ایمریٹس کے پراسرار کاروباری شخصیت کو زونڈاکرپٹو کے زوال کے مبینہ معمار کے طور پر منظر عام پر لایا گیا

ایک غیر واضح شخصیت، جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ حال ہی میں ناکام ہونے والے یورپی ایکسچینج Zondacrypto کو چلا رہا ہے، اب مبینہ طور پر دبئی میں چھپا ہوا ہے۔

سکے ٹریڈنگ پلیٹ فارم کے کریش سے براہ راست نقصانات، جو اس کے علاقے میں سب سے بڑے میں سے ایک ہے، $100 ملین تک پہنچتا ہے، لیکن مجموعی طور پر زیادہ ہونے کا امکان ہے۔

Zondacrypto کے اصلی باس کی پولینڈ میں شناخت ہوئی۔

پولینڈ سے جڑے ہوئے ایکسچینج زونڈاکریپٹو کے چیف ایگزیکٹو، جو گزشتہ ماہ ایک شاندار تباہی کا شکار ہوئے، محض ایک فگر ہیڈ رہے ہیں۔

یہ پولینڈ کی اشاعتوں کے مطابق ہے، جہاں چند ہفتے پہلے تک ایسٹونیا کا لائسنس یافتہ پلیٹ فارم ڈیجیٹل اثاثوں کے لیے معروف تجارتی مقام تھا۔

اس کے سی ای او، پرزیمیسلاو کرال، اس وقت سے لاپتہ ہیں جب سے انہوں نے ان خبروں کی تردید کی تھی کہ کمپنی کے ذخائر میں گزشتہ مہینوں میں 99 فیصد سے زیادہ کی کمی واقع ہوئی ہے۔

ابتدائی طور پر کرال کے بارے میں خیال کیا گیا تھا کہ وہ حوالگی سے بچنے کے لیے اسرائیل فرار ہو گیا تھا، جہاں وہ ایک شہری ہے۔ معلوم ہوا کہ وہ اب متحدہ عرب امارات میں ہے۔

اس ہفتے، ایک سرکردہ پولش نیوز آؤٹ لیٹ، اونٹ ویڈوموسی، نے انکشاف کیا کہ زونڈا کا آفیشل مینیجر دبئی میں ہے، اس کے ساتھ ایک شخص کی شناخت ماریان ڈبلیو۔

اپنے عرفی نام مانیک سے زیادہ جانا جاتا ہے، مؤخر الذکر کرپٹو کاروبار کا سب سے اوپر کا کتا تھا، جبکہ کرال صرف ایک "فرنٹ مین" تھا، ویب سائٹ نے نقاب کشائی کی۔

وہ تبادلے کا اصل خالق بھی تھا، مضمون میں مزید کہا گیا ہے کہ پولینڈ کے نیشنل پراسیکیوٹر کے دفتر سے جاری تحقیقات سے واقف ایک ذریعہ کا حوالہ دیا گیا ہے۔

سکے ٹریڈنگ پلیٹ فارم BitBay کے طور پر 2014 میں شروع ہوا، ایک کرپٹو سروس فراہم کنندہ جسے سلویسٹر سوزیک نے قائم کیا، جس نے بعد میں اسے فروخت کیا۔ اونٹ کا دعویٰ ہے کہ وہ بھی ایک کٹھ پتلی تھا۔

مانیک نے سوزیک کو اپنے دوست، وکیل پرزیمیسلاو کرال سے ملوایا، جس نے 2021 میں اس کا انتظام سنبھالتے ہی ایکسچینج کو زونڈکریپٹو کا نام دیا۔

کرال نے پھر اپنا ہیڈکوارٹر ایسٹونیا منتقل کر دیا، اور اس پلیٹ فارم کو بی بی ٹریڈ کے ذریعے چلایا جا رہا ہے، جو بالٹک ریاست میں رجسٹرڈ ادارہ ہے۔

سوزیک اگلے سال کے موسم بہار میں اچانک غائب ہو گیا۔ اسے آخری بار Czeladź قصبے میں مانیک کی ملکیت والے ایندھن کے ڈپو میں دیکھا گیا تھا۔ پولینڈ کے تفتیش کاروں کو شبہ ہے کہ وہ مر چکا ہے۔

پولش ایکسچینج موناکو سے روسی رقم سے چلتی ہے۔

پولش اشاعتوں نے ریمارکس دیئے کہ ماریان ڈبلیو، جو زونڈا کی تاریں کھینچ رہی تھی، اس کہانی میں بالکل نئی شخصیت نہیں ہے، جو مہینوں سے منظر عام پر آ رہی ہے۔

اس سال جنوری میں، TVN24 چینل نے دعویٰ کیا کہ مانیک ممکنہ طور پر وہ شخص تھا جو کاروبار چلا رہا تھا، اور مبینہ طور پر اس نے موناکو سے ایسا کیا۔

اس ہفتے، پرنسپلٹی میں عدالتی حکام نے کمپنی کے بارے میں اپنی منی لانڈرنگ کی تحقیقات کا آغاز کیا، جو شہر ریاست میں کھیلوں میں اسپانسرشپ کے لیے مشہور ہے، جیسا کہ کرپٹو پولیٹن نے رپورٹ کیا۔

اس معاملے میں ایک روسی تعلق بھی ہے۔ ملک کی داخلی سلامتی ایجنسی (ABW) کا حوالہ دیتے ہوئے، Gazeta Wyborcza نے حال ہی میں لکھا کہ Zondacrypto کو بدنام زمانہ Tambov گینگ کے زیر کنٹرول تھا۔

سینٹ پیٹرزبرگ میں مقیم مافیا گروپ، جو روس میں سب سے قدیم اور سب سے بڑا ہے، نے مبینہ طور پر سلویسٹر سوزیک کی مدد کی جب وہ 2018 میں مالی طور پر جدوجہد کر رہے تھے اور حصول کے لیے ادائیگی کی تھی۔

روزنامہ کے مطابق، زونڈا کے شیئر ہولڈرز کو روسیوں سے پولش تاجر نے متعارف کرایا جو ان کے ساتھ ایندھن کی مارکیٹ میں کام کرتا تھا۔

Bitcoin.pl پورٹل نے تبصرہ کیا، جس نے اونٹ کے نتائج کو پیش کیا، یہ اب پولش ایکسچینج کے بارے میں کہانی نہیں ہے جو بدانتظامی کی وجہ سے گر گئی تھی۔ اس نے مزید کہا:

"یہ اس بارے میں ایک کہانی ہے کہ کس طرح ایک شخص پر الزام لگایا گیا ہے کہ وہ غیر قانونی ایندھن کی تجارت میں ملوث ایک بین الاقوامی مجرمانہ گروہ کی قیادت کر رہا ہے جو کہ پولینڈ کے سب سے بڑے کرپٹو کرنسی ایکسچینج کے پیچھے شروع سے ہی تھا۔"

پولینڈ کے وزیر انصاف والڈیمار یوریک کے مطابق، تقریباً 30,000 پولز حادثے کا شکار ہو سکتے ہیں، جنہوں نے زونڈا کو "اہرام سکیم" کہا۔

ابتدائی تخمینے بتاتے ہیں کہ ان کے نقصانات کی مقدار کم از کم 350 ملین زلوٹی ہے (تحریر کے وقت $97 ملین سے زیادہ)، لیکن مجموعی طور پر اس سے کہیں زیادہ ہے۔

اس میں بٹوے میں 4,500 بی ٹی سی شامل نہیں ہے، جس تک رسائی اس وقت ختم ہو گئی تھی جب سوزیک لاپتہ ہو گیا تھا، پرزیمیسو کرال کے مطابق، جس نے کہا کہ اسے کبھی چابیاں نہیں دی گئیں۔

Zondacrypto وزیر اعظم ڈونلڈ ٹسک اور صدر کیرول ناوروکی اور پارلیمنٹ میں ان کے اتحادیوں کے درمیان کرپٹو ریگولیشن پر ایک بڑے سیاسی تنازعہ کا مرکز بھی ہے۔