قازق حکام نے اہرام اسکیم سے 1 ملین USTD ضبط کر لیے

قازقستان میں مالیاتی حکام نے ایک بڑی پونزی اسکیم سے دس لاکھ سے زیادہ ٹیتھر ضبط کر لیے ہیں جس نے اپنی آمدنی کو کرپٹو کرنسی میں تبدیل کر دیا تھا۔

منتظمین نے آن لائن سرمایہ کاروں کو ایک ایسے پروجیکٹ میں شرکت کے لیے زیادہ منافع کے وعدوں کے ساتھ لالچ دیا جو مختصر شکل کی ویڈیوز دیکھ کر آمدنی حاصل کرے گا۔

قازقستان نے مالیاتی اہرام کو نیچے لایا، اس کا کرپٹو ضبط کرلیا

مقامی میڈیا نے اس ہفتے رپورٹ کیا کہ قازقستان کی فنانشل مانیٹرنگ ایجنسی (AFM) نے "NBC TV" نامی اہرام اسکیم کو ختم کر دیا ہے۔

الماتی میں اس کے دفتر کی سربراہی میں ہونے والی تحقیقات نے پونزی اسکیم کے مبینہ ماسٹر مائنڈ کی نشاندہی کی ہے، جس نے انٹرنیٹ پر متاثرین کو نشانہ بنایا تھا۔

جعلی پروجیکٹ، جو 2025 میں شروع کیا گیا تھا، ایک حقیقی نظر آنے والی ویب سائٹ تھی اور اس نے مقبول میسنجر واٹس ایپ پر کئی چینلز کو برقرار رکھا، جس میں سینکڑوں ممبران تھے۔

"NBC TV" نے ایک ایسے پلیٹ فارم میں شرکت کی پیشکش کی جو قیاس کے مطابق مختصر ویڈیوز، زیادہ تر مووی ٹریلرز دیکھ کر آمدنی پیدا کرتا ہے، AFM نے نقاب کشائی کی۔

اس نے 11,000 سے 160,000 قازقستانی ٹینگے (تقریباً $25-$350) کے درمیان سرمایہ کاری کے پیکج خریدنے والوں کو 5-10% یومیہ واپسی کا وعدہ کیا۔

حقیقت میں، ادائیگیوں کے لیے رقم مکمل طور پر نئے سرمایہ کاروں کے تعاون سے حاصل ہوئی، واچ ڈاگ نے ایک پریس ریلیز میں نوٹ کیا، مزید تفصیلات:

"مزید برآں، ایک ریفرل سسٹم موجود تھا، جس میں ریفر کردہ افراد کی سرمایہ کاری کے 10% تک کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ دوسری اور تیسری لائن کے شرکاء کے لیے بونس بھی تھے۔"

پونزی اسکیم سرمایہ کاروں کو راضی کرنے کے لیے متاثر کن افراد کی خدمات حاصل کرتی ہے۔

Zakon.kz اور Kazlenta.kz نے منگل کو رپورٹ کیا کہ اسے جائز ظاہر کرنے کے لیے، منتظمین نے سوشل میڈیا اور فوری میسجنگ ایپس پر اشتہاری مواد تقسیم کیا۔ انہوں نے فرضی دستاویزات بھی شائع کیں جو غیرموجود آمدنی کو ظاہر کرتی تھیں۔

دھوکہ بازوں نے اہرام کے پیغام کو پھیلانے کے لیے بلاگرز کو بھرتی کیا اور تھیمڈ چیٹ رومز کا انتظام کیا، اقتصادی نیوز پورٹل Inbusiness.kz نے ایک پوسٹ میں روشنی ڈالی۔

مجرموں نے متعدد انفرادی کھاتوں سے رقوم اکٹھی کیں، انہیں پیئر ٹو پیئر ٹرانزیکشنز کے ذریعے کرپٹو کرنسی میں تبدیل کیا، اور پھر انہیں مختلف بٹوے میں بھیج دیا۔

قازق حکام نے ایک عدالتی حکم کے ذریعے کل 1,057,599 ٹیتھر (USDT) ضبط کر لیے ہیں، جن کی مالیت تقریباً 530 ملین ٹینگ ہے جب کہ ضبطی کے وقت۔

اے ایف ایم نے نوٹ کیا کہ مرکزی ملزم کو حراست میں رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور فوجداری مقدمہ قازقستان کی عدلیہ کے حوالے کر دیا گیا ہے۔

سرکاری ایجنسی نے یہ بھی سفارش کی کہ شہری اسی طرح کے سرمایہ کاری کے منصوبوں کے ذریعے فراہم کردہ معلومات کا جائزہ لیں، ان کی سرکاری رجسٹریشن اور اجازت ناموں کی تصدیق کریں، اور کسی بھی فنڈز کا ارتکاب کرنے سے پہلے تمام خطرات اور وعدے کی واپسی پر احتیاط سے غور کریں۔

آستانہ نے کرپٹو کرائم پر کریک ڈاؤن کیا۔

قازقستان، جو وسطی ایشیا اور وسیع یوریشیائی خطے میں کرپٹو ہب بننے کے عزائم رکھتا ہے، اپنی ڈیجیٹل اثاثہ جاتی معیشت کو منظم کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے، جس میں کچھ سال قبل کان کنی کا مرکز بننے کے بعد سے نمایاں طور پر توسیع ہوئی ہے۔

پچھلے کچھ مہینوں میں، اس نے کان کنی پر سے کچھ پابندیاں ہٹا دی ہیں اور اپنی کریپٹو کرنسی مارکیٹ کو آزاد کرنے کے لیے اقدامات کیے ہیں۔ یہ ایک قومی کرپٹو ریزرو بنانے اور ایک حراستی خدمت شروع کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔

کرپٹو سے متعلقہ جرائم کا مقابلہ بھی ریگولیٹری کوششوں کا حصہ رہا ہے۔ گزشتہ ستمبر میں، آستانہ میں مالیاتی اور قانون نافذ کرنے والے حکام نے ایک اور بڑی پونزی اسکیم سے تقریباً 10 ملین ڈالر مالیت کے ڈیجیٹل سکے ضبط کر لیے۔

خود کو ایک بین الاقوامی سرمایہ کاری فنڈ کے طور پر پیش کرتے ہوئے، امیر کیپٹل نے قازقستان، کرغزستان، روس اور بیلاروس کے شہریوں سے کرپٹو ٹریڈنگ اور کان کنی کے منصوبوں میں سرمایہ کاری کی پیشکش کی۔ اس نے بڑی cryptocurrencies جیسے Bitcoin (BTC)، Ethereum (ETH)، اور Tether میں رقوم جمع کیں۔