موناکو نے زونڈاکریپٹو کی تحقیقات کا آغاز کیا کیونکہ پولینڈ نے اہرام اسکیم کا الزام لگایا ہے۔

موناکو میں قانون نافذ کرنے والے حکام نے Zondacrypto کے بارے میں تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے، جو کہ پرنسپلٹی میں متعدد کفالت کے لیے مشہور پولش ایکسچینج کی ناکامی ہے۔

موناکن کی تحقیقات کی خبر پولینڈ میں بڑھتے ہوئے اسکینڈل کے درمیان سامنے آئی ہے، جہاں سکے ٹریڈنگ پلیٹ فارم کے خاتمے سے ہزاروں صارفین کو ان کے فنڈز تک رسائی حاصل نہیں ہوئی اور ملک کے سیاسی منظر نامے پر اس کے کردار پر سنگین سوالات اٹھے۔

موناکو زونڈا کو منی لانڈرنگ کے لیے چیک کرے گا۔

پولش سے جڑے ڈیجیٹل اثاثہ ایکسچینج Zondacrypto کا کریش پرانے براعظم میں اس کی مرکزی منڈی سے بہت آگے گونج رہا ہے۔

ایسٹونیا کا لائسنس یافتہ کرپٹو ٹریڈنگ پلیٹ فارم، جو وسطی اور مشرقی یورپ میں سب سے بڑا پلیٹ فارم تھا، اب موناکو میں زیرِ تفتیش ہے۔

مقامی میڈیا نے بدھ کو رپورٹ کیا کہ فرانسیسی رویرا پر واقع چھوٹی لیکن بہت امیر سٹیٹ کے پراسیکیوٹر آفس نے زونڈا کے خلاف منی لانڈرنگ کا مقدمہ کھول دیا ہے۔

News.mc اور Monaco-matin کے مطابق، قانون نافذ کرنے والے حکام نے غیر ملکی پریس میں شائع ہونے والے مواد اور درج کردہ شکایت کی بنیاد پر کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا۔

دفتر کے نمائندوں نے اشاعتوں کی تحقیقات کی تصدیق کی، جبکہ یہ نوٹ کرتے ہوئے کہ انہیں ابھی تک پولینڈ سے مدد کے لیے کوئی سرکاری درخواست موصول نہیں ہوئی ہے۔

Zondacrypto کے ساتھ کیا ہوا؟

یہ کہانی پچھلے مہینے کے شروع میں شروع ہوئی، جب پولش سائٹس جیسے WP Wiadomości، Wirtualna Polska، اور Money.pl نے انکشاف کیا کہ Zonda کلائنٹس اپنے اثاثے واپس لینے سے قاصر ہیں۔

خبر رساں اداروں نے مارکیٹ انٹیلی جنس فرم ریکوریس کی ایک تحقیق کا بھی حوالہ دیا، جس کے مطابق پلیٹ فارم کے کریپٹو ذخائر میں چند مہینوں میں 99 فیصد کی کمی واقع ہوئی ہے۔

ان دعووں کو مسترد کرتے ہوئے کہ اس کی کمپنی دیوالیہ پن کے دہانے پر تھی، اس کے سی ای او نے اعتراف کیا کہ اس وقت اس کے پاس $330 ملین سے زیادہ مالیت کے 4,500 BTC تک رسائی نہیں تھی۔

Przemysław Kral نے بانی Sylwester Suszek پر الزام لگایا کہ انہوں نے 2021 میں انتظام کو نئے مالک کو منتقل کرتے وقت بٹوے کی چابیاں حوالے نہیں کیں۔

Suszek نے 2014 میں BitBay کے طور پر کرپٹو سروس فراہم کرنے والے کو قائم کیا اور اسے 2021 میں فروخت کیا، جب اس کا دوبارہ نام Zondacrypto پر کیا گیا۔ وہ 2022 کے اوائل میں غائب ہو گیا تھا۔

اگرچہ کچھ رپورٹس بتاتی ہیں کہ یہ تبادلہ ایک امریکی سرمایہ کار نے حاصل کیا تھا، حال ہی میں پولینڈ کی انٹیلی جنس کے حوالے سے ایک مضمون نے انکشاف کیا ہے کہ اس پر روسی مافیا کا کنٹرول تھا۔

کرال خود اپریل کے وسط میں کرپٹو کرنسی فرم کی حالت پر اپنے آخری سوشل میڈیا تبصرے کے فوراً بعد لاپتہ ہو گئے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ اسرائیل فرار ہو گیا تھا، جس میں سے وہ بھی ایک شہری ہے۔

سپانسر شدہ ادارے زونڈا سے خود کو دور رکھتے ہیں۔

بنیادی طور پر پولش مارکیٹ پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے، Zondacrypto نے فعال اشتہارات پر انحصار کرتے ہوئے اپنے کاروبار کو بڑھانے اور ملک کے اندر اور باہر اپنی مقبولیت بڑھانے کی کوشش کی۔

پولینڈ کی طرح، ایکسچینج موناکو میں کھیلوں میں مختلف سپانسرشپ ڈیلز کے ذریعے ایک قابل شناخت نام بن گیا، بشمول AS موناکو فٹ بال کلب، جس نے تبادلے کے بعد اپنے لوئس II اسٹیڈیم میں ایک لاؤنج کا نام دیا۔

یہ یورو لیگ میں AS موناکو باسکٹ بال ٹیم کی جرسی اسپانسر بھی تھی اور ٹاپ مارکیز موناکو سپر کار شو کا مرکزی اسپانسر بن گیا تھا۔ موناکو متین نے نوٹ کیا کہ یہ تمام تنظیمیں اب زہریلے پارٹنر کے لوگو کو ہٹا رہی ہیں۔

پولش اہلکار نے Zonda کو اہرام اسکیم قرار دیا۔

اپنے آبائی ملک میں، Zondacrypto پر حکومت کی طرف سے مجوزہ کرپٹو ریگولیشن کے خلاف لابی کرنے کے لیے اقدامات اور اپوزیشن کے نمائندوں کی پشت پناہی کا الزام لگایا گیا تھا۔

وزیر اعظم ڈونالڈ ٹسک کی لبرل کابینہ کے تیار کردہ ایک بل کو صدر کرول ناوروکی نے دو بار ویٹو کر دیا اور ان کے قوم پرست اور قدامت پسند اتحادیوں نے پارلیمنٹ میں روک دیا۔

وارسا میں گرما گرم سیاسی تصادم کے درمیان، حکمران اتحاد کے نمائندوں نے Zonda کے حادثے کا ذمہ دار اپنے صارفین کے تحفظ کے لیے مناسب اصولوں کی کمی کو قرار دیا ہے۔

تاہم، ناقدین نے الزام لگایا ہے کہ پولش قانون سازی EU کے کرپٹو اثاثہ جات (MiCA) کے ان قوانین سے کہیں زیادہ سخت ہے جن کے بارے میں اسے متعارف کرانا ہے۔

فراڈ، منی لانڈرنگ اور سیاسی مداخلت کی جاری تحقیقات کے پس منظر میں، ملک کے وزیر انصاف والڈیمار یوریک نے پولسیٹ نیوز چینل کے لیے تبصرہ کیا:

"ہمیں یقینی طور پر کسی ایسے شخص کی ممنوعہ لابنگ کے بارے میں تحقیقات کرنے کی ضرورت ہے جس نے ایک اہرام اسکیم بنائی، جس کا مقصد دھوکہ دہی اور بھتہ خوری تھا، نہ کہ ہمارے شہریوں کی طرف سے منصفانہ سرمایہ کاری۔"

Żurek کے مطابق، 30,000 تک پولز ایکسچینج کے خاتمے کا شکار ہو سکتے ہیں، جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ دنیا بھر میں ایک ملین سے زیادہ فعال صارفین ہیں۔

دریں اثنا، جیسا کہ Bitcoin[.]pl کی اطلاع ہے، حکومت کرپٹو سرمایہ کاروں کو دھوکہ دینے والے لوگوں اور پلیٹ فارمز کے لیے سخت سزائیں شامل کرنے کے بعد اس ہفتے اپنا مسودہ قانون Sejm میں دوبارہ جمع کرانے کی تیاری کر رہی ہے۔