اسپین میں قانون نافذ کرنے والے اداروں نے بدنام زمانہ ٹرین ڈی اراگوا ہیسٹس سے منسلک بدنام زمانہ گینگ کو تباہ کر دیا، کرپٹو کرنسی سے متعلق دہشت گردی کا خاتمہ

نیشنل پولیس نے ٹرین ڈی آراگوا گینگ سے منسلک چھ افراد کو حراست میں لے لیا جو کہ پرتشدد چوریوں کے سلسلے میں مبینہ طور پر ملوث تھے جو کہ زیورات اور کرپٹو کرنسی رکھنے والے ہائی پروفائل افراد کو نشانہ بناتے ہیں۔ اس گروہ نے کچھ معاملات میں متاثرین کو بندوق کی نوک پر باندھ کر رکھا۔

اہم نکات:

اسپین کی نیشنل پولیس نے ٹرین ڈی آراگوا کے 6 ارکان کو €1.3M کی کرپٹو چوری کے الزام میں پکڑا، جس کے بعد 3 کو جیل بھیج دیا گیا۔

مارکیٹ کی حفاظت کو نقصان پہنچاتے ہوئے، Tren de Aragua نے کرپٹو میں €1.3M چرا لیا، اسپین کو 6 مشتبہ افراد پر اگلا مقدمہ چلانے پر مجبور کر دیا۔

2024 OFAC کرپٹو پابندیوں کے بعد، US نے Tren de Aragua کو اگلے بلاک گلوبل لانڈرنگ کے لیے FTO کا نام دیا۔

اسپین کی نیشنل پولیس نے ٹرین ڈی آراگوا سے منسلک جرائم پیشہ گروہوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا۔

سپین کی نیشنل پولیس نے ایک ایسی تنظیم کو ختم کر دیا ہے جس نے زیورات، نقدی اور کریپٹو کرنسی رکھنے والے ہائی پروفائل افراد کو نشانہ بنایا تھا۔

جمعرات کو، پولیس نے 6 افراد کی گرفتاری کا انکشاف کیا جو مبینہ طور پر اس تنظیم کا حصہ تھے، جن کے وینزویلا کے جرائم پیشہ گروہ ٹرین ڈی آراگوا سے تعلقات تھے۔ نیشنل پولیس نے اگست 2025 میں میڈرڈ میں گھر کی چوری کی جانچ کرتے ہوئے اس گروپ کے خلاف تحقیقات شروع کیں۔ اس مثال میں، €1.5 ملین زیورات اور گھڑیاں اور €1.3 ملین cryptocurrency چوری ہو گئے۔

کچھ افراد، جو پہلے سے ہی پولیس کی حراست میں ہیں، اسی طرح کی چوری میں ملوث تھے، جہاں متاثرین کو باندھ دیا جاتا تھا، گلے لگایا جاتا تھا، اور بندوق کی نوک پر پکڑا جاتا تھا تاکہ وہ اپنی کرپٹو اور فیاٹ رقم کی ہولڈنگز چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں، ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے مسلسل تشدد کو ایک آلے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔

پولیس رپورٹ بتاتی ہے کہ ایک مثال میں، جب ایک متاثرہ شخص نے مزاحمت کی، گولی چلائی گئی، جس سے متاثرہ کی جان خطرے میں پڑ گئی۔

ایجنٹوں نے اشارہ کیا کہ گروپ نے پہلے اپنے اہداف کا مطالعہ کیا، صرف ایسے اعلیٰ پروفائل افراد کا انتخاب کیا جنہیں نگرانی میں رکھا گیا تھا اور پھر مختلف وجوہات کی بنا پر چھٹی والے اپارٹمنٹس میں ملنے کے لیے مجبور کیا گیا تھا۔

اس گروپ کو اب ایک مجرمانہ تنظیم میں رکنیت، پرتشدد ڈکیتی، غیر قانونی حراست، دھوکہ دہی، اور صحت عامہ کے الزامات کے خلاف جرائم کا سامنا ہے۔ اس کے تین ارکان کی قید کا حکم پہلے ہی دیا جا چکا ہے۔

ٹرین ڈی آراگوا، وینزویلا سے تعلق رکھنے والی ایک مجرمانہ تنظیم، کو اس کے مجرمانہ ٹولز کے حصے کے طور پر کرپٹو کرنسی کو ضم کرنے کے لیے منتخب کیا گیا ہے، بشمول اس کے غیر قانونی سرگرمی کے پورٹ فولیو میں کرپٹو چوری اور کرپٹو منی لانڈرنگ۔

امریکی محکمہ خارجہ نے فروری 2025 میں Tren de Aragua کو غیر ملکی دہشت گرد تنظیم (FTO) اور خصوصی طور پر نامزد عالمی دہشت گرد (SDGT) کا لیبل لگایا۔ 2024 میں، اسے دفتر برائے غیر ملکی اثاثہ جات کنٹرول (OFAC) نے کرپٹو کرنسی کے ذریعے فنڈز کی لانڈرنگ کے لیے منظوری دی تھی۔

اس کے علاوہ، جولائی میں، چلی کے حکام نے متعلقہ ذیلی گروپ "Tren del Mar" کو غیر مسلح کر دیا، جس نے Sinaloa Cartel جیسے گروپوں سے اشارے لیتے ہوئے $13.5 ملین سے زیادہ کی لانڈرنگ کی۔