کینیا میں عدالتی حکام نے نصف ملین ڈالر ڈیجیٹل کرنسی گھوٹالے کی تحقیقات سے منسلک فرد کے لیے ہفتے کی طویل حراست کا حکم دیا

ایک اہم پیش رفت میں، کینیا کے ایک عدالتی ادارے نے خوردہ سرمایہ کاروں کو درپیش خطرات کو اجاگر کرتے ہوئے، بڑے پیمانے پر کرپٹو کرنسی سرمایہ کاری کے اسکینڈل میں ماسٹر مائنڈ کرنے کے شبہ میں ایک فرد کی عارضی تحویل کی اجازت دی ہے۔ ملزم، ڈکسن نیاکانگو، پر الزام ہے کہ اس نے ایک پیچیدہ اسکیم کا منصوبہ بنایا جس نے تقریباً 440,000 ڈالر میں سے متعدد غیر مشتبہ متاثرین کو دھوکہ دیا۔

ڈائریکٹوریٹ آف کریمنل انویسٹی گیشنز کے کیپٹل مارکیٹس فراڈ انویسٹی گیشن یونٹ کی سربراہی میں کی جانے والی تحقیقات کیسٹرل کیپٹل کی جانب سے ایک ٹپ آف کے ذریعے شروع کی گئی، جس نے گوگل پلے اور ایپل ایپ اسٹور دونوں پر دستیاب ایک مشکوک موبائل ایپلیکیشن دریافت کی تھی۔ اس ایپ نے مبینہ طور پر Kestrel Capital اور ایک اور ادارے Nathaniel Capital Partners Ltd سے منسلک ایک مصنوعی ذہانت سے چلنے والے سرمایہ کاری فنڈ کی پیشکش کی، باوجود اس کے کہ Kestrel Capital نے پلیٹ فارم یا اس کے سمجھے گئے پارٹنر کے ساتھ کسی قسم کی وابستگی کی سختی سے تردید کی۔

عدالتی دستاویزات کے مطابق، مبینہ اسکام نے سرمایہ کاروں کو روزانہ 7 فیصد تک کی واپسی کا وعدہ کیا، WhatsApp گروپس کو ایک بنیادی بھرتی چینل کے طور پر استعمال کیا اور صارفین کو بینک اکاؤنٹس، پے بل نمبرز، اور موبائل منی چینلز سمیت ادائیگی کے مختلف طریقوں کے ذریعے رقوم جمع کرنے کی ہدایت کی۔ مشتبہ شخص سے منسلک ایک بینک اکاؤنٹ سے 8 اپریل سے 29 اپریل کے درمیان تقریباً 260,200 ڈالر موصول ہونے کی اطلاع ہے، جس سے دھوکہ دہی کی کارروائی کے دائرہ کار کو واضح کیا گیا ہے۔

نیاکانگو کی 4 مئی کو I&M بینک کی برانچ میں گرفتاری، جہاں اس نے مبینہ طور پر زیر تفتیش اکاؤنٹس میں سے ایک سے رقوم نکالنے کی کوشش کی، اس کیس میں ایک اہم موڑ ہے۔ استغاثہ نے کامیابی کے ساتھ دلیل دی کہ مشتبہ شخص کو رہا کرنے سے جاری تحقیقات میں سمجھوتہ ہو سکتا ہے، جو ابھی بھی اضافی اکاؤنٹس اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کا سراغ لگا رہا ہے، بشمول ایک ایپ GSIWEA کے نام سے جانا جاتا ہے۔ نتیجتاً، عدالت نے نیاکانگو کو کلیمانی پولیس اسٹیشن میں سات دنوں کے لیے حراست میں رکھنے کا حکم دیا، جس کے ساتھ ہی معاملہ اس ماہ کے آخر میں دوبارہ شروع ہونا ہے۔

یہ ہائی پروفائل کیس کینیا کے ڈیجیٹل اثاثہ جات کے منظر نامے میں ایک اہم لمحے کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے، کیونکہ ملک اکتوبر 2025 میں منظور کیے گئے ورچوئل اثاثہ جات کی خدمت فراہم کرنے والے ایکٹ کو نافذ کرنے کے لیے تیار ہے۔ نیا قانون کرپٹو پر مبنی ادائیگی کی خدمات کو مرکزی بینک آف کینیا کے ریگولیٹری دائرہ کار میں لائے گا، جس میں صارفین کے لیے سخت، غیر قانونی اور غیر قانونی تقاضوں کو متعارف کرایا جائے گا۔ تبادلے، متولیوں، اور دیگر مجازی اثاثہ خدمات فراہم کرنے والوں کے لیے تحفظ کے اقدامات۔ تاہم، ایک مضبوط فریم ورک قائم کرنے کی ان کوششوں کے باوجود، نفاذ میں فرق برقرار ہے، اور ریگولیٹرز غیر لائسنس یافتہ پلیٹ فارمز کے خلاف احتیاط کرتے رہتے ہیں جو غیر معمولی طور پر زیادہ منافع کے وعدوں کے ساتھ خوردہ سرمایہ کاروں کا شکار ہوتے ہیں، اکثر سوشل میڈیا، WhatsApp گروپس، اور غیر مشتبہ متاثرین کو دھوکہ دینے کے لیے نقالی کے حربے استعمال کرتے ہیں۔