Plusspay کو اپنے بانی JoseManuelRiosGuaido کے وارنٹ گرفتاری کا سامنا ہے جب چلی کے پراسیکیوٹرز نے Fintech پلیٹ فارم کو TrendeAragua کی مجرمانہ تنظیم کے ذریعے چلائی جانے والی منی لانڈرنگ اسکیم سے منسلک کیا۔
قانون نافذ کرنے والی کارروائی
سدرن میٹروپولیٹن ریجنل پراسیکیوٹر کے دفتر نے 13 جون کو سینٹیاگو میں پلسسپے کے پروویڈینشیا کے دفتر پر ایک چھاپہ مارا، جس میں چلی میں گینگ کے مالیاتی نیٹ ورک پر وسیع تر کریک ڈاؤن "OperaciónTokio" میں فرم کے مبینہ کردار کو نشانہ بنایا گیا۔ آرگنائزڈ کرائم انویسٹی گیشن بریگیڈ کے جاسوسوں نے اطلاع دی کہ وینزویلا کا 38 سالہ کاروباری ادارہ احاطے اور تمام رجسٹرڈ رہائش گاہوں سے غائب تھا، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ وینزویلا یا کولمبیا بھاگ گیا ہے۔
مالیاتی میکانکس
استغاثہ کے ڈوزیئر کے مطابق، مشکوک لین دین میں $84 ملین سے زیادہ پلسسپے سسٹم سے گزرے۔ پلیٹ فارم کو مبینہ طور پر چلی کے پیسو کے ذخائر موصول ہوئے، ان کا تبادلہ سٹیبل کوائنز میں کیا گیا—بنیادی طور پر ٹیتھر (USDT) اور USDCoin (USDC) — اور بعد ازاں کرپٹو اثاثوں کو آف شور والیٹس اور غیر ملکی بینک اکاؤنٹس میں بھیج دیا۔
ریگولیٹری اور مارکیٹ کے مضمرات
Plusspay نے چلی کے فنانشل مارکیٹ کمیشن (CMF) کے زیر نگرانی اپنی خدمات کو فروغ دیا، یہ دعویٰ اب جانچ پڑتال کے تحت ہے۔ سرمایہ کار اور کرپٹو مارکیٹ کے مبصرین اس معاملے کو قریب سے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ الزامات تعمیل کے فرق اور غیر قانونی فنڈ کی منتقلی کے لیے بلاک چین ٹیکنالوجی کے ممکنہ غلط استعمال کے بارے میں خدشات کو جنم دیتے ہیں۔