لگژری خریداری کے بعد بدنام زمانہ آن لائن اعداد و شمار کو بے نقاب کرنے کے بعد قانون نافذ کرنے والے اداروں نے غیر قانونی ڈیجیٹل لین دین پر کریک ڈاؤن کیا

غیر قانونی کرپٹو کرنسی لین دین کے خلاف ایک اہم کریک ڈاؤن میں، جرمن شہری اوے مارٹن اینڈریسن کو منی لانڈرنگ کے درجن بھر الزامات کے ساتھ تھپڑ مارا گیا ہے۔ یہ الزامات اینڈریسن کے کرپٹو کرنسی کے مبینہ استعمال کی وجہ سے ہیں جو اب ناکارہ ڈارک نیٹ مارکیٹ "ڈریم مارکیٹ" سے سونے کی سلاخوں کی خریداری کے لیے حاصل کرتے ہیں، جنہیں پھر اس کے رہائشی پتے پر بھیج دیا گیا تھا۔ اینڈریسن کو ڈریم مارکیٹ کے پیچھے ماسٹر مائنڈ سمجھا جاتا ہے، ایک بدنام زمانہ آن لائن پلیٹ فارم جسے 2019 میں بند کر دیا گیا تھا۔

جارجیا کے شمالی ضلع میں امریکی اٹارنی کے دفتر کی ایک حالیہ تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ اینڈریسن نے بین الاقوامی تاجروں سے سونا حاصل کرنے کے لیے کرپٹو کرنسی پر مبنی ادائیگی کے پروسیسر، مبینہ طور پر بٹ پے کا استحصال کیا۔ اس اقدام نے بالآخر حکام کو اس کی دہلیز تک پہنچایا، کیونکہ وہ لین دین کو ٹریک کرنے اور اس کے مقام کی نشاندہی کرنے کے قابل تھے۔ استغاثہ کے مطابق، اینڈریسن برسوں سے ڈریم مارکیٹ کی سرگرمیوں سے کرپٹو کرنسی فنڈز کو مستحکم کر رہا تھا، جس سے کافی دولت کم تھی۔

ڈریم مارکیٹ، جو مبینہ طور پر اینڈریسن کے تخلص "اسپیڈسٹیپر" کے زیر انتظام تھا، غیر قانونی سرگرمیوں کا گڑھ تھا، جس میں 90 کلو گرام ہیروئن، 450 کلو گرام کوکین، اور 36 کلو گرام فینائل سمیت منشیات کی بھاری مقدار میں فروخت کی سہولت فراہم کی جاتی تھی۔ پلیٹ فارم کے گمنام لین دین اور کریپٹو کرنسی کے استعمال نے ان غیر قانونی سرگرمیوں کو پھلنے پھولنے کے قابل بنایا۔ ایک مربوط کوشش میں، قانون نافذ کرنے والے اداروں نے مئی 2026 میں اینڈریسن کی رہائش گاہ پر چھاپہ مارا، جس میں حیران کن $1.7 ملین سونے کی سلاخیں، $23,000 سے زیادہ کی نقدی، اور ڈریم مارکیٹ سے منسلک $1.2 ملین کرپٹو کرنسی اور بینک اکاؤنٹس کی نشاندہی کی۔

اینڈریسن کو اب بین الاقوامی منی لانڈرنگ کی چھ گنتی اور منی لانڈرنگ کو چھپانے کے چھ شماروں کا سامنا ہے، ہر ایک کو زیادہ سے زیادہ 20 سال قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ انٹرنل ریونیو سروس کے کریمنل انویسٹی گیشن (IRS CI) یونٹ نے اینڈریسن کا سراغ لگانے میں ایک اہم کردار ادا کیا، اسپیشل ایجنٹ انچارج کریم کارٹر نے اس بات پر زور دیا کہ یہ کیس پیچیدہ مالیاتی لین دین کو سلجھانے اور غیر قانونی عناصر کو جوابدہ ٹھہرانے کے لیے ایجنسی کے عزم کو ظاہر کرتا ہے۔ فلیگڈ کریپٹو کرنسی کا استعمال کرتے ہوئے سونے کی خریداری میں $1.7 ملین کی کامیاب ٹریکنگ اس حقیقت کی نشاندہی کرتی ہے کہ غیر فعال کریپٹو کرنسی کے لین دین کا بھی پتہ لگایا جا سکتا ہے، جس سے تفتیش کاروں کے لیے ایک دیرپا قدم رہ جاتا ہے۔