لاٹم انسائٹس: کرپٹو لانڈرنگ کے خلاف عالمی جنگ پورے میکسیکو اور برازیل میں گرم ہے

Latam Insights میں خوش آمدید، جو کہ گزشتہ ہفتے کے دوران لاطینی امریکہ سے سب سے زیادہ متعلقہ کرپٹو خبروں کی تالیف ہے۔ اس ایڈیشن میں، برازیل نے VASPs، میکسیکو اور EU کے لیے آڈٹ کے تقاضے شامل کیے ہیں تاکہ عالمی سطح پر کرپٹو منی لانڈرنگ کو نشانہ بنانے کے مواقع تلاش کیے جائیں، اور امریکی حکومت برازیل کے گینگز کو عالمی دہشت گرد تنظیمیں قرار دیتی ہے۔

اہم نکات:

ہدایات 739 کے تحت، برازیل CVM-رجسٹرڈ آزاد آڈٹ کو کرپٹو لائسنس دینے کے لیے لازمی قرار دیتا ہے۔

Claudia Sheinbaum نے €5B EU کے معاہدے پر دستخط کیے، جس سے میکسیکو کو عالمی اینٹی لانڈرنگ قوانین کو مربوط کرنے کی اجازت ملی۔

مارکو روبیو نے CV اور PCC کو عالمی دہشت گرد قرار دیا، FTO تعمیل کی سزائیں 5 جون سے شروع ہو رہی ہیں۔

برازیل میں کرپٹو کے لیے نئے قوانین: مرکزی بینک نے VASPs کے لیے سخت آزاد آڈٹ کا مطالبہ کیا

برازیل کے مرکزی بینک نے ملک میں ورچوئل اثاثہ خدمات فراہم کرنے والوں (VASPs) کے آپریشن کی منظوری کے لیے ایک اور شرط متعارف کرائی ہے۔

جمعہ کو جاری کردہ معیاری ہدایات نمبر 739 کے تحت، بینک اب VASPs کو آپریشنل لائسنس جاری کرنے کے لیے برازیلین سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن (CVM) کے ساتھ رجسٹرڈ ادارے سے ایک آزاد آڈٹ پیش کرنے کا تقاضا کرتا ہے۔

آڈٹ، جسے "معقول یقین دہانی کی رپورٹس" کہا جاتا ہے، میں VASP کی قانونی تعمیل کا مختلف پہلوؤں بشمول ادارہ جاتی پالیسی، تنظیمی ڈھانچہ، اور ملازمین کی تربیت کا جائزہ لینے والے ڈیٹا پر مشتمل ہونا چاہیے۔ منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت کے جرائم کے کمیشن میں کمپنی کی مصنوعات اور خدمات کے استعمال کے حوالے سے اندرونی خطرے کی تشخیص؛ اور طریقہ کار جو آپ کے گاہکوں کو جاننے کے لیے بنائے گئے ہیں۔

میکسیکو اور یورپی یونین عالمی کرپٹو منی لانڈرنگ کو نشانہ بنانے کے لیے افواج میں شامل ہیں۔

میکسیکو کے وزیر خارجہ رابرٹو ویلاسکو الواریز اور یورپی کمیشن کے نائب صدر کاجا کالس نے انکشاف کیا کہ دونوں ممالک دونوں دائرہ اختیار میں کرپٹو منی لانڈرنگ کی سرگرمیوں کو روکنے کے لیے تعاون کرنے کے طریقوں کا جائزہ لے رہے ہیں۔

یہ اعلان 8ویں میکسیکو-EU سربراہی اجلاس میں ایک پریس کانفرنس کے دوران کیا گیا، جہاں میکسیکو کی صدر، کلاڈیا شینبام، اور یورپی کمیشن کی صدر ارسولا وان ڈیر لیین نے ایک تجارتی معاہدے پر دستخط کیے جس میں میکسیکو میں €5 بلین کی سرمایہ کاری شامل ہے۔

"میکسیکو اور یورپی یونین کے درمیان سیکورٹی تعاون کے بارے میں، ہم نے آج اس بات پر تبادلہ خیال کیا ہے کہ کس طرح مجرمانہ تنظیمیں عالمی سطح پر سرگرمیاں انجام دے رہی ہیں — جیسے منی لانڈرنگ — اور یقیناً، اس قسم کی غیر قانونی سرگرمیوں کے لیے کرپٹو کرنسیوں کے استعمال سے متعلق معاملات،" الواریز نے کہا۔

ٹرمپ انتظامیہ نے برازیل کے مہلک ترین گینگز کو خصوصی طور پر نامزد عالمی دہشت گرد قرار دے دیا

بدھ کے روز، سکریٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو نے برازیل کے دو سب سے بڑے جرائم پیشہ گروہوں، کومانڈو ورمیلہو (CV) اور پرائمیرو کومانڈو دا کیپیٹل (PCC) کو خصوصی طور پر نامزد عالمی دہشت گرد (SDGTs) کے طور پر نامزد کرنے کا اعلان کیا اور 5 جون سے انہیں غیر ملکی دہشت گرد تنظیموں (FTOs) کے طور پر بھی نامزد کرنے کے اپنے ارادے کا انکشاف کیا۔

روبیو کے مطابق، یہ دو گروپ "ہزاروں ممبران کو کمانڈ کرتے ہیں اور برازیل کے پولیس افسران، سرکاری اہلکاروں اور عام شہریوں کے خلاف وحشیانہ حملے کرتے ہیں،" اور اپنی سرگرمیوں کو برازیل کی سرحدوں سے باہر پھیلا دیتے ہیں۔ یہ اقدام آنے والے انتخابات میں صدر لولا کے مخالف سینیٹر فلاویو بولسونارو کے اس اقدام کے لیے لابنگ کے بعد سامنے آیا ہے۔

ان دونوں تنظیموں کو منی لانڈرنگ کے مقاصد کے لیے کرپٹو کرنسی استعمال کرنے اور ان کی بنیادی سرگرمیوں کی توسیع کے طور پر اس اقدام میں ایک کرپٹو عنصر شامل کرنے کے طور پر قرار دیا گیا ہے۔