قانون نافذ کرنے والے اداروں نے بین الاقوامی ڈیجیٹل اثاثہ جات کے اسٹنگ آپریشن میں 8 بلین ڈالر کا بے مثال نقصان کیا۔

فہرست فہرست ایف بی آئی نے اسکام کمپاؤنڈز کے خلاف ایک بڑے بین الاقوامی کریک ڈاؤن میں تقریباً 8 بلین ڈالر کی کریپٹو کرنسی ضبط کر لی ہے۔ حکام نے فراڈ اور منی لانڈرنگ کے مربوط نیٹ ورکس سے منسلک سینکڑوں مشتبہ افراد کو بھی گرفتار کیا۔ یہ آپریشن پورے ایشیا، مشرق وسطیٰ اور افریقہ کے کچھ حصوں تک پھیلا ہوا تھا، جس میں منظم مجرمانہ ڈھانچے کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ حکام نے اس کیس کو امریکی نفاذ کی تاریخ کے سب سے بڑے کرپٹو ضبطی سے منسلک کیا۔ فاکس نیوز کی رپورٹنگ کے مطابق، FBI کرپٹو ضبطی کا کریک ڈاؤن چن زی سے منسلک 127,000 سے زیادہ بٹ کوائن پر مرکوز تھا۔ ضبطی کے وقت اثاثوں نے کل برآمد شدہ کرپٹو کو $8 بلین سے زیادہ کر دیا۔ مارکیٹ کی ابتدائی چوٹیوں کے دوران قیمتیں 15 بلین ڈالر سے تجاوز کر سکتی ہیں۔ حکام نے اس کارروائی کو اثاثوں کی بحالی کا ایک تاریخی سنگ میل قرار دیا۔ چن زی کمبوڈیا میں قائم پرنس ہولڈنگ گروپ کی قیادت کرتے ہیں، جس پر حکام بڑے پیمانے پر فراڈ کی کارروائیاں چلانے کا الزام لگاتے ہیں۔ وفاقی الزامات میں وائر فراڈ اور منی لانڈرنگ کی سازش شامل ہے۔ تفتیش کاروں کا الزام ہے کہ نیٹ ورک سے چلنے والے محافظ مرکبات عالمی آن لائن اسکام کے متاثرین کو نشانہ بناتے ہیں۔ قانون نافذ کرنے والا متعلقہ مالیاتی تحقیقات کو بڑھا رہا ہے۔ حکام نے ڈیموکریٹک کیرن بینوولینٹ آرمی کو بھی میانمار میں کمپاؤنڈ کی سرگرمی سے جوڑا۔ مسلح گروپ تنازعات والے علاقوں میں کام کرتا ہے اور اسے پہلے سے دھوکہ دہی میں ملوث ہونے پر امریکی پابندیوں کا سامنا ہے۔ حکام اسے سائبر سے چلنے والی چوری سے منسلک ایک بین الاقوامی مجرمانہ تنظیم کے طور پر درجہ بندی کرتے ہیں۔ تفتیش کاروں نے چینی منظم جرائم کے وسیع نیٹ ورکس سے اس کے روابط کو جھنڈا لگایا۔ ضبطی ایک مربوط کرپٹو-فعال فراڈ سسٹم کے خلاف وسیع تر نفاذ کا حصہ ہے۔ ایجنسیوں نے کہا کہ یہ نیٹ ورک ڈیجیٹل گھوٹالوں کو جبری مشقت کے کاموں کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ متعدد دائرہ اختیار نے اثاثوں کا پتہ لگانے اور کرپٹو والیٹ کی شناخت کی کوششوں کی حمایت کی۔ برآمد شدہ فنڈز کا پیمانہ دھوکہ دہی کی معیشت کی صنعتی نوعیت کو نمایاں کرتا ہے۔ آپریشن بلیک آؤٹ نے متعدد نفاذ کی کارروائیوں کو مربوط کیا، بشمول Zephyr Exodus، Sand Dollar، اور Haochen۔ ان کارروائیوں میں ایشیا اور مشرق وسطیٰ میں کام کرنے والے اسکام کمپاؤنڈز کو نشانہ بنایا گیا۔ حکام نے اضافی کرپٹو اثاثے ضبط کر لیے اور جرائم پیشہ گروہوں کے ذریعے استعمال ہونے والی بھرتی پائپ لائنوں کو ختم کر دیا۔ حکام نے کہا کہ اس مہم نے سرحد پار فراڈ کے بنیادی ڈھانچے میں خلل ڈالا۔ ایف بی آئی نے اسکام کی سہولیات پر مربوط چھاپوں کے دوران تقریباً 2,000 اسمگل شدہ کارکنوں کو آزاد کرنے کی اطلاع دی۔ متاثرین کو اکثر ملازمت کے جھوٹے وعدوں کے تحت بھرتی کیا جاتا تھا اور پھر انہیں گھوٹالے کی کارروائیوں پر مجبور کیا جاتا تھا۔ انٹرنیٹ کرائم کمپلینٹ سنٹر نے 2025 میں دھوکہ دہی کی تقریباً 72,000 شکایات ریکارڈ کیں۔ رپورٹ شدہ نقصانات $7.5 بلین سے تجاوز کر گئے، حکام نے کم رپورٹنگ کی وارننگ دی۔ تفتیش کاروں نے اسکام کمپاؤنڈ مواصلات میں استعمال ہونے والے ٹرمینلز کو ٹریک کرنے کے لیے Starlink کے ساتھ شراکت کی۔ اس تعاون کے نتیجے میں میانمار میں 7000 سے زائد ٹرمینلز معطل ہوئے۔ حکام نے کہا کہ جرائم پیشہ گروہوں نے روایتی نگرانی کے نظام سے بچنے کے لیے سیٹلائٹ لنکس کا استعمال کیا۔ اس خلل نے پورے خطے میں فراڈ کے متعدد فعال مراکز کو کمزور کر دیا۔ آپریشن لیول اپ نے کرپٹو انویسٹمنٹ اسکیموں میں شکار کی شناخت اور فراڈ کی روک تھام پر توجہ مرکوز کی۔ ایف بی آئی نے 8,935 متاثرین کے بارے میں مطلع کیا جو نادانستہ طور پر گھوٹالوں کا شکار ہوئے۔ حکام کا اندازہ ہے کہ مداخلت سے تقریباً 562 ملین ڈالر کے نقصانات کو روکا گیا۔ اس پروگرام کا مقصد ہائی والیوم کرپٹو فراڈ نیٹ ورکس کی نمائش کو کم کرنا ہے۔