بڑی کریپٹو کرنسی ہول: برازیل میں حکام نے غیر قانونی سرگرمیوں سے منسلک لاکھوں مالیت کا ذخیرہ ضبط کیا

برازیل کی فیڈرل پولیس نے 2025 میں تقریباً 71 ملین برازیلین ریئس، تقریباً 14 ملین ڈالر، مجرمانہ سرگرمیوں سے منسلک کرپٹو کرنسی میں ضبط کیے۔ یہ تعداد 2024 میں پکڑے جانے والوں کے مقابلے میں چھ گنا بڑھنے کی نمائندگی کرتی ہے، جو اس بات کا اشارہ ہے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے ڈیجیٹل کرنسی کے بارے میں زیادہ جارحانہ انداز اختیار کر رہے ہیں۔

تجزیاتی فرم Chainalysis کا تخمینہ ہے کہ 2025 میں تقریباً 505 بلین ریئس، تقریباً 100 بلین ڈالر، کرپٹو ویلیو میں برازیل کے ذریعے گردش کی گئی۔

کریک ڈاؤن چلانے والے مقدمات

سب سے بڑے کیسز میں سے ایک برازیل کے بینکنگ سسٹم کو ہیک کرنا شامل ہے جس نے ملک کے انتہائی مقبول فوری ادائیگی کے پلیٹ فارم Pix کا استحصال کیا۔ حملہ آوروں نے ایک اندازے کے مطابق 900 ملین ریئس، تقریباً 180 ملین ڈالر، چوری شدہ فنڈز میں منتقل کرنے کے لیے Pix ٹرانسفرز اور کریپٹو کرنسی کے امتزاج کا استعمال کیا۔

اشتہار

اس کے بعد Glaidson Acácio dos Santos کی جاری کہانی ہے، جسے برازیلی میڈیا میں "Bitcoin فرعون" کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کی کارروائیوں سے منسلک لانڈرنگ نے 2025 میں نفاذ کی سرگرمیاں پیدا کرنا جاری رکھا۔ ڈاس سانتوس نے اسے بنایا جسے حکام نے دھوکہ دہی سے متعلق کرپٹو سرمایہ کاری کی سلطنت کے طور پر بیان کیا، اور اس آپریشن کے مالیاتی پہلوؤں کو ابھی تک الجھایا جا رہا ہے۔

برازیل کے سب سے بدنام منظم جرائم کے گروہ بھی تصویر میں داخل ہو گئے ہیں۔ PCC (Primeiro Comando da Capital) اور Comando Vermelho دونوں نے مبینہ طور پر ترسیلات زر کو سرحدوں کے پار منتقل کرنے اور غیر قانونی فنڈز کی اصلیت کو چھپانے کے لیے کرپٹو کا رخ کیا۔

برازیل میں کرپٹو کرائم کا سراغ لگانا منفرد طور پر مشکل کیوں ہے۔

Chainalysis کے مطابق، برازیل کے قانونی نظام میں تفتیشی رازداری کے قوانین کیس کے حل کو پیچیدہ بنا دیتے ہیں۔ عملی طور پر، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب حکام مشکوک لین دین کی نشاندہی کرتے ہیں اور بٹوے کا سراغ لگاتے ہیں، حقیقت میں ضبط کرنے اور مقدمہ چلانے کا عدالتی عمل سست اور مبہم ہو سکتا ہے۔

ریگولیٹری محاذ پر، BCB ریزولوشن 520 ملک میں کام کرنے والے ورچوئل اثاثہ خدمات فراہم کرنے والوں کے لیے اینٹی منی لانڈرنگ اور انسداد دہشت گردی کی مالی معاونت کی ضروریات کو مضبوط کرتا ہے۔ یہ ریزولیوشن ایکسچینجز اور دیگر کرپٹو کاروباروں کو مزید مضبوط جانکاری کے طریقہ کار اور لین دین کی نگرانی کو لاگو کرنے پر مجبور کرتی ہے۔

سرمایہ کاروں اور وسیع تر مارکیٹ کے لیے اس کا کیا مطلب ہے۔

ریزولوشن 520 کے تحت سخت AML تقاضوں کا مطلب ہے کہ ایکسچینجز اور سروس فراہم کرنے والوں کے لیے زیادہ تعمیل رگڑ۔ چھوٹے پلیٹ فارمز جو مضبوط تعمیل کے بنیادی ڈھانچے کے متحمل نہیں ہوسکتے ہیں وہ مارکیٹ سے باہر نکل سکتے ہیں یا نچوڑ سکتے ہیں۔