بھارتی جج نے 267 ملین ڈالر کے ڈیجیٹل کرنسی گھوٹالہ کے مبینہ ماسٹر مائنڈ کی آزادی کی بولی کو مسترد کر دیا

پچھلے ہفتے، ہماچل پردیش ہائی کورٹ نے ابھیشیک شرما کی ضمانت کی درخواست مسترد کر دی، جو ایک کرپٹو ملٹی لیول مارکیٹنگ (MLM) اسکیم کے کلیدی پروموٹرز میں سے ایک ہے جس نے مبینہ طور پر ہندوستان بھر میں 80,000 سے زیادہ سرمایہ کاروں کو دھوکہ دیا۔ فی الحال، کل نقصان کا تخمینہ 500 کروڑ روپے، تقریباً 3.6 ملین ڈالر لگایا گیا ہے۔

جسٹس سشیل ککریجا ہی تھے جنہوں نے 30 اپریل کو فیصلہ سنایا تھا۔

عدالت نے کہا، ’’معاشی جرائم کو سنگین جرم سمجھا جاتا ہے کیونکہ وہ مجموعی طور پر ملک کی معیشت کو متاثر کرتے ہیں، اور ایسے جرائم جن کی جڑیں گہری ہیں اور جن میں عوامی فنڈز کا بھاری نقصان ہوتا ہے، کو سنجیدگی سے دیکھا جانا چاہیے۔‘‘

ہندوستانی پونزی اسکیم آپریٹرز قانونی مشکل میں پھنس گئے ہیں۔

شرما اور اس کے ساتھیوں نے مبینہ طور پر اس سکیم کو مربوط پلیٹ فارمز کے ذریعے چلایا، بشمول کوریو، ووسکرو، ڈی جی ٹی، ہائپن ایکسٹ، اور اے-گلوبل۔

اسکیم نے خود ایک مانوس نمونہ کی پیروی کی:

صارفین نے ان وعدوں کے بعد حقیقی رقم سے ورچوئل ٹوکن خریدے کہ ان کی واپسی دوگنی ہو جائے گی۔

ابتدائی ادائیگیوں نے یہاں تک کہ ساکھ پیدا کی اور زیادہ صارفین کو راغب کیا۔

25 دسمبر 2021 تک تمام تقسیم بند ہو گئی۔

اس کے بعد پروموٹرز نے اپنے کاموں کو Hypenext پر منتقل کر دیا، جہاں انہوں نے "تکنیکی مسائل" کا الزام لگانے والی ویڈیو جاری کرنے اور مزید پانچ ماہ کے صبر کا مطالبہ کرنے سے پہلے مختصر طور پر جزوی منافع ادا کیا۔ آخر کار، صارفین کو ہدایت کی گئی کہ وہ اپنے فنڈز کو A-Global نامی تیسرے پلیٹ فارم پر منتقل کریں، جس نے کبھی کوئی واپسی نہیں کی۔

ای ڈی کے چھاپے شروع ہوتے ہی ماسٹر مائنڈ دبئی فرار ہو گیا۔

اس واقعے کے فوراً بعد، سبھاش شرما، کرپٹو پونزی اسکیم کا سرغنہ، 2023 میں بھارت سے فرار ہو گیا۔ پولیس کی جانب سے فرسٹ انفارمیشن رپورٹس درج کرنے سے پہلے ہی کئی دیگر ملزمین پہلے ہی دبئی منتقل ہو چکے تھے، جس کی وجہ سے حکام کو لک آؤٹ سرکلر جاری کرنا پڑا۔

دسمبر 2025 تک، انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے منی لانڈرنگ کی روک تھام کے قانون کے تحت ہماچل پردیش اور پنجاب بھر میں آٹھ مقامات پر چھاپے مارے تھے۔ ایک ملزم کو دہلی کے آئی جی آئی ایئرپورٹ پر بھی روکا گیا۔

مقامی رپورٹس کے مطابق، ایجنسی نے 1.2 کروڑ روپے کے تین بینک لاکرز اور ڈپازٹس کو منجمد کر دیا، تقریباً 126,000 ڈالر، اور ریئل اسٹیٹ کی سرمایہ کاری سے متعلق دستاویزات ضبط کر لیے، جن میں دھوکہ دہی سے حاصل کی گئی بے نامی (پراکسی کی ملکیت) جائیداد بھی شامل ہے۔

تفتیش کاروں نے یہ بھی دریافت کیا کہ ٹوکن کی قیمتوں میں ہیرا پھیری کی گئی اور رئیل اسٹیٹ ڈویلپرز، شیل کمپنیوں اور فیملی بینک اکاؤنٹس کے ذریعے منی لانڈرنگ کی گئی۔

ابھیشیک شرما کی ضمانت کیوں مسترد ہوئی؟

شرما کے وکلاء کا کہنا تھا کہ انہیں کافی عرصے سے حراست میں رکھا گیا تھا۔ جب کہ عدالت نے غیر معینہ مدت تک حراست کے خلاف آئینی تحفظات کو تسلیم کیا، اس نے یہ بھی اصرار کیا کہ جرم کے پیمانے اور اس میں شرما کے فعال کردار نے اسے حراست میں رکھنے کا جواز پیش کیا۔

مزید برآں، عدالت نے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ کچھ شریک ملزمان کو ضمانت مل گئی تھی، شرما کو سازش میں ان کی حیثیت کو دیکھتے ہوئے، اسی شائستگی کا حقدار نہیں تھا۔

بیک اینڈ ڈیٹا کے تجزیے، ادائیگی کے ریکارڈز، اور گواہوں کے بیانات کے تمام شواہد نے متعدد پلیٹ فارمز میں اس کی خاطر خواہ شرکت کی طرف اشارہ کیا۔

ایشیائی کرپٹو فراڈ کرنے والوں کو حساب کتاب کا سامنا ہے۔

یہ فیصلہ ایسے وقت میں آیا ہے جب پورے خطے میں عدالتیں اور ریگولیٹرز کرپٹو فراڈ کے ماسٹر مائنڈز پر اپنی گرفت مضبوط کر رہے ہیں۔

کرپٹوپولیٹن نے پہلے کمبوڈیا کی جانب سے چن زی کی حوالگی کی اطلاع دی تھی، پرنس گروپ کے چیئرمین پر امریکی حکام نے جبری مشقت کے اسکام کمپاؤنڈز چلانے کا الزام لگایا تھا جس نے اربوں کی کرپٹو کرنسی چوری کی تھی۔ امریکی ٹریژری نے اس کے آپریشنز سے منسلک بٹ کوائن میں تقریباً 14 بلین ڈالر ضبط کر لیے۔

یو ایس ٹریژری نے یہاں تک کہ کمبوڈیا کے ایک سینیٹر اور 28 اداروں کو اپریل میں کرپٹو فراڈ کمپاؤنڈز چلانے کے لیے، فی کرپٹو پولیٹن کی منظوری دے دی۔

ہانگ کانگ میں، JPEX کرپٹو کرنسی فراڈ میں 10 مدعا علیہان، جنہوں نے HK$1.6 بلین اور 2,700 سے زیادہ متاثرین کو پھنسایا، مارچ 2026 میں ریمانڈ پر بھیج دیا گیا۔

خاص طور پر ہماچل پردیش کے علاقے میں کرپٹو کرنسی سے متعلق دھوکہ دہی کی تحقیقات کے لیے 2023 میں ہندوستان میں ایک خصوصی تحقیقاتی ٹیم بھی قائم کی گئی تھی۔ عدالت نے کہا کہ ایم ایل ایم اور پونزی اسکیموں نے بار بار منافع کے وعدے کو چھوٹے ہندوستانی شہروں میں لوگوں کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال کیا ہے جہاں کرپٹو کرنسی کے ارد گرد مالی خواندگی محدود ہے۔