کراس پلیٹ فارم منی لانڈرنگ کی تحقیقات کے دوران بڑے پیمانے پر کرپٹو کرنسی اسکینڈل کا پردہ فاش، حکام نے ناجائز طور پر کمائے گئے فنڈز میں لاکھوں روپے ضبط کر لیے

مندرجات کا جدول DSJ ایکسچینج (DSJEX) اور BG ویلتھ شیئرنگ پونزی سکیم متاثرین سے $150 ملین سے زیادہ جمع کرنے کے بعد گزشتہ ہفتے منہدم ہو گئیں۔ 27 اپریل سے 3 مئی 2026 تک، غیر قانونی اداکاروں نے متعدد بلاکچین نیٹ ورکس میں $92 ملین سے زیادہ کی لانڈرنگ کی۔ آن-چین تفتیش کار ZachXBT نے Tether، Binance Security Team، OKX، اور امریکی قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ ایک مربوط کوشش کی قیادت کی۔ نتیجتاً، حکام اور خدمات فراہم کرنے والوں نے چوری شدہ فنڈز میں $41.5 ملین سے زیادہ کو منجمد کر دیا۔ DSJ ایکسچینج BG ویلتھ شیئرنگ نامی انویسٹمنٹ گروپ کے ساتھ چلتی تھی۔ ایک ساتھ، انہوں نے ریفرل کمیشن اور رینک پر مبنی بونس کے ساتھ 1.3% تا 2.6% یومیہ ریٹرن کی تشہیر کی۔ اسٹیفن بیئرڈ نامی ایک فرضی سی ای او کو عوامی سطح پر آپریشن کے لیے استعمال کیا گیا۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی طرف سے پتہ لگانے سے بچنے کے لیے ڈومینز اور گرم بٹوے مستقل بنیادوں پر گھوم رہے ہیں۔ ہانگ کانگ میں قائم میسجنگ ایپلی کیشن BonChat کے ذریعے بھرتی اور جعلی تجارتی سگنلز کو آگے بڑھایا گیا۔ پانچ براعظموں میں تیرہ ریگولیٹرز نے عوامی طور پر DSJ اور BG دونوں کے بارے میں دھوکہ دہی کی وارننگ جاری کیں۔ امریکی قانون نافذ کرنے والے اداروں نے 23 اپریل 2026 کو BG ڈومین Bgwealthsharing[.]com پر قبضہ کر لیا۔ BehindMLM اور @dehek کے محققین نے اس سے قبل عوامی آگاہی کے لیے اس فراڈ کو جھنڈا لگایا تھا۔ 2 مئی کو، اسٹیفن بیئرڈ کے نام سے پوسٹ کی گئی ایک ویڈیو میں دعویٰ کیا گیا کہ DSJ جلد ہی ایک IPO شروع کرے گا۔ ویڈیو میں ایک مبینہ ریگولیٹری عمل کے حصے کے طور پر اکاؤنٹ کے تمام بیلنس پر 12٪ "ٹیکس" کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے۔ اس وقت تک، پلیٹ فارم نے صارف کی واپسی کو مکمل طور پر غیر فعال کر دیا تھا۔ ZachXBT نے X پر پوسٹ کیا: "2 مئی کو، اسٹیفن بیئرڈ نے ایک ویڈیو پوسٹ کیا جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ DSJ جلد ہی IPO کرے گا اور اکاؤنٹ بیلنس پر 12٪ 'ٹیکس' کا مطالبہ کیا ہے۔" 1/ $150M+ DSJ Exchange (DSJEX) / BG ویلتھ شیئرنگ پونزی اسکیم گزشتہ ہفتے ختم ہو گئی۔ 27 اپریل - 3 مئی تک، غیر قانونی اداکاروں نے پگڈنڈی کو غیر واضح کرنے کے لیے زنجیروں میں $92M+ کی لانڈرنگ کی۔ میں نے @Tether_to، @Binance سیکیورٹی ٹیم، @OKX، اور امریکی قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ ایک اقدام کی قیادت کرنے میں مدد کی جو کہ… pic.twitter.com/h85hQ5IeRD — ZachXBT (@zachxbt) 5 مئی 2026 ZachXBT نے نوٹ کیا کہ $150 ملین کا اعداد و شمار ممکنہ طور پر رپورٹ سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ اسکیم 2025 سے فعال تھی، جس میں ہزاروں متاثرین کے تبادلے کی واپسی پہلے ہی آن چین کی نشاندہی کی گئی تھی۔ تفتیش کار نے مزید کہا کہ وہ پونزی اسکیموں کے دہرائے جانے والے نمونوں کی وجہ سے شاذ و نادر ہی جانچتا ہے۔ اس خاص معاملے نے ایک علیحدہ تفتیش کے لیے USDD معاہدے کے بہاؤ کا جائزہ لیتے ہوئے اس کی توجہ حاصل کی۔ گرنے کے بعد، غیر قانونی اداکاروں نے کئی تہہ بندی کے طریقوں کا استعمال کرتے ہوئے فنڈز منتقل کیے۔ ان میں ٹوکنلون سویپس، برجرز کے ذریعے کراس چین برجنگ، بٹر نیٹ ورک، اور USDT0 کے ساتھ ساتھ USDD کو لپیٹنا اور کھولنا شامل تھا۔ زنجیروں میں چوری شدہ اثاثوں کو مضبوط کرنے کے لیے سینکڑوں بٹوے کے پتے استعمال کیے گئے۔ یہ لیئرنگ اپروچ خاص طور پر موومنٹ ٹریل کو غیر واضح کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ ZachXBT نے 27 اپریل اور 3 مئی کے درمیان 93 ملین ڈالر سے زیادہ کے اخراج کا پتہ لگایا۔ کسٹوڈین کوبو نے متعدد جمع پتوں پر مجموعی طور پر تقریباً 63 ملین ڈالر وصول کیے۔ OKX کو ایک ٹریک شدہ ایڈریس کے ذریعے تقریباً 30 ملین ڈالر موصول ہوئے۔ اس کے بعد ZachXBT نے سولانا اور ٹرون کے ذخائر کو بائنانس سے متعلقہ انخلاء کے ساتھ ملانے کے لیے ٹائمنگ تجزیہ کا استعمال کیا۔ 4 مئی کو، Tether نے اسکیم سے براہ راست منسلک USDT میں $38.4 ملین منجمد کر دیا۔ مختلف ایکسچینجز اور سروس فراہم کنندگان میں اضافی 3.1 ملین ڈالر منجمد کر دیے گئے۔ ZachXBT نے ان منجمد کارروائیوں کی حمایت کرنے کے لیے Binance، OKX، Tether، اور امریکی قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ لین دین کے تفصیلی نتائج کا اشتراک کیا۔ انہوں نے نوٹ کیا: "جبکہ یہ چینی سرمایہ کاری کے فراڈ زیادہ تر لوگوں کے لیے واضح ہیں، وہ جان بوجھ کر سوشل میڈیا کے ذریعے غیر نفیس خوردہ سرمایہ کاروں کو نشانہ بناتے ہیں۔" متاثرین کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ اپنے اپنے دائرہ اختیار میں پولیس رپورٹ درج کریں۔ امریکہ میں مقیم متاثرین کو ic3.gov کے ذریعے رپورٹس جمع کرانے کی ہدایت کی گئی۔ ZachXBT نے مشاہدہ کیا کہ بہت سے متاثرین اپنی عوامی پوسٹس کو پڑھنے کے بعد بھی انکار میں تھے۔ پانچ براعظموں میں اسکیم کی وسیع رسائی اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ یہ پلیٹ فارم کس طرح مربوط سوشل میڈیا مہمات کے ذریعے خوردہ سرمایہ کاروں کا استحصال کرتے ہیں۔