مشکوک ڈیجیٹل اثاثہ سرمایہ کاری کے منصوبوں کی جوڑی کے پیچھے ماسٹر مائنڈز کی پراسرار گمشدگی اچانک خاتمے کے بعد

کرپٹو کرنسی کی دنیا میں ایک اور فراڈ نیٹ ورک کے منہدم ہونے پر، تحقیق کار ZachXBT، جو اپنے آن چین تجزیہ کے لیے جانا جاتا ہے، نے انکشاف کیا کہ DSJ Exchange (DSJEX) اور BG ویلتھ شیئرنگ ایک بڑے پیمانے پر Ponzi سکیم چلا رہے تھے۔

رپورٹس کے مطابق، یہ نظام، جس میں 150 ملین ڈالر سے زیادہ کے فنڈز تھے، گزشتہ ہفتے گر گیا۔ 2025 میں شروع کیا گیا، اس ڈھانچے نے خاص طور پر انفرادی سرمایہ کاروں کو نشانہ بنایا، ان سے 1.3% اور 2.6% کے درمیان ایک مقررہ یومیہ واپسی کا وعدہ کیا۔ تاہم، ایک کلاسک پونزی اسکیم کی طرح، تنظیم، جس نے نئے آنے والے سرمایہ کاروں کے فنڈز سے نظام کو رواں دواں رکھا، غیر پائیدار ہو گیا اور منہدم ہو گیا۔

متعلقہ خبریں Coinbase ایک Altcoin پروجیکٹ میں سات اعداد کی سرمایہ کاری کرتا ہے: اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے

ZachXBT کی جانب سے شیئر کی گئی معلومات کے مطابق، فراڈ نیٹ ورک کے آپریٹرز نے 27 اپریل سے 3 مئی کے درمیان مختلف بلاک چینز کے درمیان منتقل کر کے 92 ملین ڈالر سے زیادہ کے اثاثوں کو لانڈر کرنے کی کوشش کی۔ تاہم، مربوط کوششوں کی بدولت آپریشن کا ایک اہم حصہ روک دیا گیا۔ تحقیقات میں مبینہ طور پر ٹیتھر، بائنانس کی سیکیورٹی ٹیم، او کے ایکس، اور امریکی قانون نافذ کرنے والے اداروں کے درمیان تعاون شامل تھا۔ اس تعاون کے نتیجے میں اب تک تقریباً 41.5 ملین ڈالر کے اثاثے منجمد ہو چکے ہیں۔ خاص طور پر قابل ذکر 4 مئی کو ٹیتھر کے ذریعے TRON نیٹ ورک پر 38.4 ملین USDT کو منجمد کرنا تھا۔

ZachXBT نے اس بات پر زور دیا کہ اس قسم کے گھوٹالے زیادہ تر انفرادی سرمایہ کاروں کو نشانہ بناتے ہیں اور متاثرین پر زور دیا کہ وہ فوری طور پر مقامی قانون نافذ کرنے والے اداروں سے رابطہ کریں۔

*یہ سرمایہ کاری کا مشورہ نہیں ہے۔