضوں کے طور پر بھیس دیا گیا تھا، جس نے ابہام کی ایک اور تہہ کا اضافہ کیا جس کو الجھنے میں تفتیش کاروں کو برسوں لگے۔

نورافچن کو رکاوٹ کے الزامات کا بھی سامنا ہے، استغاثہ کا خیال ہے کہ جب اس نے تفتیش جاری تھی تو اس نے فعال طور پر مداخلت کرنے کی کوشش کی۔

پیمانہ اور داؤ

SEC نے 30 مدعا علیہان میں سے 21 کو سول کارروائی میں الگ سے چارج کیا، جو عام طور پر منافع، جرمانے اور صنعت کی پابندیوں کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مجرمانہ طور پر، سیکورٹیز فراڈ کے جرم میں 25 سال تک قید کی سزا ہوتی ہے۔

روس اور اسرائیل میں واقع دو فراریوں کی شمولیت نے ایک بین الاقوامی جہت کا اضافہ کیا ہے جو نفاذ کو پیچیدہ بناتا ہے۔ روس سے حوالگی، سفارتی طور پر رکھنا ہے، موجودہ جغرافیائی سیاسی حالات میں اس کا امکان نہیں ہے۔ اسرائیل کے امریکہ کے ساتھ حوالگی کے معاہدے ہیں لیکن یہ عمل شاذ و نادر ہی تیز ہوتا ہے۔

مارکیٹوں اور کرپٹو کے لیے اس کا کیا مطلب ہے۔

یہ کیس مکمل طور پر روایتی سیکیورٹیز فراڈ سے متعلق ہے۔ اسٹاک، ٹوکن نہیں۔ قانونی فرمیں، ڈی فائی پروٹوکول نہیں۔ اب تک غیر سیل کیے گئے چارجز میں کرپٹو اثاثوں سے کوئی براہ راست تعلق نہیں ہے۔

وفاقی ایجنسیوں نے خفیہ مواصلات، شیل کمپنی کے ڈھانچے، اور سرحد پار فنڈ کے بہاؤ کو کھولنے میں برسوں گزارے۔ پراسیکیوٹرز نے خفیہ کاری کو رکاوٹ نہیں سمجھا۔ انہوں نے اسے چھپانے کے ارادے کا ثبوت سمجھا۔ عدالتوں نے جرم کے شعور کے حالاتی ثبوت کے طور پر خفیہ مواصلات کے استعمال کو بار بار قبول کیا ہے۔

DOJ اور SEC نے 2016 سے متعلقہ اندرونی ٹریڈنگ اسکیموں میں 100 سے زیادہ افراد کو چارج کیا ہے۔ اس پیچیدگی کے کیسز، 30 مدعا علیہان، متعدد دائرہ اختیار، اور ایک دہائی کی سرگرمی پر محیط، ایک نفاذ کے بنیادی ڈھانچے کی عکاسی کرتے ہیں جو پختہ ہوتا جا رہا ہے اور روایتی مالیات اور کرپٹو کے خلاف تعینات کیا جا رہا ہے۔