پیپلز بینک آف چائنا نے منی لانڈرنگ مخالف ایک نئے اقدام کا اعلان کیا جو خاص طور پر ورچوئل کرنسی لانڈرنگ کو نشانہ بناتا ہے، جو کرپٹو مارکیٹ اور اس کے سرمایہ کاروں کے لیے سخت کنٹرول کا اشارہ دیتا ہے۔
14ویں پانچ سالہ منصوبے کے لیے ریگولیٹری فریم ورک
مرکزی بینک نے 14ویں پانچ سالہ منصوبے کے دوران AML کے کام کا جائزہ لینے والی پالیسی دستاویز جاری کی، جس میں منی لانڈرنگ کے جرائم پر مسلسل دباؤ پر زور دیا گیا۔ حکام ورچوئل کرنسی کے جرائم، سرحد پار فنڈز کی منتقلی، ٹیلی کام فراڈ، آن لائن جوا، منشیات کے جرائم، غیر قانونی فنڈ ریزنگ، اور زیر زمین بینکنگ نیٹ ورکس کو ترجیح دیں گے۔ نظرثانی شدہ اینٹی منی لانڈرنگ قانون خطرے پر مبنی نگرانی کی رہنمائی کرے گا اور فائدہ مند ملکیت کی رپورٹنگ کو بہتر بنائے گا۔
ورچوئل کرنسی لانڈرنگ پر توجہ مرکوز کریں
پیپلز بینک آف چائنا، منسٹری آف پبلک سیکیورٹی، اور نو دیگر ایجنسیوں کی جانب سے 2022 میں شروع کی گئی مشترکہ مہم کے بعد سے، تفتیش کاروں نے کرپٹو سے متعلق غیر قانونی بہاؤ کو روکنے کے لیے "دوہری تفتیش" کے طریقہ کار کو بڑھا دیا ہے۔ یہ تیز تر کوشش سرمایہ کاروں کے لیے اس شعبے کی بڑھتی ہوئی اہمیت اور بلاک چین کے وسیع تر ماحولیاتی نظام کی عکاسی کرتی ہے۔ انفورسمنٹ ٹیمیں اب مشکوک کرپٹو ٹرانزیکشنز کے ماخذ اور منزل دونوں کو نشانہ بناتی ہیں۔
بین الاقوامی تعاون اور مستقبل کا نفاذ
چین کی AML حکمت عملی میں اب گہرا سرحد پار نافذ کرنے والا تعاون شامل ہے، ملکی کارروائیوں کو عالمی معیارات کے ساتھ ہم آہنگ کرنا۔ حکام نے متنبہ کیا کہ مستقبل کے اقدامات غیر ملکی منی لانڈرنگ اسکیموں کو روکنے کے لیے غیر ملکی ریگولیٹرز کے ساتھ ہم آہنگی کو مضبوط کریں گے۔ بلاک چین کی تعمیل اور مارکیٹ کی شفافیت پر مشترکہ توجہ کا مقصد ملکی اور بین الاقوامی سرمایہ کاروں کو غیر قانونی سرگرمیوں سے بچانا ہے۔