بھارت نے منشیات اور دہشت گردی کی مالی معاونت سے منسلک ₹ 226 کروڑ کرپٹو نیٹ ورک کا پردہ فاش کیا

بھارت نے مبینہ طور پر منشیات کی اسمگلنگ، منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت سے مبینہ طور پر جڑے ہوئے 226 کروڑ روپے کے ایک بڑے کرپٹو نیٹ ورک کا پردہ فاش کیا ہے۔ اس ترقی کو مقامی میڈیا نے اجاگر کیا اور اب رازداری پر مبنی ڈیجیٹل اثاثوں اور ڈارک ویب انفراسٹرکچر کے مبینہ استعمال کی وجہ سے کرپٹو انڈسٹری میں بڑی توجہ مبذول کر رہا ہے۔

رپورٹس کے مطابق، گجرات سائبر کے تفتیش کار اس کیس کی قیادت کر رہے ہیں اور انہوں نے پہلے ہی ہندوستانی اور بین الاقوامی دونوں اداروں سے منسلک متعدد مشکوک بٹوے کا سراغ لگا لیا ہے۔

مونیرو نے مبینہ طور پر ایک اہم کردار ادا کیا۔

حکام کا دعویٰ ہے کہ نیٹ ورک نے Monero پر بہت زیادہ انحصار کیا، جو کرپٹو انڈسٹری کے سب سے زیادہ رازداری پر مرکوز سکوں میں سے ایک ہے۔

Bitcoin اور بہت سے عوامی بلاکچینز کے برعکس، Monero ٹرانزیکشنز کو والیٹ بیلنس، لین دین کی تاریخ، اور بھیجنے والے وصول کنندہ کی شناخت کو چھپانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ رازداری کی اس پرت نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کے خواہشمند صارفین میں Monero کو مقبول بنا دیا ہے، لیکن اس نے دنیا بھر میں بار بار ریگولیٹری جانچ پڑتال کو بھی اپنی طرف متوجہ کیا ہے۔

حکام نے مبینہ طور پر کہا کہ ملزمان نے غیر قانونی سرگرمیوں سے منسلک لین دین کی پگڈنڈیوں کو غیر واضح کرنے کے لیے Monero کا استعمال کیا۔

ڈارک ویب اور ہوالا لنکس سرفیس

تفتیش کاروں کا دعویٰ ہے کہ یہ کارروائی متعدد چینلز پر پھیلی ہوئی ہے، بشمول ڈارک ویب مارکیٹ پلیسز اور سرحد پار حوالاتی نیٹ ورکس۔

گجرات سائبر حکام کے مطابق:

فنڈز مبینہ طور پر غیر قانونی ڈارک ویب پلیٹ فارمز کے ذریعے منتقل ہوئے۔

مبینہ طور پر نقل و حمل کے لیے سرحد پار سے حوالات کے راستے استعمال کیے گئے۔

والیٹ کی سرگرمی احمد آباد، ممبئی اور بین الاقوامی سنڈیکیٹس سے منسلک تھی۔

ایک مبینہ آن لائن منشیات کے بازار میں کئی ٹرانزیکشنز کا سراغ لگایا گیا۔

حکام کا خیال ہے کہ نیٹ ورک نے پتہ لگانے سے گریز کرتے ہوئے رقم منتقل کرنے کے لیے کرپٹو ٹرانسفرز اور روایتی زیر زمین مالیاتی نظام کا استعمال کیا۔

رازداری کے سکے بڑھتے ہوئے دباؤ کا سامنا کر رہے ہیں۔

تازہ ترین معاملہ ایک بار پھر رازداری کے سککوں اور کرپٹو ریگولیشن کے ارد گرد بحث کو تیز کر رہا ہے۔

دنیا بھر میں حکومتیں پہلے ہی ایکسچینجز اور بلاک چین فرموں پر KYC کی تصدیق، AML تعمیل، والیٹ کی نگرانی، اور لین دین کی نگرانی کو مضبوط بنانے کے لیے دباؤ بڑھا رہی ہیں۔ گمنام کرپٹو کرنسیوں کے معاملات اکثر ریگولیٹرز کے درمیان ان خدشات کو تقویت دیتے ہیں کہ رازداری پر مبنی اثاثوں کا غیر قانونی فنانسنگ کے لیے استحصال کیا جا سکتا ہے۔

اگرچہ کرپٹو کمیونٹی میں بہت سے لوگ یہ استدلال کرتے رہتے ہیں کہ وکندریقرت ٹیکنالوجی کو روکا نہیں جا سکتا، اس طرح کے واقعات سے گمنام کرپٹو ٹرانزیکشنز پر سخت نگرانی کے مطالبات میں تیزی آنے کا امکان ہے۔

ابھی کے لیے، تحقیقات میں مالی رازداری اور حکومتی ضابطے کے درمیان بڑھتے ہوئے عالمی تناؤ کو نمایاں کیا گیا ہے کیونکہ ڈیجیٹل اثاثے عالمی مالیاتی نظاموں میں زیادہ گہرائی سے مربوط ہو گئے ہیں۔